证券时报多媒体数字报

  证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2016-001号

  包头北方创业股份有限公司

  五届二十五次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司全体董事均出席本次董事会。

  ●本次董事会无议案有反对/弃权票。

  ●本次董事会没有议案未获通过。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）包头北方创业股份有限公司五届二十五次董事会会议通知于2015年12月26日以书面和邮件形式告知全体董事。

  （三）会议于2016年1月6日以通讯表决方式召开。

  （四）会议应参加表决董事11名（其中独立董事5名），实际参加表决董事11名。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于增补公司第五届董事会董事和调整董事会专门委员会委员》的议案。

  根据公司董事会提名和董事会提名委员会审查，提名石书宏先生为第五届董事会董事候选人并担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会选举之日起至第五届董事会届满之日止。

  上述议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果如下：同意11票、反对0票、弃权0票。

  2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品》的议案。(内容详见同日临2016-003号公告)

  表决结果如下：同意11票、反对0票、弃权0票。

  3、审议通过《关于公司第五届董事会延期换届》的议案。(内容详见同日临2016-004号公告)

  表决结果如下：同意11票、反对0票、弃权0票。

  4、审议通过《关于修订公司募集资金管理制度》的议案。

  表决结果如下：同意11票、反对0票、弃权0票。

  5、审议通过《关于修订公司董事会议事规则》的议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 (内容详见同日临2016-005号公告)

  表决结果如下：同意11票、反对0票、弃权0票。

  6、审议通过《关于修改公司章程》的议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 (内容详见同日临2016-005号公告)

  表决结果如下：同意11票、反对0票、弃权0票。

  7、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会》的议案。

  提请将五届二十五次董事会议案、五届十七次监事会部分议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。召开股东大会的时间、地点等有关事项待确定后将另行通知。会议议题如下：

  （1）关于《增补公司第五届董事会董事和董事会专门委员会委员》的议案。根据公司董事会提名和董事会提名委员会审查，提名石书宏先生为第五届董事会董事候选人并担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会选举之日起至第五届董事会届满之日止。

  （2）关于《调整公司第五届监事会监事》的议案。杜晓敏先生辞去监事职务，监事会提名张毅先生为公司第五届监事会监事，任期自股东大会选举之日起至第五届监事会届满之日止。

  （3）关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

  （4）关于修改《公司章程》的议案。

  表决结果如下：同意11票、反对0票、弃权0票。

  三、上网公告附件

  独立董事意见

  候选董事简历

  四、报备文件

  1.包头北方创业股份有限公司五届二十五次董事会会议决议

  2.包头北方创业股份有限公司独立董事独立意见

  特此公告。

  包头北方创业股份有限公司董事会

  二〇一六年一月八日

  附件:

  候选董事简历

  石书宏，男，1963年出生，工学硕士，中共党员，高级经济师，曾任内蒙古第一机械制造厂生产处办公室主任；北方铁路车辆制造公司办公室主任；北方创业经营管理部（证券部）部长、证券事务代表、第二届、第三届、第四届、第五届监事会职工代表监事；内蒙古第一机械集团有限公司改革与权益管理部（法律事务办公室）副部长。

  上述人员未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2016-002号

  包头北方创业股份有限公司

  五届十七次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

  ●本次监事会议案全部获得通过。

  一、 监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2015年12月26日以电子邮件、书面送达方式发出。

  （三）本次会议于2016年1月6日以通讯表决形式召开并形成决议。

  （四）会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。监事李勇、张瑞敏、朱光琳、贾丽宏参加了会议并表决。

  二、监事会会议审议情况

  1.审议通过关于《调整公司第五届监事会监事》的议案。

  公司监事会于近日收到监事杜晓敏先生递交的书面辞职申请，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，杜晓敏先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，杜晓敏的辞职申请在送达监事会后生效。公司对杜晓敏先生担任公司监事期间对公司做出的贡献深表感谢。

