证券时报多媒体数字报

  证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2016-03

  宁夏中银绒业股份有限公司关于投资设立

  宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司的公告

  ■

  一、对外投资概述

  １、对外投资的基本情况

  公司为进一步加强管理，整合生产资源，规范投资管理，分板块做好成本核算，形成各产品板块的品牌优势，提升公司综合竞争力，拟投资设立全资子公司＂宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司＂，注册资本暂定为１２４７００万元，出资方式为实物出资，将公司２０１３年度非公开发行项目中的３万锭精纺高支特种亚麻纱、１３００万米高档亚麻面料建设项目截至目前的累计投入额共计人民币１２４７００万元（包括房产、土地、机器设备等的暂估值，具体投资额度待工程决算完成后确定）作为出资。

  ２、董事会审议表决情况

  ２０１６年１月８日，公司第六届董事会第十五次会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了“关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司的议案”。鉴于此次投资的规模，还需提交本公司股东大会审议通过。

  二、投资标的基本情况

  １、公司名称：宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司

  ２、注册资本：暂定为人民币１２４７００万元

  ３、股权结构：本公司持股１００％

  ４、注册地点： 宁夏灵武市生态纺织产业园区

  ５、法定代表人：李卫东

  ６、经营范围：亚麻原料、亚麻纱、纯亚麻面料以及亚麻混纺面料、服装及装饰材料的生产、销售以及进出口业务。

  ７、投资方式： 以实物进行出资，将公司现有在建项目３万锭精纺高支特种亚麻纱、１３００万米高档亚麻面料两个亚麻建设项目截至目前的累计投入，包括房产、土地、机器设备等共计人民币１２４７００万元（目前为暂估值，具体投资金额待工程决算完成后确定）作为对宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司的投入。

  三、对外投资协议的主要内容

  本次对外投资行为是本公司以独资方式新设立，未签订投资协议。本次投资不涉及其他安排。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  自２０１３年开始，公司通过非公开发行股份募集资金以及银行贷款等渠道筹集资金，投资兴建了宁夏灵武市生态纺织产业园。通过打造生态产业园，形成了“基地＋市场＋品牌”的商业模式雏形，向未来的“品牌引领、兼顾市场、高端制造基地支撑”的格局进行战略转型。目前，生态纺织园内的六大项目建设已陆续投入使用，公司产品也将由原来的单一羊绒产品发展到涵盖羊绒、亚麻、羊毛等多种高端纺织材料，形成羊绒、亚麻、羊毛三大产品板块。为进一步加强管理，整合现有生产资源，规范投资管理，分板块做好成本核算，形成各产品板块的品牌优势，提升公司综合竞争力。

  五、备查文件

  １、本公司第六届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  宁夏中银绒业股份有限公司董事会

  二〇一六年一月九日

  证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2016-02

  宁夏中银绒业股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  ■

  宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于２０１６年１月８日（星期五）以现场会议的方式召开，会议通知已于２０１５年１２月３１日以电子邮件方式发送给每位董事。本次会议应到会董事７人，实际到会董事６人，分别是李卫东、陈晓非、卢婕，独立董事张文君、林志、益智，马炜董事因出差委托陈晓非董事参会表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了以下事项：

  一、审议通过了《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司的议案》

  自２０１３年开始，公司分别通过非公开发行股份募集资金和银行贷款等渠道筹集资金，投资兴建了宁夏灵武市生态纺织园。通过打造生态产业园，形成了“基地＋市场＋品牌”的商业模式雏形，向未来的“品牌引领、兼顾市场、高端制造基地支撑”的格局进行战略转型。目前，生态纺织园项目建设已陆续完工，公司产品也将由原来的单一羊绒产品发展到涵盖羊绒、亚麻、羊毛等多种高端纺织材料，形成羊绒、亚麻、羊毛三大产品板块。为进一步加强管理，整合生产资源，规范投资管理，分板块做好成本核算，形成各产品板块的品牌优势，提升公司综合竞争力，公司拟以生态纺织园内投建亚麻项目的目前总投资额１２４７００万元（目前为暂估值，具体投资额度待工程决算完成后确定）作为投入，投资设立“宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司”（详见公司“２０１６－０３ 宁夏中银绒业股份有限公司关于投资设立宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司的公告”）。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  该议案还将提交２０１６年第一次临时股东大会审议。

