证券时报多媒体数字报

  证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-109

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  八届董事会第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市特力（集团）股份有限公司于2015年12月18日发出通知，于 2015年12月28日在中核大厦十五楼本公司会议室召开了第八届董事会第二次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事9名，实到9名。会议审议通过了以下议案:

  一、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  详见本公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

  二、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  详见本公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事会审计委员会议事规则》。

  三、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  详见本公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事会战略委员会工作细则》。

  四、关于修订《内部审计暂行规定》的议案；

  本公司对《内部审计暂行规定》进行修订，修订后的制度命名为《内部审计管理办法》。

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  详见本公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《内部审计管理办法》。

  五、关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案；

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  详见本公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《股东大会网络投票实施细则》。

  六、关于聘任公司董事会秘书的议案；

  同意聘任祁鹏先生任公司第八届董事会秘书（简历详见附件 1）, 任期与公司第八届董事会任期一致。公司独立董事一致同意该项议案，并发表了独立意见。

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  详见本公司刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

  特此公告。

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十二月二十九日

  附：祁鹏先生简历：

  祁鹏，男，1973年8月出生，毕业于中国人民大学，硕士，经济师，已于2012年取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任深圳经济特区发展（集团）公司董事长秘书、信息中心负责人；深圳市特力（集团）股份有限公司董秘处副主任、企管部副经理；汽车事业部经营部经理；深圳特力汽车服务连锁有限公司总经理；深圳市特力新永通汽车发展有限公司总经理；2011年起任深圳市特力（集团）股份有限公司董事会秘书处主任。祁鹏先生与深圳市特力（集团）股份有限公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-110

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市特力（集团）股份有限公司于2015年12月28日召开了第八届董事会第二次临时会议。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长吕航先生提名，董事会同意聘任祁鹏先生任公司第八届董事会秘书, 任期与公司第八届董事会任期一致。

  祁鹏先生熟悉证券相关的法律、法规，具备全面的管理、财务知识，其在本公司的工作期间，业务能力全面，工作表现良好，能够胜任董事会秘书的工作。祁鹏先生遵纪守法，对企业忠诚，工作认真、踏实，具有良好的职业道德及个人品德。祁鹏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，公司已将祁鹏先生的有关材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格。

  公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。

  公司董事会秘书联系方式：

  姓名：祁鹏

  办公地址：深圳市福田区深南中路中核大厦十五楼

  邮政编码：518031

  联系电话：0755-83989378 传真号码：0755-83989386

  办公邮箱：ir@tellus.cn

  特此公告。

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十二月二十九日

  附：祁鹏先生简历：

  祁鹏，男，1973年8月出生，毕业于中国人民大学，硕士，经济师，已于2012年取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任深圳经济特区发展（集团）公司董事长秘书、信息中心负责人；深圳市特力（集团）股份有限公司董秘处副主任、企管部副经理；汽车事业部经营部经理；深圳特力汽车服务连锁有限公司总经理；深圳市特力新永通汽车发展有限公司总经理；2011年起任深圳市特力（集团）股份有限公司董事会秘书处主任。祁鹏先生与深圳市特力（集团）股份有限公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-111

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  关于股票交易异常波动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票特力B(证券代码：200025)交易价格于 2015 年 12 月 27 日至 29 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

  2、公司近期未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；

  4、经查询，公司、控股股东和实际控制人没有关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

  5、经查询，公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司基本面及内外部经营环境未发生重大变化。

  四、上市公司认为必要的风险提示

  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

  2、近期未有机构和个人投资者前往本公司进行现场调研，公司不存在违反公平披露原则的事项。

  3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  董事会

  2015 年12月29日