证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况

  2、本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公司"）2016年第一次临时股东大会于2016年1月6日下午14：50 在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计10人，代表股份总数为510,142,187股，占公司总股本的59.3546%；其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表5人，代表股份数为510,098,487股，占公司总股本的59.3495%；参加网络投票的社会公众股股东人数5人，代表股份数为43,700股，占公司总股本的0.0051%。通过网络或现场参加本次会议的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表）共计8人，代表股份数为195,400股，占公司总股本的0.0227%。

  会议由公司董事会召集，公司董事郦琦女士主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

  二、议案审议表决情况

  1、表决通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；

  本议案采用累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共510,142,187股。

  1.1 选举刘晓亮为公司第八届董事会非独立董事；

  表决结果：

  刘晓亮先生得票结果:510,089,692票，占出席会议所有股东所持表决权99.9897%；其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）同意142,905票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权73.1346%。

  1.2 选举许忠平为公司第八届董事会非独立董事；

  表决结果：

  许忠平先生得票结果:510,089,092票，占出席会议所有股东所持表决权99.9896%；其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）同意142,305票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权72.8275%。

  根据相关法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》，上述议案审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由浙江天册律师事务所赵琰、冯晟律师现场见证并出具了法律意见书（详见附件）。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》；

  3、本次股东大会全套会议资料。

  特此公告。

  莱茵达体育发展股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月六日