  二、审议通过了《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司的议案》

  公司拟将２０１３年度非公开发行项目中的３万锭高支精纺羊毛纱项目以及年产２２０万米羊绒、羊毛高档精品面料两个建设项目截至目前的累计投入（包括房产、土地、机器设备）等共计人民币９５９００万元（目前为暂估值，具体投资额度待工程决算完成后确定）投资设立全资子公司宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司（详见公司“２０１６－０４ 宁夏中银绒业股份有限公司关于投资设立宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司的公告”），以进一步加强管理，整合现有生产资源，规范投资管理，分板块做好成本核算，形成各产品板块的品牌优势，提升公司综合竞争力。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  该议案还将提交２０１６年第一次临时股东大会审议。

  三、审议通过了《关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）部分份额出资缴纳期限的议案》

  为促进行业健康发展，实现长远战略目标，确保主营业务的顺利发展，经公司决策程序审议通过，２０１５年１０月，公司与恒天金石（深圳）投资管理有限公司（简称“恒天金石”）、北京恒天财富投资管理有限公司（简称“恒天财富”）共同签署了《宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（简称“合伙协议”），并由宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“产业基金”）设立宁夏恒天丝路贸易有限公司（简称“恒天贸易”）委托本公司全资子公司宁夏中银绒业原料公司进行经营管理，产业基金则通过股东借款方式向恒天贸易提供资金支持。

  鉴于产业基金的首期１５亿元资金到位后的实际使用情况，以及恒天贸易董事会确定的资金使用计划安排，为降低产业基金的资金占用成本，提高资金使用效率，公司、恒天金石及恒天财富经友好协商，拟签署《合伙协议之补充协议》，对产业基金出资缴纳期限进行调整，将合伙协议第五条第一款约定的优先级有限合伙份额的首期出资缴纳期限由不得晚于２０１５年１２月３１日调整为：１５亿元优先级有限合伙份额的出资缴纳期限应根据恒天贸易董事会制定的资金使用计划安排确定，并应提前至少２１日通知恒天金石，以便恒天金石安排优先级有限合伙份额的投资人认购并交纳出资。

  上述补充协议对产业基金优先级有限合伙人的出资缴纳期限进行了调整，除此之外合伙协议并无其他修改，与原条款内容一致。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。关联董事李卫东、马炜回避表决。

  该议案还将提交２０１６年第一次临时股东大会审议，与本次交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

  四、审议通过了《关于补选孙庆锋先生为第六届董事会董事的议案》

  为了适应公司的发展需要，完善公司法人治理结构，努力提高人才利用效益，根据《上市公司治理准则》、《董事会提名委员会实施细则指引》和《公司章程》的规定，经公司第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会提名，补选孙庆锋先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  该议案还将提交２０１６年第一次临时股东大会审议。

  五、审议通过了《关于补选冯波先生为第六届董事会董事的议案》

  为了适应公司的发展需要，完善公司法人治理结构，努力提高人才利用效益，根据《上市公司治理准则》、《董事会提名委员会实施细则指引》和《公司章程》的规定，经公司第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会提名，补选冯波先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  该议案还将提交２０１６年第一次临时股东大会审议。

  六、审议通过了《关于召开公司２０１６年第一次临时股东大会的议案》。

  本公司拟定于２０１６年 １月２７日（星期三）下午１４：３０在宁夏灵武市生态纺织园办公大楼二楼会议室召开２０１６年第一次临时股东大会，审议《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司的议案》等议案，股权登记日为２０１６年１月 ２１日（详见公司“２０１６－０６ 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开２０１６年第一次临时股东大会的通知”）。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  宁夏中银绒业股份有限公司董事会

  二〇一六年一月九日

  附：候选董事孙庆锋、冯波简历

  董事候选人孙庆锋先生简历

  孙庆锋，男，１９７８年４月出生，汉族，中国政法大学本科学历。２００１年６至２００８年３月在君泽君律师事务所工作， ２００８年５月至２０１０年９月在中融国际信托有限公司工作；２０１０年１０月至２０１３年３月担任江西省鄱阳湖产业投资管理有限公司执行董事；２０１３年３月至２０１３年１１月担任合众资产管理股份有限公司执行董事，２０１３年１１月至２０１５年６月担任上海大丰集团有限公司执行董事，２０１５年６月至今担任北京京鹏投资管理有限公司董事总经理，２０１５年７月北京京鹏投资管理有限公司发起设立恒天金石（深圳）投资管理有限公司，从２０１５年７月至今兼任其董事总经理。２０１５年８月起担任宁夏恒天丝路贸易有限公司董事；２０１５年９月起担任宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）的投资决策委员会委员。

