证券时报多媒体数字报

  证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-75

  债券代码：112109 债券简称：12南糖债

  南宁糖业股份有限公司

  第六届董事会2015年第五次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2015年12月24日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

  2、召开会议的时间：2015年12月29日下午14:30

  会议召开方式：现场表决方式

  3、会议应参加表决董事11人，实际参加表决的董事10人（其中，委托出席的董事1人，董事李宝会先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事周日交先生代为行使表决权）。

  4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于对外投资设立全资子公司的议案

  同意公司对外投资人民币1,000万元设立全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司，所需资金由公司自有资金解决。

  表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

  2、关于给予广西鼎华商业股份有限公司增加赊销额度的议案

  同意给予白砂糖客户鼎华公司增加5,000万元的白砂糖赊销额度，赊销期限有效期至2016年4月30日止。

  表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

  3、关于拟将控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司股权质押的议案

  同意公司将其所持广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权质押给中国农业发展银行环江毛南族自治县支行(以下简称“环江农发行”)，用于广西环江远丰糖业有限责任公司向环江农发行借款人民币8,025万元，自公司与环江农发行签订质押合同（或协议）算起，质押期限为两年。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

  4、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案

  同意公司定于2016年1月14日召开公司2016年第一次临时股东大会。审议如下议案：

  (1)关于变更募集资金用途的议案；

  (2）关于拟将控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司股权质押的议案；

  本次股东大会将同时采取网络投票的形式。

  表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

  三、备查文件目录：

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会2015年第五次临时会议决议。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  二○一五年十二月三十日

  证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-76

  债券代码：112109 债券简称：12南糖债

  南宁糖业股份有限公司

  第六届监事会2015年第四次临时

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2015年12月24日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

  2、召开会议的时间：2015年12月29日下午16:30。

  会议召开的地点：公司总部六楼会议室

  会议召开的方式：现场召开

  3、会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。

  4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生

  5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、关于对外投资设立全资子公司的议案

  同意公司对外投资人民币1,000万元设立全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司，所需资金由公司自有资金解决。

  表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

  2、关于给予广西鼎华商业股份有限公司增加赊销额度的议案

  同意给予白砂糖客户广西鼎华商业股份有限公司增加5,000万元的白砂糖赊销额度，赊销期限有效期至2016年4月30日止。

  表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

  3、关于拟将控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司股权质押的议案

  同意公司将其所持有广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权质押给中国农业发展银行环江毛南族自治县支行（以下简称“环江农发行”），用于广西环江远丰糖业有限责任公司向环江农发行借款人民币8,025万元，自南宁糖业与环江农发行签订质押合同（或协议）算起，质押期限为两年。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会2015年第四次临时会议决议。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司监事会

  二○一五年十二月三十日

  证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-77

  债券代码：112109 债券简称：12南糖债

  南宁糖业股份有限公司

  关于对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、设立全资子公司的基本情况：

  根据战略发展需要，南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）于11月4日下午依法参与了广西壮族自治区宾阳县人民法院委托进行的联合拍卖会，以公开竞价的方式，成功竞拍获得广西永凯糖纸集团有限责任公司、广西永凯糖纸集团有限责任公司宾阳大桥分公司、宾阳县永凯大桥制糖有限责任公司名下位于宾阳县大桥镇生产区内现有整体资产及相关无形资产，拍卖程序合法合规。

  依照拍卖规定，南宁糖业拟在广西宾阳县内注册具有法人资格的公司，所需资金由公司以自有资金解决。

  2、董事会审议情况：

  本次拟对外设立全资子公司的议案已经公司第六届董事会2015年第五次临时会议审议通过（11票同意、0票反对、0票弃权），公司董事会授权公司经理班子负责具体办理此次对外设立子公司的工商注册登记等事宜。

  二、设立全资子公司的基本情况

  1、设立的全资子公司名称为：南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司；

  注册资本：人民币1,000万元，公司出资比例100%；

  拟定经营范围（具体以公司登记机关核定为准）：机制糖、酒精、甘蔗糖蜜、原糖、蔗渣的生产与销售；制糖设备的制造、安装及技术服务；甘蔗种植、甘蔗品种开发销售；农业机械化作业、农业技术引进、示范推广、技术转让服务;?农机租赁；道路普通货物运输。

  资金来源及出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

  三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次对外投资的目的

  通过对外投资设立全资子公司，优化南宁糖业的资源管理，做大做强主业，有利于公司的长足发展。

  2、存在的风险

  受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，该项目存在一定的行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  3、对公司的影响

  南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司成立后，有助于强化南宁糖业在广西区域的先进地位。公司在获取资源方面进行战略布局的同时进行品牌叠加，可以实现良好的品牌协同效应。

  四、其他

  公司将积极关注全资子公司设立及生产运营情况，及时履行信息披露义务。

  五、备查文件

  1、与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会2015年第五次临时会议决议。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  二○一五年十二月三十日

  证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-78

  债券代码：112109 债券简称：12南糖债

  关于拟将控股子公司

  广西环江远丰糖业有限责任公司

  股权质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股权质押情况概述

  南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）2015 年第二次临时股东大会决议审议通过了公司《关于拟收购广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的议案》。2015年12月11日，广西富方投资有限公司(以下简称“富方公司”)将其持有的广西环江远丰糖业有限责任公司（以下简称“远丰糖业”）75%股权过户给南宁糖业，并完成了营业执照的变更工作。目前，南宁糖业持股比例为75%，富方公司持股比例为25%。

