证券时报多媒体数字报

  股票简称:恒康医疗 股票代码:002219 公告编号:2016-03

  恒康医疗集团股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于２０１６年１月５日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于２０１６年１月８日在成都市锦江工业开发区金石路４５６号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长阙文彬先生召集并主持，公司现任董事７名，实际表决董事７人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

  为进一步支持盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）发展，扩大其业务规模，公司拟以债权及现金共计１５，０００万元对全资子公司盱眙医院进行分批增资。增资完成后，盱眙医院注册资本由５，２５３．６５万元增加至２０，２５３．６５万元，仍为本公司全资子公司。

  表决结果： ７票赞成，０票反对，０票弃权

  二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

  根据公司发展战略，公司拟在上海成立全资子公司——上海圣拓生物科技有限公司（以下简称“圣拓科技”），注册资本为人民币１０，０００万元，全部以自有资金分批出资。公司将以圣拓科技为平台，投资开发与肿瘤精准医疗相关的生物技术项目（包括但不限于免疫细胞治疗、基因检测、靶向药物等）。

  表决结果： ７票赞成，０票反对，０票弃权

  上述议案具体内容详见《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之《关于对全资子公司增资的公告》和《关于设立全资子公司的公告》。

  特此公告！

  恒康医疗集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年一月九日

  证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2016-04

  恒康医疗集团股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、概述

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为支持全资子公司发展，扩大业务规模，公司拟以债权及现金共计１５，０００万元对全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）进行分批增资，增资完成后，盱眙医院注册资本由５，２５３．６５万元增加至２０，２５３．６５万元。

  根据《公司章程》及《股票上市规则》的规定，本次增资事项属公司董事会决策范围，无需提交股东大会审议。盱眙医院为本公司全资子公司，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、子公司基本情况

  １、盱眙医院基本情况

  名称：盱眙恒山中医医院有限公司

  成立日期：２０１５年５月２９日（原盱眙县中医院整体改制）

  注册地点：盱眙县盱城镇五墩西路２０号

  法定代表人：乔锴

  注册资本：５２５３．６５万元

  主营业务：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针炙科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科

  ２、盱眙医院系公司全资子公司，于２０１５年５月２９日成立，截止２０１５年１２月３１日，总资产为２９，２６４．５４万元，净资产为－１，７５０．８９万元；２０１５年７月至１２月的营业收入为１３，２７６．０２万元，净利润为１，８５２．４１万元，以上数据未经审计。

  ３、增资前后股权比例及资金来源

  ■

  资金来源：公司以拥有对盱眙医院债权及自有资金的方式，共计向盱眙医院分批增资１５，０００万元，其中债权７，３００万元，自有资金７，７００万元。

  三、对公司的影响

  本次增资完成后，有利于扩充盱眙医院资本实力，改善其资本结构，并进一步提升盱眙医院业务承接能力，为患者提供更优质的服务，符合盱眙医院经营需要和公司发展战略。

  四、备查文件

  第四届董事会第三次会议决议

  特此公告！

  恒康医疗集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年一月九日

  证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2016-05

  恒康医疗集团股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  １、对外投资的基本情况：

  根据公司发展战略，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）拟在上海自由贸易试验区成立全资子公司——上海圣拓生物科技有限公司（以下简称“圣拓科技”），注册资本为人民币１０，０００万元，全部以自有资金分批出资。公司将以圣拓科技为平台，投资开发与肿瘤精准医疗相关的生物技术项目（包括但不限于免疫细胞治疗、基因检测、靶向药物等）。

  ２、该事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。根据公司《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

  二、拟设立公司的基本情况？

  １、公司名称：上海圣拓生物科技有限公司

  ２、公司类型：有限责任公司

  ３、注册资本：人民币１００００．００万元

  ４、出资方式：以现金方式出资（以自有资金分批出资）

  ５、注册地址：上海自由贸易试验区

  ６、经营范围：生物科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，从事货物与技术的进出口业务等。

  ７、股东结构：公司持有圣拓科技１００％的股权。

  上述各项事项以注册所在地登记机关核定为准。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次对外投资符合公司聚焦肿瘤诊疗的核心战略，有利于公司掌握免疫细胞治疗、基因检测、靶向药物等肿瘤诊疗领域的最新技术，并提升公司在该领域的核心竞争力。新公司未来所开发或投资的项目，可能存在开发周期较长等不利情况。

  五、备查文件

  公司第四届董事会第三次会议决议。

  特此公告！

  恒康医疗集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年一月九日