证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。

  一、 会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议时间：2016年1月7日下午 14：00

  网络投票时间：2016年1月6日-2016年1月7日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月7日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月6日下午3:00至2016年1月7日下午3:00的任意时间

  2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：独立董事王宝庆先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共40人，代表有表决权的股份数541,685,537股，占公司股份总额的85.5912%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：

  1、出席现场会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份总数为535,169,826股，占公司股份总数的84.5617%。

  2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计32人，代表有表决权的股份总数为6,515,711股，占公司股份总数的1.0295%。

  3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计36名，代表有表决权的股份总数为22,396,234股，占公司股份总数的3.5388%。

  三、提案审议和表决情况

  经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

  1. 审议《关于控股股东通过协议转让方式对公司进行战略投资》的议案

  表决结果：SEB INTERNATIONALE S.A.S、苏泊尔集团有限公司518,798,370股回避表决，同意22,882,167股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9782%；反对5,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意22,391,234股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9777%；反对5,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0223%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。 该议案获得通过。

  2. 审议《关于公司与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议暨关联交易》的议案

  表决结果：苏泊尔集团有限公司55,966,137股回避表决，同意485,714,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对5,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  同意22,391,234股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9777%；反对5,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0223%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  该议案获得通过。

  四、见证律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  五、备查文件

  1、2016年第一次临时股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司董事会

  二〇一六年一月八日