  由于远丰糖业生产经营的需要，南宁糖业拟将其所持有远丰糖业75%股权质押给中国农业发展银行环江毛南族自治县支行（以下简称“环江农发行”），用于远丰糖业向环江农发行借款人民币8,025万元，自南宁糖业与环江农发行签订质押合同（或协议）起，设定质押期限为两年。

  公司第六届董事会2015年第五次临时会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《南宁糖业股份有限公司关于控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司股权质押的议案》，鉴于远丰糖业资产负债率超过70%，本次质押担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、（股权质押）被担保人基本情况

  被担保人名称：广西环江远丰糖业有限责任公司

  成立日期：2002年6月26日

  注册地点：环江毛南族自治县思恩镇

  法定代表人：罗宇

  注册资本：人民币6,000万元

  经营范围： 食糖生产、销售及研究发展（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  远丰糖业与南宁糖业关联关系：远丰糖业为南宁糖业控股子公司，南宁糖业持股比例为75％。

  远丰糖业另一股东富方公司（持股比例25%）与我公司不存在关联关系。

  远丰糖业2014年度主要财务指标（经审计）及信用等级：

  ■

  三、董事会意见

  1、南宁糖业提供股权质押给环江农发行的原因：

  南宁糖业拟在受让取得富方公司持有的远丰糖业75%股权后，将其受让取得的全部股权为远丰糖业向环江农发行借款人民币8,025万元提供质押担保，以获得借款人民币8,025万元，保障远丰糖业正常的生产经营活动资金来源，并可以享受环江毛南族自治县少数民族地区贷款贴息优惠政策，利于降低远丰糖业的资金成本。

  2、公司董事会认为南宁糖业控股远丰糖业后，将为远丰糖业在生产经营、技术及资金上提供了坚实的后盾，随着制糖行业的市场回暖，远丰糖业将会有更好的发展。

  3、远丰糖业目前向环江农发行涉及股权质押的借款金额为人民币10,700万元，需要用远丰糖业100%股权作为质押担保，富方公司已将其持有远丰糖业25% 股权质押给环江农发行，借款金额为人民币2,676万元；南宁糖业计划将其持有远丰糖业75%股权质押给环江农发行，借款金额为人民币8,025万元。各股东都已经按各自的持股比例提供公平、对等的股权质押担保。

  4、本股权质押事项远丰糖业没有提供反担保。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  南宁糖业2015年度对外担保额度为2000万元，截至2015 年11月30日，南宁糖业提供的实际对外担保金额为0元，公司控股子公司无对外担保。本次股权质押担保占南宁糖业2014年度经审计净资产106,668.84万元的7.52%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

  五、其他事项

  1、南宁糖业申请用南宁糖业持有的远丰糖业75%股权向环江农发行提供质押担保，以继续获得农发行借款人民币8,025万元，保障远丰糖业正常的生产经营活动资金来源，并可以享受环江毛南族自治县少数民族地区贷款贴息优惠政策，利于降低远丰糖业的资金成本。

  2、目前远丰糖业向环江农发行涉及股权质押的借款金额为人民币10,700万元，需要用远丰糖业100%股权作为质押担保，富方公司已将其持有远丰糖业25% 股权质押给环江农发行，借款金额为人民币2,676万元；现需要南宁糖业将其持有远丰糖业75%股权质押给环江农发行，借款金额为人民币8,025万元。

  3、该项事宜存在一定的食糖市场的经营风险，敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会2015年第五次临时会议决议。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司

  董事会

  二○一五年十二月三十日

  证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-79

  债券代码：112109 债券简称：12南糖债

  南宁糖业股份有限公司

  关于召开公司2016年第一次

  临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会是2016年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经公司2015年12月21日召开的第六届董事会2015年第四次临时会议、第六届监事会2015年第三次临时会议及2015年12月29日召开的第六届董事会2015年第五次临时会议、第六届监事会2015年第四次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年1月14日（星期四）下午14:30开始。

  （2）网络投票时间：2016年1月13日（星期三）至2016年1月14日（星期四）。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月14日9:30至11:30，13:00至15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年1月13日15:00至2016年1月14日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、出席对象

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2016年1月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司六楼会议室。

  公司将于2016年1月11日（星期一）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

  二、会议审议事项

  ■

  上述议案的相关内容详见2015年12月22日及12月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会2015年第四次临时会议决议公告》、《南宁糖业股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》、《第六届董事会2015年第五次临时会议决议公告》、《关于拟将控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司股权质押的公告》。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：

  个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

  法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

  拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

  未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

  2、登记时间：2016年1月12日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。

  3、登记地点：公司证券部。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360911。

  2、投票简称：南糖投票。

  3、投票时间：2016年1月14日的交易时间，即上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。

  4、在投票当日，“南糖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，设置总议案,对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。

  表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表二：表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  6、投票举例

  （1）股权登记日持有“南宁糖业”股票的投资者对第一个议案（关于变更募集资金用途的议案）投同意票，其申报如下：

  ■

  （2）如某投资者对本公司的上述第一个议案投反对票（或弃权票），仅需将申报股数改为2股（或3股），其他申报内容相同。

  ■

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016年1月13日（现场股东大会召开前一日）15：00，投票结束时间为：2016年1月14日（现场股东大会结束当日）15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“南宁糖业股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  电话：0771－4914317 传真：0771－4910755

  联系人：陆 琪先生、李咏梅女士

  地址：广西南宁市青秀区古城路10号南宁糖业股份有限公司证券部

  邮编：530022

  2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  二○一五年十二月三十日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托  先生/女士代表我本人（本单位）出席2016年1月14日召开的南宁糖业股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人（签名）：

  委托人身份证号码/营业执照号码：

  委托人证券账户：

  委托人持股数：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。

  2.法人股东单位需在委托人处加盖公章。

  3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。