证券时报多媒体数字报

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-006

  完美环球娱乐股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“完美环球”或“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年1月7日在公司19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2015年12月31日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议，以投票表决的方式通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于2016年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  为补充项目流动资金，同意公司全资子公司北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）及完美影视子公司拟向交通银行、北京银行、中国民生银行、招商银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行申请综合授信额度15亿元人民币（其中延续2015年度的授信额度12亿元、新增授信额度3亿元），具体额度在不超过15亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年。其内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。

  以上授信额度不等于完美影视的融资金额，具体融资金额将视完美影视运营资金的实际需求确定。公司董事会授权完美影视董事长池宇峰先生代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

  池宇峰先生为关联董事，回避表决。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  同意公司和实际控制人池宇峰先生为全资子公司完美影视及其子公司向交通银行、北京银行、中国民生银行、招商银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行申请综合授信额度人民币15亿元提供连带责任保证担保。

  公司董事会授权池宇峰先生签署上述公司担保事项下的有关法律文件。

  池宇峰先生持股90%的石河子快乐永久股权投资有限公司持有本公司122,224,703股股份，占本公司总股本的25.06%。池宇峰先生为公司实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人。池宇峰先生本次为完美影视及其子公司向银行申请授信额度提供担保的事项构成关联交易。本次关联交易的交易金额为0元。关联方为完美影视及其子公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  公司全体独立董事就《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》进行了事前认可并发表了独立意见。

  本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》

  池宇峰先生为关联董事，回避表决。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  公司下设影视投资基金的下属公司Perfect Universe Entertainment Inc.和Perfect Universe Investment Inc.因补充运营资金的需要，拟向招商银行和华美银行申请累计不超过5500万元美金的银行贷款。具体额度在不超过5500万元美金的金额上限内以银行贷款为准，期限5年。

  公司拟为上述银行贷款提供连带责任保证担保，公司实际控制人池宇峰先生拟为此次担保提供反担保，具体以双方签订的保证合同为准。

  公司董事会授权池宇峰先生签署上述担保事项下的有关法律文件。

  公司全体独立董事就《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》进行了事前认可并发表了独立意见。

  本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  董事会决定于2016年1月25日召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于2016年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》；《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》。

  三、备查文件

  1. 第三届董事会第十七次会议决议；

  2. 独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年1月9日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-007

  完美环球娱乐股份有限公司

  关于公司和实际控制人为子公司

  向银行申请综合授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“完美环球”或“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年1月7日在北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室召开，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

  一、担保情况概述

  公司全资子公司北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）及其子公司因补充项目流动资金的需要，拟向交通银行、北京银行、中国民生银行、招商银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行申请综合授信额度15亿元人民币（其中延续2015年度的授信额度12亿元、新增授信额度3亿元），具体额度在不超过15亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年。其内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。

  公司和实际控制人池宇峰先生拟为前述综合授信提供连带责任保证担保。

  池宇峰先生持股90%的石河子快乐永久股权投资有限公司持有本公司122,224,703股股份，占本公司总股本的25.06%。池宇峰先生为公司实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人。池宇峰先生本次为完美影视及其子公司向银行申请授信额度提供担保的事项构成关联交易。本次关联交易的交易金额为0元，关联方为完美影视及其子公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：北京完美影视传媒有限责任公司

  企业类型：有限责任公司

  注册地址：北京市海淀区上地十街1号院2号楼10层1014

  法定代表人：池宇峰

  注册资本：33,000万元人民币

  经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2017年02月03日）；国产影片发行（电影发行经营许可证有效期至2017年01月16日）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；代理、发布广告；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

  完美影视一年一期财务指标：

  ■

  三、担保协议的主要内容

  公司和实际控制人以连带责任保证担保的方式为完美影视及其子公司向交通银行、北京银行、中国民生银行、招商银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行申请15亿元人民币的综合授信提供担保（其中续授信额度12亿元、新增授信额度3亿元）。具体以双方签订的保证合同为准。

  四、董事会意见

  公司和实际控制人池宇峰先生为全资子公司完美影视及其子公司拟向交通银行、北京银行、中国民生银行、招商银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行申请综合授信额度15亿元提供连带责任保证担保符合公司实际经营需要和战略发展，有利于子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司实际控制人为完美影视及其子公司提供担保构成关联交易，本次关联交易金额为0元，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司和实际控制人为全资子公司完美影视及其子公司提供担保，本次担保共计15亿元，本次担保相关事项尚需提交股东大会审议。

  五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

  截至本公告披露日，公司累计对外担保额度为202,731万元（不包含经第三届董事会第十七次会议审议的《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》中的担保额度，其中本次担保额度为150,000万元），全部是公司为子公司完美影视及公司合并报告范围内的下属公司提供的担保，累计对外担保额度占公司最近一期（2015年第三季度）经审计净资产的230.15%（按合并报表口径计算）。截至2015年12月31日，累计使用担保余额为52,731万元。公司及全资、控股子公司不存在任何其他对外担保事项。公司无逾期担保。

  六、独立董事意见

  公司和实际控制人池宇峰先生为完美影视及其子公司拟向交通银行、北京银行、中国民生银行、招商银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行申请综合授信额度人民币15亿元提供连带责任保证担保的相关事项符合公司实际经营需要和战略发展，有利于子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司实际控制人为完美影视及其子公司提供担保构成关联交易，关联交易金额为0元。公司和实际控制人拟提供的担保不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司和实际控制人拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意上述担保事项在提交公司股东大会审议通过后实施。

  七、备查文件

  1.第三届董事会第十七次会议决议；

  2.独立董事关于第三届董事会第十七次次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年1月9日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-008

