证券时报多媒体数字报

  证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2016-002

  广东东方锆业科技股份有限公司关于

  投资入股汕头市澄海农村信用合作联社的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方锆业”）于近日与汕头市澄海农村信用合作联社（以下简称“澄海农信社”）签订了《股权认购协议书（企业法人）》，公司以每股人民币（下同）２．２０元的价格投资认购澄海农信社增资发行的法人股共４５，０００，０００股，合计总金额为９９，０００，０００元。本次投资完成后，公司将持有澄海农信社５．６３％的股份。

  ●澄海农信社经过本次增资扩股后，发展前景良好，且本次增资扩股溢价幅度合理，公司拟通过增资澄海农信社，提高资金利用效率，促进澄海农信社加快改制农商银行步伐，同时享受农信社改革红利，为公司开辟新的利润增长点。

  ● 澄海农信社的经营情况受宏观经济、行业监管及自身经营能力等多种因素影响，在经营过程中如果发生经营风险使其公司价值受损，则公司此项投资的价值也相应受损，敬请广大投资者注意投资风险。

  ●公司本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；投资金额在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

  一、对外投资概述

  １、公司与澄海农信社于近日签订了《股权认购协议书（企业法人）》（以下简称“《认购协议》”），公司拟以每股２．２０元的价格投资认购澄海农信社增资发行的法人股共４５，０００，０００股，合计总金额为９９，０００，０００元。投资完成后，公司将持有澄海农信社５．６３％的股份，为澄海农信社第三大股东。

  ２、本次对外投资金额为人民币９９，０００，０００元，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

  ３、公司与澄海农信社不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

  ４、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  １、名称：汕头市澄海农村信用合作联社

  ２、类型：股份合作制

  ３、住所：汕头市澄海区益民路永华园１３幢

  ４、法定代表人：黄怀丹

  ５、注册资金：人民币伍亿伍仟叁佰壹拾万元

  ６、营业执照注册号： ４４０５８３００００１１０９２

  ７、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务（借记卡）；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务；代理险种：法律、法规、规章允许代理的各类财产保险以及人身保险业务［保险兼业代理业务许可证有效期限至２０１５年９月１７日］。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  ８、本次增资完成后，澄海农信社股权结构：机构股份总额为８０，０００ 万股。其中自然人股３８，０５０．１ 万股（占股份总额的４７．５６％，其中：职工股４，９４８．５ 万股，占股份总额的６．１９％）和法人股４１，９４９．９万股（占股份总额的５２．４４％）组成。

  ９、最近一年又一期的主要财务指标：

  单位：元

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  三、认购协议的主要内容

  （一）协议双方

  甲方： 广东东方锆业科技股份有限公司

  乙方：汕头市澄海农村信用合作联社

  （二）协议主要内容

  １、乙方本次募集股份数为２４，６９０万股，每股面值为人民币１元，每股募集定价为人民币２．２０元。

  ２、甲方自愿以每股人民币２．２０元的价格购买乙方增资发行的法人股共肆仟伍佰万股（小写：４５，０００，０００股），合计入股金额为人民币玖仟玖佰万元（小写：￥９９，０００，０００元）。

  ３、在甲方对乙方的增资事宜被银行业监管部门及乙方等有关机构审批通过之后，乙方应在监管机构审批通过之日起１５个工作日内按照相关法律法规规定完成股份变更工商登记，并向甲方签发股金证及变更股东名册。

  ４、按照《募集新股说明书》的内容，本次所有投资者均按出资时间（以月为单位）分享澄海农信社未分配利润，即２０１５年可享受１个月股金现金分红额。

  ５、除非事先取得其他各方的书面同意，各方应对本协议相关信息予以保密，且应促使各方的股东、理事、雇员及顾问对本协议相关信息履行相应保密义务。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  １、本次投资的目的

  澄海农信社经过本次增资扩股后，发展前景良好，且本次增资扩股溢价幅度合理，公司拟通过增资澄海农信社，提高资金利用效率，促进澄海农信社加快改制农商银行步伐，同时享受农信社改革红利，为公司开辟新的利润增长点。

  ２、存在的风险

  澄海农信社的经营情况受宏观经济、行业监管及自身经营能力等多种因素影响，在经营过程中如果发生经营风险使其公司价值受损，则公司此项投资的价值也相应受损，敬请广大投资者注意投资风险。

  ３、本次投资对公司的影响

  本次用于投资的资金为公司自有流动资金，不会对公司财务状况及生产经营产生重大影响。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月七日

  证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2016-003

  广东东方锆业科技股份有限公司关于

  与澳大利亚Image Resources NL签订

  合作意向备忘录的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、进展情况

  广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”、“本公司”或“公司”）及控股子公司Ｍｕｒｒａｙ Ｚｉｒｃｏｎ Ｐｔｙ Ｌｔｄ （以下简称“铭瑞锆业”）于２０１５年４月３０日与Ｉｍａｇｅ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ ＮＬ（以下简称“Ｉｍａｇｅ”）签订了《合作意向备忘录》，达成开发Ｉｍａｇｅ在北帕斯盆地的矿砂项目的战略合作意向。详见公司于２０１５年５月４日发布的《关于与澳大利亚Ｉｍａｇｅ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ ＮＬ 签订合作意向备忘录的公告》（公告编号：２０１５－０２１）。

  截至目前，公司与澳大利亚Ｉｍａｇｅ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ ＮＬ已完成以下工作：

  １、双方聘请律师、会计师、评估师等中介机构，分别严格按照中国、澳大利亚相关法律、法规的规定，组织各方积极开展对标的资产的尽职调查等工作，并与交易对方就重组事项多次进行沟通、论证。

  ２、公司已收到澳大利亚政府外商投资审核委员会的批文，其对本公司及控股子公司铭瑞锆业于２０１５年４月３０日与Ｉｍａｇｅ签订的《合作意向备忘录》中提及的交易审核无异议。详见公司于２０１５年８月１０日发布的《关于与澳大利亚Ｉｍａｇｅ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ ＮＬ合作意向备忘录获澳大利亚政府外商投资审核委员会批准的公告》（公告编号：２０１５－０３９）。

  ３、铭瑞锆业明达里Ｃ矿区部分采矿设备于２０１５年６月开始拆修维护，准备于签订正式协议后进行转移工作。

  二、相关说明

  待完成相关矿区拆修转移工作，并履行相关报备、审批工作通过后，双方将签署正式合作协议。因此，双方最终是否签订正式合同、协议尚存在一定不确定性，公司将根据后续进展情况发布相关公告，提醒投资者关注，并敬请投资者注意投资风险。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  二〇一六年一月七日