证券时报多媒体数字报

  证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2016-001

  四川富临运业集团股份有限公司

  关于2016年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间

  现场会议时间：2016年1月7日（周四）14:30

  网络投票时间：2016年1月6日（周三）至2016年1月7日（周四）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月7日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月6日15:00至2016年1月7日15:00期间的任意时间。

  （二）会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

  （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：副董事长蔡亮发

  （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共13名，代表股份175,017,107股，占公司股份总数的55.8288%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计10名，代表股份15,018,419股，占公司股份总数的4.7907%。

  2、现场出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份

  160,039,488股，占公司股份总数的51.0511%；公司部分董事、全体监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

  3、 网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东授权委托代表共9名，代表股份数14,977,619股，占公司股份总数的4.7777%。

  四、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

  （一）《关于公司拟收购控股股东四川富临实业集团有限公司持有的绵阳市商业银行股份有限公司股权的议案》

  表决情况：同意14,985,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.7777％；反对33,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.2223％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小投资者表决情况：同意14,985,039股，占出席会议中小股东所持股份的99.7777％；反对33,380股，占出席会议中小股东所持股份的0.2223％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：该议案获得通过。

  （二）《关于推举非独立董事候选人的议案》

  表决情况：同意174,983,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；反对33,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小投资者表决情况：同意14,985,039股，占出席会议中小股东所持股份的99.7777％；反对33,380股，占出席会议中小股东所持股份的0.2223％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：该议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所都伟律师、陈益文律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、四川富临运业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  四川富临运业集团股份有限公司董事会

  二O一六年一月七日

  证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2016-002

  四川富临运业集团股份有限公司

  关于第三届董事会第三十次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  2016年1月7日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举林鹏先生为公司副董事长的议案》

  同意选举林鹏先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。林鹏先生简历已刊载于2015年12月23日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

  表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，董事林鹏回避表决。

  （二）审议通过《关于调整公司审计负责人的议案》

  公司原审计负责人彭丽梅女士因工作变动，已于近日辞去审计负责人职务，经公司董事会审计委员会提名，拟聘任雷加兴先生为公司审计负责人。

  同意聘任雷加兴先生为公司审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。雷加兴先生简历附后。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

  三、备查文件

  第三届董事会第三十次会议决议

  特此公告。

  四川富临运业集团股份有限公司董事会

  二0一六年一月七日

  雷加兴先生简历

  雷加兴，男，出生于1981年1月，中国国籍，无境外居留权。西南财经大学工商企业管理本科；中级会计师，注册会计师，注册税务师。2006年4月至2007年2月四川瑞驰投资管理有限公司项目会计；2007年4月至2008年2月四川大兴达摩托车有限公司财务负责人；2008年3月至2011年5月绵阳富临精工机械股份有限公司会计；2011年5月至2012年2月四川汽车工业集团有限公司财务部总监助理；2012年2月至2013年11月四川富临实业集团有限公司财务部总监助理；2013年11月至2014年6月绵阳市绵州通有限责任公司财务负责人；2014年6月至2014年7月四川富临能源投资有限公司财务负责人；2014年7月至2015年4月四川富临实业集团有限公司经发部总监助理；2015年4月至2015年12月绵阳富临精工机械股份有限公司审计部经理。

  雷加兴先生与控股股东富临集团无关联关系，与实际控制人安治富先生无关联关系；截至本公告日，未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。