证券时报多媒体数字报

  证券代码：000987  证券简称：广州友谊   公告编号：2016-001

  广州友谊集团股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2016年1月5日在公司会议室召开，会议由房向前先生主持。会议应到董事6人，实际出席董事6人，全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：

  1.以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

  公司于2015年1月6日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司上述议案的有效期为12个月，即上述议案将于2016年1月6日到期。

  公司本次非公开发行股票申请已于2015年10月23日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，目前尚待中国证券监督管理委员会下发正式的书面核准通知方可实施。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，为保证本次非公开发行股票工作的有效进行，公司拟将非公司发行股票方案的有效期延长至2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  除非公开发行股票的决议有效期延长外，本次非公开发行股票方案的内容不变。

  该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  2. 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》。

  公司于2015年1月6日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司上述议案的有效期为12个月，即上述议案将于2016年1月6日到期。

  为保证本次非公开发行股票工作的有效进行，现提请股东大会同意将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

  该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  3.以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司同日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站披露的公告）

  特此公告。

  广州友谊集团股份有限公司

  董  事  会

  2016年1月7日

  证券代码：000987  证券简称：广州友谊   公告编号：2016-002

  广州友谊集团股份有限公司

  第七届监事会第9次会议决议公告

  监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州友谊集团股份有限公司第七届监事会第9次会议于2016年1月5日在公司综合楼九楼会议室召开，会议由王展飞先生主持，应到监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议了《关于第七届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

  王展飞先生因到法定退休年龄，拟不再担任公司监事及监事会主席职务（详见公司于2015年12月9日披露的相关公告）。根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名蒋英勇先生为股东代表监事候选人。上述监事候选人相关简历详见附件。该议案将提交2016年第一次临时股东大会审议。监事会候选人选举采用累积投票制。

  该项议案的审议及表决结果：

  推选蒋英勇先生为公司第七届监事会监事候选人。

  表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

  特此公告。

  广州友谊集团股份有限公司

  监  事  会

  2016年1月7日

  附件：

  第七届监事会股东代表监事候选人简历

  蒋英勇，男、汉族，中共党员，1957年10月出生，硕士研究生。曾任武汉水利电力学院、华南建设学院西院讲师，广州市建设委员会处长，广州市国资委监事会工作处处长、审计监督处处长。2013年10起，担任广州市国资委外派监事会主席。

  蒋英勇先生持有公司0股，占公司总股本的0%；与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2016－003

  广州友谊集团股份有限公司

  关于召开2016年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据本公司《公司章程》及相关规定，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,公司将于2016年1月22日（星期五）召开2016年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议名称：2016年第一次临时股东大会。

  （二）召集人：本公司董事会。

  （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

  （四）会议时间

  现场会议时间：2016年1月22日（星期五）下午2:30时开始。

  网络投票时间：

  1.通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2016年1月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；

  2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2016年1月21日15:00-2016年1月22日15:00期间的任意时间。

  （五）召开方式

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）出席对象

  1. 本次股东大会的股权登记日为2016年1月19日（星期二）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；

  2. 公司董事、监事和高级管理人员；

  3. 公司聘请的见证律师。

  （七）现场会议地点：广州市环市东路369号广州友谊集团九楼会议室。

  二、会议审议事项

  1.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

  2．《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》；

  3.《关于第七届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

  第1、2项议案为特别表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第3项议案为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且须采用累积投票制。

  上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，详见2016年1月7日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

  三、会议登记方式

  （一）现场登记时间：2016年1月20日（星期三）9:30—17:00。

  （二）现场登记地点：广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司综合楼九楼接待2室。

  （三）登记方式：

  1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

  2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

  3. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

  4. 由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

  5. 接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于2016年1月21日上午12时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件2）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司董事会办公室。

  四、网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票代码：360987。

  2. 投票简称：“广友投票”。

  3. 投票时间：2016年1月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00 。

  4. 在投票当日，“广友投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5. 股东投票的操作程序：

  （1）买卖方向选择“买入”；输入投票代码“360987”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。1.00元代表议案1。具体如下表：

  ■

  （3）议案1和议案2在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （4）若股东通过网络投票系统对单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）对于采用累积投票制的议案3，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  议案3采用累积投票制进行表决，股东在“委托数量”项下填报投给候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数=持股数量×1。

  （二）通过互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月21日下午15:00，结束时间为2016年1月22日下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  通过“数字证书”进行身份认证的，可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“广州友谊集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2. 股东仅对其中一项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1. 联系方式：

  联 系 人：江国源、李 浩

  联系电话：020-83483211或020－83483236

  联系传真：020-83572228

  邮 编：510095

  2. 本次会议会期半天，与会股东的食宿费、交通费用自理。

  特此公告。

  附件：

  1. 出席股东大会的授权委托书

  2. 出席股东大会的确认回执

  广州友谊集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月7日

  附件1

  出席股东大会的授权委托书

  本人/本公司：

  持有广州友谊集团股份有限公司股票： 股，作为公司股东，现委任     （先生/女士）代表（本人/本公司）出席广州友谊集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列决议案投票，如无作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

  ■

  说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三项都不打“√”视为弃权，在“同意”、“反对”、“弃权”三项中的两项打“√“视作废票处理。

  累积投票制特别说明：

  （1）根据有关规定，本次股东大会选举监事的议案采取累积投票制进行表决。

  （2）采取累积投票制表决的议案，股东每一股份拥有该议案中应选举监事数量相同的表决权。在选举第七届监事会股东代表监事的议案中，公司选举一名股东代表监事，因此股东拥有累积表决权票数等于股东持股数。

  （3）股东所拥有的累积表决权票数不能超过该股东在该议案中的累积表决权票数。否则，该股东在该议案中的投票作废。

  公司股东签署（签字或盖章）：

  委托人/委托机构证券账户卡号码：

  委托人身份证号码：

  代理人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托人/委托机构联系电话：

  附注：

  1. 请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。

  2. 本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字或盖章确认。

  3. 本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。

  4. 本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于2016年1月21日上午12时前传真或送达至广东省广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司董事会办公室。

  5. 股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。

  附件二：

  出席股东大会的确认回执

  致广州友谊集团股份有限公司：

  本人：

  证券帐户卡号码：

  身份证号码：

  联系电话：

  本人为广州友谊集团股份有限公司 股A股股份的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2016年1月22日举行的公司2016年第一次临时股东大会。

  股东签名：

  （盖章）

  年 月 日

  附注：

  1. 请填上以您名义登记的股份数目。

  2. 此回执在填妥及签署后须于2016年1月21日12时之前传真或送达至广东省广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司董事会办公室。现场登记无须填写本回执。