证券时报多媒体数字报

  证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2016－02

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月27日以传真及送达的方式发出召开第四届董事会第十次会议通知，2016年1月7日公司以通讯表决方式召开第四届董事会第十次会议，应出席会议参与表决的董事8名，实际出席会议参与表决的董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《补选公司独立董事的议案》。

  因崔鹏先生已辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务；李晓玲女士已辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会提名委员会提名周泽将先生、崔咪芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事选举采用累积投票制。

  公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2016年度第一次临时股东大会审议。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  2、会议以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》。

  会议决定2016年1月25日召开2016年度第一次临时股东大会，审议有关事项。

  具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》2016年1月8日刊登的《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》。

  3、会议以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。

  根据公司生产经营的需要，2016年向合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行申请综合授信5,000万元，期限一年。

  4、会议以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《补选公司非独立董事的议案》。

  在召开本次董事会通知发出后，因鲍仕年先生于2016年1月5日已辞去公司第四届董事会非独立董事职务（详细情况见2016年1月6日《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），造成公司非独立董事职位空缺需要补选，经公司董事长袁菊兴先生和独立董事潘平先生提议，将《补选公司非独立董事的议案》作为临时新增提案，提交本次董事会审议。公司董事会提名委员会提名陈书勤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

  非独立董事选举采用累积投票制。本次董事变更后，董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2016年度第一次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

  二0一六年一月八日

  附董事候选人简历：

  一、非独立董事候选人

  陈书勤先生简历

  （1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

  陈书勤，男，1964年10月出生，大学本科。曾任安纳达钛白粉有限公司技术员、车间主任、总经理助理、总工程师。2005年3月至2010年8月任本公司副总经理。2010年8月至2016年1月任铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司院长。

  （2）与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。（3）陈书勤先生持有本公司股份342,400股。

  （4）陈书勤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  二、独立董事候选人

  1、周泽将先生简历

  （1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

  周泽将， 男，1983年11月出生，厦门大学会计学博士毕业，安徽大学商学院会计学副教授，硕士生导师。现兼任安徽安凯汽车股份有限公司独立董事、芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事。

  （2）与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

  （3）周泽将先生未持有本公司股份。

  （4）周泽将先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、崔咪芬女士简历

  （1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

  崔咪芬，女，1963年12月出生，工学博士，南京工业大学教授，硕士生导师，中国民主同盟盟员。曾荣获“国家技术发明二等奖”、“中国石油和化学工业协会技术发明一等奖”、“江苏省科技进步二等奖”、“国家教学成果二等奖”、“江苏省优秀教学成果特等奖”等奖项。现任南京工业大学教授、民盟南京工业大学常务副主委。

  （2）与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

  （3）崔咪芬女士未持有本公司股份。

  （4）崔咪芬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2016－03

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  关于召开2016年度

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议决定于2016年1月25日（星期一）召开公司2016年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、 会议基本情况

  1、本次会议为公司2016年度第一次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2016年1月25日（星期一）下午15:00。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月24日下午15:00至2016年1月25日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2016年1月18日。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：铜陵市铜官大道1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》

  1-1 选举陈书勤先生为公司第四届董事会董事；

  2、审议《关于补选公司独立董事的议案》

  2-1 选举周泽将先生为公司第四届董事会独立董事；

  2-2 选举崔咪芬女士为公司第四届董事会独立董事；

  根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  上述议案经公司第四届董事会第十次会议审议通过，内容详见2016年1月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式

  （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）

  2、股权登记时间：2016年1月22日上午8：30—11：30，下午14：00—17：00。

  3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。

  信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

  通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道1288号；

  邮 编：244001；

  传真号码：0562-3861769。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、会议咨询：公司证券部

  联系人：王先龙先生、洪燕女士

  联系电话：0562－3867899、0562－3862867

  2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第十次会议决议

  特此通知。

  安徽安纳达钛业股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年一月八日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362136；

  2、投票简称：安达投票；

  3、投票时间：2016年1月25日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00；

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“安达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2。对于逐项表决议案，1.01元代表子议案 1-1，2.01元代表子议案 2-1，依次类推。

  在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下：

  ■

  （4）在“委托数量”项下输入某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票；

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月24日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年1月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授 权 委 托 书

  安徽安纳达钛股份有限公司：

  _______________本人（本单位）作为安徽安纳达钛股份有限公司的股东，兹全权委托___________ 先生/女士代表本人(本公司)出席安徽安纳达钛股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下批示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  注：1、对议案1、议案2表决时采用累积投票制。累积表决票即每位股东持有的有表决权的股数与应选举人数之和，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

  2、授权委托书用剪报或复印件均有效。