  孙庆锋是本公司第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人恒天金石（深圳）投资管理有限公司的委派代表，第二大股东与公司控股股东是一致行动人；孙庆锋担任本公司关联法人宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）的投资决策委员会委员；担任本公司关联法人宁夏恒天丝路贸易有限公司董事；除上述恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）与公司控股股东的一致行动关系外，孙庆锋与公司实际控制人不存在关联关系；孙庆锋没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  董事候选人冯波先生简历

  冯波，男，１９７８年３月出生，汉族，华中理工大学本科学历。２０００年６月至２００６年５月，担任中国银行武汉市汉口支行营业部会计柜员，公司业务部客户经理；２００６年５月至２０１１年４月，担任上海浦东发展银行武汉分行客户经理；２０１１年４月至２０１５年５月，担任方正东亚信托有限责任公司证券业务部、信托业务六部高级信托经理、副总经理；２０１５年５月至今，担任北京京鹏投资管理有限公司、恒天金石（深圳）投资管理有限公司执行董事；２０１５年７月至今，担任上海至存投资管理中心法定代表人；２０１５年８月担任恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）有限合伙人； ２０１５年８月起担任宁夏恒天丝路贸易有限公司董事；２０１５年９月起担任宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）的投资决策委员会委员。

  冯波是本公司第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）的有限合伙人，第二大股东与公司控股股东是一致行动人；冯波担任本公司关联法人宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）的投资决策委员会委员；担任本公司关联法人宁夏恒天丝路贸易有限公司董事；除上述恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）与公司控股股东的一致行动关系外，冯波与公司实际控制人不存在关联关系；冯波个人没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2016-04

  宁夏中银绒业股份有限公司关于投资设立

  宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司的公告

  ■

  一、对外投资概述

  １、对外投资的基本情况

  公司为进一步加强管理，整合生产资源，规范投资管理，分板块做好成本核算，形成各产品板块的品牌优势，提升公司综合竞争力，拟投资设立全资子公司“宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司”，注册资本暂定为９５９００万元，出资方式为实物出资，将公司２０１３年度非公开发行项目中的３万锭高支精纺羊毛纱项目以及年产２２０万米羊绒、羊毛高档精品面料两个建设项目截至目前的累计投入共计人民币９５９００万元（包括房产、土地、机器设备等的暂估值，具体投资金额待工程决算完成后确定）。

  ２、董事会审议表决情况

  ２０１６年１月８日，公司第六届董事会第十五次会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了“关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司的议案”“。鉴于此次投资的规模，还需提交本公司股东大会审议通过。

  二、投资标的基本情况

  １、公司名称：宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司

  ２、注册资本：暂定人民币９５９００万元

  ３、股权结构：本公司持股１００％

  ４、注册地点：宁夏灵武市生态纺织产业园区

  ５、法定代表人：李卫东

  ６、经营范围： 羊毛、羊毛纱、羊毛以及多种纤维混合面料、服装、装饰品的生产以及销售；上述产品的进出口业务。

  ７、投资方式：以实物出资，以公司现有３万锭高支精纺羊毛纱项目以及年产２２０万米羊绒、羊毛高档精品面料两个建设项目截至目前的累计投入，包括房产、土地、机器设备等共计人民币９５９００万元万元（目前为暂估值，具体投资金额待工程决算完成后确定）投资设立全资子公司宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司。

  三、对外投资协议的主要内容

  本次对外投资行为是本公司以独资方式新设立，未签订投资协议。本次投资不涉及其他安排。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  自２０１３年开始，公司通过非公开发行股份募集资金以及银行贷款等渠道筹集资金，投资兴建了宁夏灵武市生态纺织产业园。通过打造生态产业园，形成了“基地＋市场＋品牌”的商业模式雏形，向未来的“品牌引领、兼顾市场、高端制造基地支撑”的格局进行战略转型。目前，生态纺织园内的六大项目建设已陆续完工，公司产品也将由原来的单一羊绒产品发展到涵盖羊绒、亚麻、羊毛等多种高端纺织材料，形成羊绒、亚麻、羊毛三大产品板块。公司以现有羊毛项目作为投资设立宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司，可进一步加强管理，整合现有生产资源，规范投资管理，分板块做好成本核算，形成各产品板块的品牌优势，提升公司综合竞争力。

