证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、本次限售股份可上市流通数量为700,700股，占公司总股本的0.22%；

  2、本次限售股份可上市流通日期为2016年1月8日。

  一、股权分置改革方案概述

  1、股权分置改革对价方案概述

  南华生物医药股份有限公司（股权分置改革时公司名为北京赛迪传媒投资股份有限公司，以下简称“南华生物”、“公司”或“本公司”）参与股权分置改革非流通股股东同意向流通股股东按一定比例送股作为对价安排，以换取其持有的非流通股份的流通权。按照股权分置改革说明书，股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份，非流通股股东合计向流通股股东作出对价安排26,026,780股股份。自上述股份上市交易日起，公司的非流通股份即获得上市流通权。

  2、通过股权分置改革方案的相关股东会议日期：

  2006年12月22日，公司股权分置改革方案经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

  3、股权分置改革方案实施日：2007年1月12日。

  二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

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  注：“浙商金汇”指浙商金汇信托股份有限公司；“研究中心”指工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心（中国软件评测中心）；“天津证券部”指金华市信托投资股份有限公司天津证券部。

  三、本次限售股份可上市流通安排

  1、本次限售股份可上市流通日期为2016年1月8日；

  2、本次可上市流通股份的总数为700,700股，占公司股份总数的0.22%；

  3、本次限售股份可上市流通情况如下：

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  四、股本结构变化和股东持股变化情况

  1、本次解除限售前后的股本结构如下：

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  五、股东持股变化情况及历次限售情况

  1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

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  2、股改实施后至今公司解除限售情况：

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  六、保荐机构核查意见书的结论性意见

  截至保荐机构核查报告出具日，各限售股份持有人均严格履行了其在股权分置改革方案中作出的各项承诺。其中限售股份持有人工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心（中国软件评测中心）出具了同意函，同意浙商金汇信托股份有限公司所持限售股份上市流通，浙商金汇信托股份有限公司、工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心（中国软件评测中心）委托南华生物向深圳证券交易所提出申请，其持有的限售股份本次上市流通。本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行，本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本公司股改保荐机构，国海证券股份有限公司同意公司本次限售股份上市流通。

  七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

  公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。

  □ 是 □ 否 √不适用；

  八、其他事项

  1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

  □ 是 √ 否；

  若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

  2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

  □ 是 √ 否；

  若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

  3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

  □ 是 √ 否；

  若存在违规行为，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

  九、备查文件

  1、解除股份限售申请表

  2、保荐机构核查意见书

  南华生物医药股份有限公司董事会

  2016年1月6日