证券时报多媒体数字报

  证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-001

  金安国纪科技股份有限公司

  关于重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金安国纪科技股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2015 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈金安国纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关议案，并于2015年12月14日在公司指定的信息披露媒体上予以披露。

  公司于2015年12月16日收到深圳证券交易所下发的《关于对金安国纪科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 53 号）。根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极开展相关答复工作，并对本次重大资产重组相关文件进行了相应补充和完善。公司于2015年12月22日披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》、《金安国纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金安国纪，证券代码：002636）自2015年12月22日开市起复牌。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：

  一、本次重大资产重组进展情况

  截至本公告日，公司及公司聘请的中介机构正积极推进本次重大资产重组工作，在标的公司和交易各方的配合下，本次重大资产重组涉及标的资产的审计、评估工作尚在进行中，公司正在根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定对本次重大资产重组的相关事宜进行补充完善，待相关审计、评估等工作完成，并经独立财务顾问及其他中介机构编制本次重组报告书及相关材料后，公司将召开董事会审议本次重组的相关事项。

  二、特别提示

  1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

  2、截至本公告日，尚未发现可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

  3、公司于 2015 年 12 月 14 日披露的《金安国纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及2015 年 12 月 22 日披露的《金安国纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》已披露了本次交易所涉及的风险事项，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

  4、公司本次重大资产重组事项尚需经公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

  公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

  特此公告。

  金安国纪科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年一月九日

  证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-002

  金安国纪科技股份有限公司

  关于证券事务代表辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金安国纪科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会于近日收到公司证券事务代表林健先生的书面辞职报告。林健先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后林健先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

  公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表协助董事会秘书工作。

  本公司及董事会对林健先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  金安国纪科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月九日