  监事会提名增补张毅先生为公司第五届监事会监事，任期自股东大会选举之日起至第五届监事会届满之日止。

  按照公司章程规定，公司将召开股东大会审议聘任张毅先生为公司第五届监事会监事的议案，股东大会召开时间、地点另行通知。

  该议案表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票,表决通过。

  2.审议通过关于《使用闲置自有资金购买金融机构理财产品》的议案。

  监事会认为: 公司在控制风险前提下使用闲置自有资金购买金融机构理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响公司正常生产经营的资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司滚动使用人民币16,000万元的闲置自有资金购买金融机构理财产品，使用期限一年。

  该议案表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票,表决通过。

  3.审议通过关于《公司第五届监事会延期换届》的议案。

  该议案表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票,表决通过。

  附件：候选监事简历

  特此公告。

  包头北方创业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年一月八日

  附件：

  候选监事简历

  张毅，男，1972 年出生，本科学历，硕士学位，中共党员，高级会计师，美国管理会计师。曾任一机集团大地工程机械公司财务总监，现任一机集团财务部部长。

  上述人员未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临 2016-003号

  包头北方创业股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买金融机构

  理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资理财金额：公司拟使用闲置自有资金额度不超过1.6 亿元，在前述额度内资金可以滚动使用。

  ●投资理财品种：金融机构发售的理财产品。

  ●进行投资理财的期限：一年

  包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十五次董事会于2016年1月 6日召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》。为了提高公司自有资金的使用效率，在有效控制风险、保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下,公司拟使用总额不超过人民币 16,000 万元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品。根据《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

  一、投资理财概述

  （一）投资理财的基本情况

  1、投资理财目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，提高公司效益。

  2、投资理财金额

  公司计划使用额度不超过16,000 万元的闲置自有资金进行金融机构理财产品投资，在前述额度内资金可以滚动使用。

  3、投资理财品种

  为控制风险，投资品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、收益水平适度的理财产品。

  4、额度有效期：

  上述投资额度自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

  5、投资理财的资金来源

  投资理财所使用的资金为公司闲置自有资金。

  二、对公司的影响

  公司利用闲置自有资金投资金融机构理财产品，将在确保满足公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益。

  三、 投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

  （二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

  1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；

  2、公司董事会授权总经理在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

  四、独立董事及监事会意见

  公司独立董事认为：公司目前自有闲置资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的情况下,利用公司自有闲置资金购买理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司使用总额不超过人民币 16,000万元的自有闲置资金购买一年内理财产品,资金可在上述额度内滚动使用。

  公司监事会认为: 公司在控制风险前提下使用闲置自有资金购买金融机构理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响公司正常生产经营的资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司滚动使用人民币16,000万元的闲置自有资金购买金融机构理财产品，使用期限一年。

  五、备查文件

  1、包头北方创业股份有限公司五届二十五次董事会决议、五届十七次监事会决议

  2、包头北方创业股份有限公司独立董事意见

  特此公告。

  包头北方创业股份有限公司董事会

  二〇一六年一月八日

  证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2016-004号

  包头北方创业股份有限公司

  关于公司第五届董事会、监事会延期

  换届的公告

  本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届董事会、监事会将于 2016 年 1 月 14 日任期届满，鉴于公司正在进行的重大资产重组事项尚未完成，重组完成后公司业务将发生较大变化，为确保本次重大资产重组各项工作的连续性和稳定性，适应公司发展需要，公司第五届董事会、监事会拟延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在公司换届工作完成之前，公司第五届董事会、监事会及公司高级管理人员须依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责，确保公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

  在公司重大资产重组工作完成后，公司将尽快履行换届选举程序，及时推进换届工作。

  特此公告。

  包头北方创业股份有限公司

  二〇一六年一月八日

  股票简称：北方创业 证券代码：600967 公告编号：临2016-005号

  包头北方创业股份有限公司

  关于修改《公司章程》和《董事会议

  事规则》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年1月6日，公司第五届二十五次董事会会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根据目前公司实际经营需要，拟对现行的《公司章程》和《董事会议事规则》相关条款进行如下修改:

  章程修改如下表：

  ■

  董事会议事规则修改如下表：

  ■

  《公司章程》（2016年修订）和《董事会议事规则》（2016年修订）刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

  以上事项尚需提请公司股东大会审议。

  包头北方创业股份有限公司董事会

  二Ｏ一六年一月八日