证券时报多媒体数字报

  证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2015-138

  远东智慧能源股份有限公司

  关于延长发行公司债券股东大会

  决议有效期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月1日召开的第七届董事会第十九次会议和2014年12月17日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券的议案》等议案。根据《关于发行公司债券的议案》等议案，本次发行公司债券决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2015年8月19日对公司发行公司债券的申请进行了审核，公司发行债券的申请获得通过，尚需取得中国证监会的发行批文。

  鉴于以上情形，本次发行公司债券的股东大会决议有效期已至，而获取发行批文及后续实施发行工作尚需一定时间，为保证发行公司债券工作的延续性和有效性，董事会同意并提请股东大会批准延长本次发行公司债券的股东会决议有效期12个月，即自2015年12月17日起12个月内有效。除延长有效期外，关于本次发行公司债券的原方案保持不变。

  本次发行公司债券决议有效期延长的相关事宜已经2015年12月29日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  远东智慧能源股份有限公司董事会

  二○一五年十二月二十九日

  证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2015-139

  远东智慧能源股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：泰兴市圣达铜业有限公司

  ●本次担保金额为人民币1,000万元

  ●本次担保有反担保

  ●公司不存在担保逾期的情形

  一、担保情况概述

  泰兴市圣达铜业有限公司（以下简称“圣达铜业”）向中国建设银行股份有限公司泰兴市支行申请信贷业务，信贷额度为人民币1,000万元，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）对该项信贷业务进行担保。

  2015年12月29日，公司召开第七届董事会第三十八次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了上述担保事项，并将提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：泰兴市圣达铜业有限公司

  公司类型：有限责任公司

  注册资本：7,000万元

  注册地址：泰兴市江平北路19号

  法定代表人：蒋华君

  经营范围：纯铜接触线、铜合金（银、锡、镁）接触线、铜合金绞线、银铜合金杆、合金铜杆、铜管、异型铜排棒坯、特种电缆、空芯导线、铜包钢线加工、制造；电缆附件、电力金具制造、销售；电缆安装技术的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  圣达铜业最近一年又一期的主要财务数据如下：

  ■

  圣达铜业为公司控股子公司，公司持有圣达铜业75%的股权。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式：连带责任保证

  担保金额：人民币1,000万元

  担保期限：12个月

  反担保情况：反担保人为圣达铜业及圣达铜业其他五位自然人股东，其他五位自然人股东以其股权比例进行反担保。

  四、董事会意见

  本次申请信贷是为了满足圣达铜业生产经营的资金需求，确保圣达铜业持续稳健发展，符合公司整体利益。圣达铜业为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，圣达铜业具备良好的偿债能力，担保风险小，且圣达铜业及其少数股东就该项担保业务提供的反担保可相应保障上市公司利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

  五、累计担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及其子公司担保总额为148,000万元(包括本次担保额)，占公司2015年半年度经审计净资产的44.37%，不存在担保逾期的情形。

  特此公告。

  远东智慧能源股份有限公司董事会

  二○一五年十二月二十九日

  证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2015-140

  远东智慧能源股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 增资标的名称：远东电缆有限公司（以下简称“远东电缆”）

  ● 增资金额：44,360.63万元

  一、本次增资的概述

  （一）基本情况

  增资方：远东智慧能源股份有限公司

  受资方：远东电缆

  增资目的：为匹配本公司“智慧能源、智慧城市系统服务商”的战略目标，提升远东电缆的整体竞争实力，夯实其在业内的领军地位，加快实现其主营产品的转型升级发展，扩大远东电缆在全球的市场份额。

  增资金额：对远东电缆以现金方式增资44,360.63万元，增资后，远东电缆的注册资本将达到100,000万元。

  该项投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  （二）增资生效必须的审议程序

  公司于2015年12月29日召开了第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议。

  （三）该增资事项需要经过工商行政管理部门的批准

  二、增资标的的基本情况

  1、标的名称：远东电缆有限公司

  2、企业类型：有限责任公司

  3、注册资本：55,639.37万元

  4、法人代表：张希兰

  5、注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号

  6、经营范围：电线电缆、电缆附件、电缆用材料、电力电气、电工器材的制造、销售；电缆盘加工、销售；电线电缆制造工技能等级鉴定；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7、公司对其持股比例：100%

  三、增资情况

  1、增资金额：44,360.63万元

  2、增资形式：现金出资

  3、资金来源：自筹

  4、增资后结果：增资后远东电缆注册资本变更为100,000万元，公司仍持有远东电缆100%股权。

  四、被增资公司主要财务指标

  单位：万元

  ■

  五、对上市公司影响

  远东电缆为本公司全资子公司，对上市公司业绩贡献占较大份额，本次对其增资后，进一步夯实了远东电缆在业内的领军地位，大大提升了其竞争实力，为其产品转型升级和全球化布局奠定了良好的财务基础。公司对远东电缆日常经营具有控制权，不会对公司及其他子公司生产经营产生不利影响。

  六、备查文件

  本公司第七届董事会第三十八次会议决议。

  特此公告。

  远东智慧能源股份有限公司董事会

  二○一五年十二月二十九日

  证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2015-141

  远东智慧能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年1月14日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年1月14日 14点30分

  召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年1月14日

  至2016年1月14日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，相关公告于2015年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记时间：2016年1月11日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

  （二）登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号智慧能源董事会办公室

  （三）登记方式

  1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡。

  3、异地股东可以信函或传真方式登记。

  4、以上文件报送以2016年1月11日下午17:00时以前收到为准。

  六、其他事项

  （一）会议联系方式

  联系人：邓丽

  电 话：0510-87249788

  传 真：0510-87249922

  邮 编：214257

  （二）与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。

  特此公告。

  远东智慧能源股份有限公司董事会

  2015年12月30日

  附件1：授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  远东智慧能源股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月14日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2015-142

  远东智慧能源股份有限公司

  第七届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。

  (二)本次会议通知和资料于2015年12月24日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

  (三)本次会议于2015年12月29日以通讯方式召开。

  (四)本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人（蒋锡培、张希兰、蒋华君、卞华舵、蒋国健、汪传斌、武建东、蔡建）。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案

  具体内容详见关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的公告（编号：临2015-138）。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）关于为控股子公司提供担保的议案

  具体内容详见关于为控股子公司提供担保的公告（编号：临2015-139）。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  (三)关于修订对外担保管理制度的议案

  为进一步规范对外担保业务，公司对现有的《对外担保管理制度》进行修订，具体如下：

  原制度第十二条：公司对外担保必须订立书面的担保合同和反担保合同。担保合同和反担保合同应当具备《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规要求的内容。

  现修订为：公司对外担保必须订立书面的担保合同和反担保合同。公司对参股、控股子公司提供担保时，公司与其他股东应按各自股权比例进行担保；若公司提供超过股权比例的担保时，其他主要股东应提供相应比例的反担保。担保合同和反担保合同应当具备《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规要求的内容。

  《对外担保管理制度》的其余内容不变。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）关于对全资子公司增资的议案

  具体内容详见关于对全资子公司增资的公告（编号：临2015-140）。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  （五）关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

  具体内容详见关于召开2016年第一次临时股东大会的通知（编号：临2015-141）。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  远东智慧能源股份有限公司

  董事会

  二○一五年十二月二十九日