证券时报多媒体数字报

  证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2016-1

  中科云网科技集团股份有限公司

  关于重大资产重组停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在实施重大资产重组（资产出售）。公司于2015年12月4日、2015年12月2I日分别召开第三届董事会第五十四次会议、2015年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于<中科云网科技集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》等相关议案，详情请参见公司于2015年12月5日、12月22日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

  资产重组方面，目前公司已经向克州湘鄂情投资控股有限公司、北京盈聚资产管理有限公司（简称北京盈聚）完成了部分转让标的公司的股权过户登记手续，其余部分标的公司的转让手续也正在申请办理过程中。

  债务和解方面，2015年12月19日，北京国际信托有限公司、岳阳市中湘实业有限公司（以下简称中湘实业）、北京盈聚同公司签署了债务和解补充协议，约定公司1.2亿元信托贷款债务由北京盈聚替代中湘实业承担代偿责任。

  2015年12月30日，公司与北京盈聚、广发证券在北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"）主持下达成债务和解，详情请参见公司于2015年12月31日在指定信息披露媒体刊登的《关于达成<民事调解书>的公告》。

  2015年12月31日，北京盈聚通过电子汇款方式，分别将"ST湘鄂债" 309,753,801.32元，北京信托120,537,500.00元汇至北京市第一中级人民法院指定账户，完成了相关支付义务。

  目前，上述资产重组和债务重组工作正在不断推进，由于涉及资产标的多、查封抵押多、资产交割和债务违约化解交叉进行，其中程序较为复杂且仍然存在一定的不确定性。此外，公司债务和实际控制人股权质押融资债务，均由北京盈聚和中湘实业参与和解代偿，两者既有不同又有关联。顺利解决好该事项，对公司非常重要。为维护各方利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年1月11日开市起将继续停牌。股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况公告。

  《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

  特此公告。

  中科云网科技集团股份有限公司董事会

  二0一六年一月九日

  证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2016-2

  债券代码：112072 债券简称：ST湘鄂债 风险提示编号:74

  中科云网科技集团股份有限公司

  第七十四次风险提示公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提醒投资者关注公司以下风险：

  一、股票暂停上市的风险

  公司2013年、2014年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值,且2014年净资产为负值，年审机构出具了无法表示意见的《2014年审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.1条之规定，公司股票已于2015年4月30日起被实施退市风险警示。目前公司正在进行重大资产重组（资产出售），本次重大资产重组将对公司财状况产生积极影响。

  公司股票被实施风险警示后出现下列情形之一，公司股票存在被暂停上市的风险：

  （1）公司被实施风险警示后首个会计年度（即2015年度）经审计的净利润继续为负值；

  （2）公司被实施风险警示后首个会计年度（即2015年度）经审计的期末净资产继续为负值；

  （3）公司被实施风险警示后首个会计年度（即2015年度）财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

  二、"ST湘鄂债"兑付进展情况

  2015年12月30日，公司与北京盈聚、广发证券在北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"）主持下达成债务和解。2015年12月31日，北京盈聚通过电子汇款方式，将"ST湘鄂债" 309,753,801.32元汇至北京市第一中级人民法院指定账户，用以公司债券兑付。目前公司及相关方面正在履行相关约定内容。

  三、公司治理风险

  1、实际控制人长期境外未归

  公司2014年12月在指定信息披露媒体刊登了《关于深交所问询函的回复公告》，公司实际控制人孟凯先生自2014年"十一"长假后至今境外未归，目前尚无明确回国意向。

  2、实际控制人变更的风险

  公司于2015年7月15日收到广东省深圳市福田区人民法院（以下简称"福田法院"）寄送给控股股东孟凯先生的《民事裁定书》([2015]深福法民二担字第6号)：准许拍卖、变卖孟凯先生持有的18,156万股以优先偿还融资贷款。2015年8月13日，公司收到福田法院寄送给控股股东孟凯先生的《执行通知书》《报告财产令》([2015]）深福法执字第8881号)，福田法院要求孟凯先生履行上述法律文书所确定的全部义务,并承担迟延履行期间的债务利息及其他相关费用。另外，孟凯先生因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查尚未结束，公司可能存在实际控制人变更的风险。

  3、经营团队的风险

  2014年初以来，受公司董事会换届选举和业务转型的影响，公司董事、监事、高级管理人员变动较大，公司经营稳定性受损。2015年1月至7月，公司董事、高级管理人员共有8位离职，4位入职。自今年8月以来公司董事、监事、高级管理人员无变动，管理层整体保持稳定，公司稳定经营的风险得到改善。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会尚需补缺3位董事。公司资金流动性仍然较为紧张，在保持经营及人员稳定、资产安全等方面仍面临一定挑战。

  特此公告，敬请投资者特别关注上述风险！

  中科云网科技集团股份有限公司

  董事会

  二0一六年一月九日