证券时报多媒体数字报

  证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2015-076

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  第二届董事会第三十三次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于2015年12月24日以电话方式发出，并于2015年12月29日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、董事会会议审议情况

  会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

  1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，于2015年10月末对公司的固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估，同意对部分资产计提资产减值准备。本期公司固定资产减值准备16,968,872.80元 。

  公司董事会审计委员会经审核，认为：本次2015年固定资产、在建工程减值准备的计提是按照《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规进行的，符合谨慎性原则，能公允反映了截止2015年10月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《关于计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十三次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、备查文件

  1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议。

  2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十三次会议相关事宜的独立意见》。

  特此公告。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

  2015年12月29日

  证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2015-077

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  第二届监事会第二十五次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议通知于2015年11月24日以电话方式通知，并于2015年11月29日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：

  一、会议审议情况

  1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、备查文件

  1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

  2015年12月29日

  证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2015-078

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，于2015年10月末对公司的固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估，对部分资产计提资产减值准备。

  一、公司计提资产减值准备情况说明

  1、总体情况

  单位：元

  ■

  2、明细情况

  (1) 固定资产减值准备

  单位：元

  ■

  固定资产减值准备计提的说明：目前生产所用设备中存在一部分为工艺技术处于淘汰阶段且使用年限较长折旧已基本提足；另一部分为设备实体损坏，且随着生产技术的进步及工艺的更新升级，设备条件已不能满足目前产品市场所需要的生产条件。因此公司基于谨慎性原则考虑该部分固定资产未来实现现金流的可能性较小，固定资产的可收回金额将会低于账面价值。① 根据截止2015年10月31日账面净值减去残值后的余额为依据，计提熔炉、退炉、煤室发生炉减值65,674.67元，机器设备减值5,950,514.30元，其他设备(办公设备）计提减值2,234.72元；②对一部分截止2015年10月31日存在明显减值迹象的无使用计划的机器设备，经公司技术部门综合考虑设备的技术损耗、保存环境带来的损失等因素的影响，预计未来实现现金流的可收回金额将低于账面价值，对该部分资产计提机器设备减值1,159,233.88元。综上本次对上述固定资产共计提减值7,177,657.57元。

  (2) 在建工程减值准备

  单位：元

  ■

  在建工程减值准备计提的说明：目前在建工程中存在因项目方案调整等原因停建、处于闲置状态且短期内无使用计划的资产。公司基于谨慎性原则，考虑该部分在建工程未来实现现金流的可能性较小，该部分在建工程的可收回金额将低于账面价值。① 根据截止2015年10月31日，九号大炉建造时所耗费的人工、机物料以及在试生产过程中耗用的化工原料、燃料、动力等一次性投入，在后续改造中将无法继续使用且无残值可变现的部分全额进行减值的计提；大炉建造时使用的耐火材料、五金、小型设备等可以在后续改造中进行挑拣使用，其残值可以部分变现的部分经测算按90%进行减值计提。九号大炉熔炉、退火炉、煤室发生炉共计计提减值6,992,332.79元；②对因项目停建且短期内无使用计划存在减值迹象的机器设备，经公司技术部门综合考虑技术损耗、保存环境等因素影响测算，需要计提机器设备减值2,714,219.16元、房屋建筑物减值84,663.28元。综上本次对上述在建工程共计提减值9,791,215.23元。

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备将减少公司2015年年度归属于母公司所有者净利润16,968,872.80元、归属于母公司所有者权益减少16,968,872.80元。本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况及经营成果。

  三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

  公司董事会审计委员会经审核，认为本次对2015年固定资产、在建工程减值准备的计提是按照《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规进行的，符合谨慎性原则，能公允反映截止2015年10月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

  公司独立董事在审核公司提供的关于本次计提资产减值准备的相关材料并听取公司有关人员汇报后认为;

  1、公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。

  2、公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提资产减值准备。

  五、公司监事会关于本次计提资产减值准备的说明

  公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

  六、备查文件

  1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议。

  2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十三次会议相关事宜的独立意见》。

  3、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

  2015年12月29日

  证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2015-079

  安徽德力日用玻璃股份有限公司

  重要事项公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年9月26日，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等公告。广州创思信息技术有限公司（以下简称“广州创思”）为公司本次重组标的。

  今日公司接到广州创思股东、总经理黄小刚亲属所转达的“银川市公安局取保候审决定书”，主要内容如下：

  “犯罪嫌疑人：黄小刚，单位及职业：广州创思信息技术有限公司执行总裁。我局正在侦查广州创思信息技术有限公司涉嫌侵犯著作权案，因犯罪嫌疑人可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条第一款第二项、第六十六条之规定，决定对其取保候审，期限从2015年12月30日起算。”

  目前《烈焰手游》涉嫌侵权的刑事案件处于银川公安机关继续补充侦查阶段，广州创思法定代表人易文彬先生，股东、总经理黄小刚先生被银川公安局采取了强制措施。敬请广大投资者注意投资风险：

  1、交易被终止或取消的风险

  目前银川公安机关对该案在进行补充侦查且易文彬先生、黄小刚先生处于被采取强制措施阶段。公司存在因易文彬先生、黄小刚先生触犯刑法或该刑事案件侦查时间过长，导致广州创思经营层面受影响从而暂停、终止或取消本次重组的风险。

  2、广州创思经营业绩下滑的风险

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际“）已对广州创思出具天职业字[2015]第11458《审计报告》。根据天职国际对广州创思的审计，截至2015年4月《烈焰手游》累计收入289.35万元。《烈焰手游》为涉嫌侵权游戏，存在被司法机关认定为侵权游戏强制停止运营从而导致广州创思未来经营业绩下滑的风险。

  特此公告。

  安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

  2015年12月29日