证券时报多媒体数字报

  证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-002

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  关于发行股份及支付现金购买资产并

  募集配套资金预案的修订说明公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年12月24日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司披露了《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他相关文件，具体内容详见2015年12月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  2016年1月4日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对苏州宝馨科技实业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第71号）（以下简称"问询函"），公司已根据问询函的要求进行回复并对预案进行了修订、补充和更新。具体修订情况如下：

  一、在本《预案》"第二章本次交易的具体方案"之"五、业绩补偿安排"之"（二）业绩承诺合理性分析"补充披露业绩承诺合理性分析。

  二、在本《预案》"第五章交易标的基本情况"之"九、最近三年进行增资及交易的情况说明"之"（二）前次增资价格与本次交易价格差异的说明"补充披露说明公司前次增资与本次交易估值差异的分析。

  三、在本《预案》"第五章交易标的基本情况"之"十、标的资产与评估情况"之"（三）预估定价与账面净值产生重大差异的具体原因"补充披露预估增值幅度较大的原因及合理性分析。

  四、在本《预案》"第五章交易标的基本情况"之"十一、标的资产其他情况说明"之"（四）未决诉讼、仲裁、处罚情况"补充披露公司涉及诉讼或纠纷的进展情况及对公司影响的分析；同时在本《预案》之"重大风险提示"之"二、标的公司的经营风险"之"（七）涉及诉讼的风险"和"第七章本次交易的报批事项及相关风险提示"之"二、本次交易的相关风险"之"（二）标的公司的经营风险"对洁驰科技诉讼相关风险进行提示。

  特此公告！

  苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

  2016年1月7日

  证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-003

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  关于重大资产重组复牌的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称"公司"，证券代码：002514，证券简称：宝馨科技）因筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2015年7月8日开市起连续停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次发行股份购买资产事项的进展公告。

  2015年12月24日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司披露了《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他相关文件，具体内容详见2015年12月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份及及支付现金购买资产的相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2015年12月28日起继续停牌。

  2016年1月4日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对苏州宝馨科技实业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第71号）（以下简称"问询函"），根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次重大资产重组事项相关文件进行了补充和完善，并于2016年1月8日在指定的信息披露媒体上公告，具体内容详见2016年1月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2016年1月8日开市起复牌。

  本次重大资产重组尚需公司在审计评估工作完成后再次召开的董事会、股东大会对本次交易的批准、中国证监会对本次交易的核准等。本次重大资产重组能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

  2016年1月7日