证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年12月29日

  (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  公司2015年第二次临时股东大会是由公司董事会召集，由公司董事长葛红林先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席6人，公司非执行董事刘才明先生、独立非执行董事马时亨先生因公务未出席会议；

  2、公司在任监事2人，出席1人，公司监事袁力先生因公务未出席会议；

  3、公司董事会秘书许波先生因公务未出席会议；公司部分高管人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司及所属子公司拟以部分城市房屋资产及部分现金向中铝置业发展有限公司增资的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：关于公司拟转让中国铝业香港有限公司房屋资产的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：关于公司拟以所持农银汇理基金有限公司股权及部分现金向中铝资本控股有限公司增资的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：关于公司拟转让中铝南海合金有限公司全部股权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：关于公司拟转让中铝物流集团有限公司股权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于公司拟转让山西华兴铝业有限公司股权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于增加公司2015年度持续关联交易额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于公司拟调整与中铝融资租赁有限公司融资租赁上限额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于公司拟变更美国会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于公司拟非公开发行公司债券的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于修订公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于增补董事的议案

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  2、关于增补独立董事的议案

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  3、关于增补监事的议案

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、2015年第二次临时股东大会第10、11项议案为特别决议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、2015年第二次临时股东大会第1、2、3、4、5、7、8因涉及公司与控股股东中国铝业公司之间的关联交易，中国铝业公司及其一致行动人对前述议案回避表决。

  附注：根据《中国铝业股份有限公司章程》第七十九条的规定，投弃权票、放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

  律师：关军律师、李敏律师

  2、律师鉴证结论意见：

  公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，合法有效。

  四、备查文件目录

  1、中国铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

  2、北京金诚同达律师事务所关于中国铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书

  中国铝业股份有限公司

  2015年12月29日