证券时报多媒体数字报

  证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-005

  黑牛食品股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十二次会议（下称“会议”）通知于2016年1月3日以专人方式发出，于2016年1月8日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，出席会议监事3名，会议由监事会主席杨阳女士主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经过认真审议，作出如下决议：

  会议以3票同意， 0票反对，0票弃权审议通过《关于“黑牛”商号使用权授予股东使用暨关联交易的议案》,同意林秀浩等8位自然人股东以“黑牛”作为名称，自行出资设立黑牛资本管理有限公司与黑牛资本管理合伙企业（有限合伙）两家企业。

  特此公告。

  黑牛食品股份有限公司监事会

  二〇一六年一月九日

  证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-004

  黑牛食品股份有限公司

  关于召开2016年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：董事会。2016年1月8日召开的第三届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （四）会议召开的日期、时间：2016年1月25日（周一）下午15:00。

  通过互联网投票系统投票的时间：2016年1月22日下午15：00，至2016年1月25日下午15：00。

  通过交易系统进行网络投票的时间：2016年1月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）股权登记日：2016年1月18日（周一）

  （七）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2016年1月18日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （八）会议地点：北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层报告厅。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于“黑牛”商号使用权授予股东使用暨关联交易的议案》

  以上议案已经公司2016年1月8日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容2016年1月9日披露于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议登记方法

  （一） 登记时间：2016年1月21日（周四）17：00止。

  （二） 登记方式：

  1、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

  2、 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

  3、 个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

  4、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

  5、 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2016年1月21日17：00前送达公司为准）。

  （三）登记地点：广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号黑牛食品股份有限公司证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：“362387”。

  2.投票简称：“黑牛投票”。

  3.投票时间：2016年1月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“黑牛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，以此类推，议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月22日下午15：00，结束时间为2016年1月25日下午15：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

  五、其他事项

  （一）通讯地址：广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号

  （二）邮政编码：515064

  （三）联系电话：0754-88108997

  （四）指定传真：0754-88107793

  （五）电子邮箱：zqb@blackcow.cn

  （六）联 系 人：林成红

  （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

  六、备查文件

  《黑牛食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

  《黑牛食品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

  特此通知

  黑牛食品股份有限公司董事会

  二〇一六年一月九日

  附件：

  授权委托书

  本人（本单位）作为黑牛食品股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签字盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量： 股

  受托人身份证号码：

  受托人（签字）：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-003

  黑牛食品股份有限公司

  关于“黑牛”商号使用权授予

  股东使用暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联关系说明

  黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司）的股东：林秀浩先生持有公司152,836,900股，占公司总股本的32.56%；林秀海先生（现任董事）持有公司10,530,000股，占公司总股本的2.24%；黄树忠先生（离任董事）持有公司912,397股，占公司总股本的0.19%；何玉龙先生（离任董事）持有公司911,080股，占公司总股本的0.19%。以上4人为公司的关联自然人。

  二、关联交易概述

  2010年4月13日，公司在深圳证券交易所发行股票并上市，股票简称“黑牛食品”，使“黑牛”品牌知名度在中国驰名商标的基础上通过证券市场得到进一步拓展，被市场广为认识及接受。公司拟与自然人股东林秀浩、林秀海、林秀伟、黄树忠、何玉龙、刘海胶、曾燕芬、陈克玫等8人签署《商号使用许可合同》，无偿授予“黑牛”商号使用权于上述8位自然人股东使用，用于以“黑牛”作为名称，自行出资设立黑牛资本管理有限公司与黑牛资本管理合伙企业（有限合伙）两家企业。

  根据《商标法》的相关规定，公司拥有“黑牛”商标及商号的完全所有权，故有权合法授予林秀浩先生等8位自然人股东其商号使用权，且不违反《商标法》其他禁止性规定。

  林秀浩先生等8位自然人股东使用“黑牛”商号仅用于以“黑牛”作为名称，自行出资设立黑牛资本管理有限公司与黑牛资本管理合伙企业（有限合伙）两家企业，并承诺其经营的业务范围不与公司现有的主营业务有竞争关系，不损害许可商号或以可能损害公司商誉的方式使用“黑牛”商号，严格遵守《避免同业竞争的承诺》中的内容，避免同业竞争，以及原则上不与公司发生关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  三、独立董事意见

  公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：

  1、根据《商标法》的相关规定，公司拥有“黑牛”商标及商号的完全所有权，故有权合法授予林秀浩等8位自然人股东其商号使用权，且不违反《商标法》其他禁止性规定。

  2、林秀浩等8位自然人股东使用“黑牛”商号仅用于以“黑牛”作为名称，自行出资设立黑牛资本管理有限公司与黑牛资本管理合伙企业（有限合伙）两家企业，并承诺其经营的业务范围不与公司现有的主营业务有竞争关系，不损害许可商号或以可能损害公司商誉的方式使用“黑牛”商号，严格遵守《避免同业竞争的承诺》中的内容，避免同业竞争，以及原则上不与公司发生关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  3、公司第三届董事会第十六次会议就《关于“黑牛”商号使用权授予股东使用暨关联交易的议案》的表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定和要求，表决程序合法有效。

  4、基于上述意见，我们同意《关于“黑牛”商号使用权授予股东使用暨关联交易的议案》。

  四、监事会意见

  监事会同意公司与林秀浩等8位自然人股东签署《商号使用许可合同》，授权其以“黑牛”作为名称，自行出资设立黑牛资本管理有限公司与黑牛资本管理合伙企业（有限合伙）两家企业。

  五、备查文件

  1、《黑牛食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

  2、《黑牛食品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

  3、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

  4、《商号使用许可合同》。

  特此公告。

  黑牛食品股份有限公司董事会

  二〇一六年一月九日

  证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-002

  黑牛食品股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十六次会议（下称“会议”）通知于2016年1月3日以专人方式发出，2016年1月8日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事程涛先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。本次董事会表决通过如下决议：

  1、审议通过《关于“黑牛”商号使用权授予股东使用暨关联交易的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  关联董事林秀海先生回避表决。

  具体内容详见深圳证券交易所网站同日公告的2016-003号公告。

  2、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见深圳证券交易所网站同日公告的2016-004号公告。

  特此公告。

  黑牛食品股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月九日