  五、备查文件

  １、本公司第六届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  宁夏中银绒业股份有限公司董事会

  二〇一六年一月九日

  证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2016-05

  宁夏中银绒业股份有限公司

  关于公司董事辞职及补选公司董事的公告

  ■

  宁夏中银绒业股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司董事马峰先生提交的书面辞职报告，马峰先生因工作调整原因申请辞去所担任的公司董事职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，马峰先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

  公司接受马峰先生的辞职报告，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，马峰先生仍继续担任本公司副总经理。

  公司董事会对马峰先生在担任董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

  根据《上市公司治理准则》、《董事会提名委员会实施细则指引》和《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会提名孙庆锋先生、冯波先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。公司于２０１６年１月８日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选孙庆锋先生为第六届董事会董事的议案》、《关于补选冯波先生为第六届董事会董事的议案》，同意由孙庆锋先生、冯波先生担任本公司董事候选人。关于补选公司董事的议案，还将提交２０１６年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  宁夏中银绒业股份有限公司董事会

  二〇一六年一月九日

  证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2016-06

  宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于

  召开2016年第一次临时股东大会的通知

  ■

  一、召开会议基本情况

  １、 召集人：公司第六届董事会第十五次会议决议召集。

  ２、 会议时间：

  现场会议时间：２０１６年 １月２７日下午１４：３０

  网络投票时间：２０１６年１月２６日—２０１６年１月２７日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年１月２７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年１月２６日１５：００至２０１６年１月２７日１５：００期间的任意时间。

  ３、 股权登记日：２０１６年１月２１日

  ４、 现场会议地点：宁夏灵武市生态纺织园办公大楼二楼会议室。

  ５、 召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ６、 出席会议对象：

  （１）截止２０１６年１月２１日下午３时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  二、会议审议议题

  议案（一）《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司的议案》。

  议案（二）《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司的议案》。

  议案（三）《关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）部分份额出资缴纳期限的议案》。

  上述三项议案采用非累积投票制表决。

  议案（四）《关于补选第六届董事会董事候选人的议案》。

  ４．１选举孙庆锋先生为第六届董事会董事候选人的议案；

  ４．２选举冯波先生为第六届董事会董事候选人的议案。

  该议案采取累积投票方式表决。

  上述议案业经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详见刊登于２０１６年１月９日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。其中议案四将采取累积投票制表决。

  三、现场股东大会会议登记及参加方法

  （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

  股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

  １、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  ２、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  （二）登记时间：

  ２０１６年１月２６日（星期二）上午８：３０－１２：００，下午１３：００－１７：００；

  ２０１６年１月２７日（星期三）上午８：３０－下午１４：００。

  （三）登记地点及授权委托书送达地点：

  联系地址：宁夏灵武市生态纺织园行政大楼证券部

  邮政编码：７５０４００

  联系电话： ０９５１－４０３８９５０－８９３４

  传 真： ０９５１－４５１９２９０

  联 系 人：陈晓非 徐金叶

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的程序

  １、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１６年１月２７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、投票代码：３６０９８２

  投票简称：中绒投票

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）买卖方向为买入投票；

  （２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。

  具体如下表所示：

  ■

  （３）对于采用累积投票制的议案４，在“委托数量”项下填报选举票数。每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以拟选董事候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多位候选人，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。

  （４）对于不采用累积投票制的议案１至议案３，在“委托股数”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （６）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （７）投票举例

  ａ、如公司某股东对本次临时股东大会议案１投同意票，其申报内容如下：

  ■

  ｂ、如公司某股东在股权登记日持有１０００股Ａ股，对于采用累积投票制的议案４进行投票，对于选举董事的议案４．１－４．２，则其有２０００（＝１０００股＊应选两名董事）张选票，该选票可任意组合投给不超过应选人数的候选人（累计投票不超过２０００票，投票人数不超过２名），否则视为废票。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （１）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活指令发出后５分钟既可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  ３、 投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年１月２６日１５：００至２０１６年１月２７日１５：００期间的任意时间。

  五、投票注意事项

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

  １、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

  ２、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

  ３、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  ４、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午１８：００ 点后登陆互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

  六、其他事项

  （一）出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

  （二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  宁夏中银绒业股份有限公司董事会

  二Ｏ一六年一月九日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 （先生／女士）参加宁夏中银绒业股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

  一、 会议通知中列明议案的表决意见

  ■

  二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

  三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

  本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

  委托人（签字）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人证券帐户号码：

  委托人持股数：

  ２０１６ 年 月 日