  完美环球娱乐股份有限公司

  关于为下设基金的下属公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“完美环球”或“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年1月7日在北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室召开，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

  一、担保情况概述

  公司下设影视投资基金的下属公司Perfect Universe Entertainment Inc.和Perfect Universe Investment Inc.因补充运营资金的需要，拟向招商银行和华美银行申请累计不超过5500万元美金的银行贷款。具体额度在不超过5500万元美金的金额上限内以银行贷款为准，期限5年。完美环球拟为前述银行贷款提供连带责任保证担保。具体以双方签订的保证合同为准。

  影视投资基金的情况可参见公司于2015年7月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于下属公司对外投资设立影视投资基金的公告》。公司将严格根据《中小企业板信息披露业务备忘录第35号：上市公司与专业投资机构合作投资》的规定，在触发后续信息披露义务时，及时披露相关事项的进展公告。

  二、被担保人基本情况

  （一）Perfect Universe Entertainment Inc.

  成立时间：2015年12月21日

  注册地址：美国特拉华州（the state of Delaware）

  执行董事：曾映雪

  注册资本：1美元

  经营范围：从事符合特拉华州法律法规的经营活动

  为公司海外影视项目投资需要，公司下设影视投资基金在美国特拉华州设立Perfect Universe Entertainment Inc.。Perfect Universe Entertainment Inc.于2015年12月21日才设立完毕，因此资产总额、负债总额、净资产、营业收入、利润总额、净利润均为0。

  （二）Perfect Universe Investment Inc.

  成立时间：2015年12月9日

  注册地址：美国特拉华州（the state of Delaware）

  执行董事：曾映雪

  注册资本：1美元

  经营范围：从事符合特拉华州法律法规的经营活动

  为公司海外影视项目投资需要，公司下设影视投资基金在美国特拉华州设立Perfect Universe Investment Inc.。Perfect Universe Investment Inc.于2015年12月9日才设立完毕，因此资产总额、负债总额、净资产、营业收入、利润总额、净利润均为0。

  三、担保协议的主要内容

  公司以连带责任保证担保的方式为Perfect Universe Entertainment Inc.和Perfect Universe Investment Inc.向招商银行和华美银行申请累计不超过5500万元美金的银行贷款提供担保。具体以双方签订的保证合同为准。

  四、董事会意见

  公司为Perfect Universe Entertainment Inc.和Perfect Universe Investment Inc.向银行申请贷款提供担保，有利于公司下设影视投资基金在海外投资项目的正常开展，有利于提高财务效率，符合公司的整体发展战略。公司实际控制人池宇峰先生将为此次担保提供反担保，公司为Perfect Universe Entertainment Inc.和Perfect Universe Investment Inc.担保不会损害公司和中小股东的利益，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为Perfect Universe Entertainment Inc.和Perfect Universe Investment Inc.提供担保，本次担保累计不超过5500万美金，本次担保相关事项尚需提交股东大会审议。

  五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

  截至本公告披露日，公司累计对外担保额度为238,481万元（包含经第三届董事会第十七次会议审议的《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》中的担保额度，其中本次担保额度为5500万元美金即35,750万元人民币），全部为公司为子公司完美影视、公司合并报告范围内的控股下属公司、公司下设影视投资基金的下属公司提供的担保，累计对外担保额度占公司最近一期（2015年第三季度）经审计净资产的270.74%（按合并报表口径计算）。截至2015年12月31日，累计使用担保余额为52,731万元。公司及全资、控股子公司不存在任何其他对外担保事项。公司无逾期担保。

  六、独立董事意见

  公司以连带责任保证担保的方式为Perfect Universe Entertainment Inc.和Perfect Universe Investment Inc.向招商银行和华美银行申请累计不超过5500万元美金的银行贷款提供担保的相关事项符合公司实际经营需要和战略发展，有利于公司下设影视投资基金开展海外投资业务，进一步提高其经济效益。公司实际控制人池宇峰先生为公司此次对外担保提供反担保，公司本次担保不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意上述担保事项在提交公司股东大会审议通过后实施。

  七、备查文件

  3.第三届董事会第十七次次会议决议；

  4.独立董事关于第三届董事会第十七次次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年1月9日

  证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-009

  完美环球娱乐股份有限公司

  关于召开2016年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》和《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》属于特别表决事项，需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议决定于2016年1月25日召开2016年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议主持人：公司董事长池宇峰先生

  （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议时间：

  1．现场会议时间：2016年1月25日下午14:30，会期半天；

  2．网络投票时间：2016年1月24日至2016年1月25日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票的时间为2016年1月24日下午15：00至2016年1月25日下午15：00。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）股权登记日：2016年1月18日

  （七）会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室

  （八）本次会议的出席对象：

  1. 截止2016年1月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

  2. 公司董事、监事和高级管理人员；

  3. 公司聘请的律师；

  4. 其他相关人员。

  二、 会议审议事项

  （一）《关于2016年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  （二）《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；

  （三）《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》。

  上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，议案内容同日已在巨潮资讯网披露。

  上述议案中《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》和《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》属于特别表决事项，需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  三、会议登记方法

  （一）会议登记方式：

  1. 法人股东的法定代表人出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；

  委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记手续；

  2. 自然人股东亲自出席本次会议的，应凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

  委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应凭本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

  3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件三）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

  （二）会议登记时间：2016年1月21日和1月22日，每个工作日上午10：00--12：00，下午14：00--17：00；

  （三）会议登记地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层证券事业部；

  （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  (一)本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

  (二)联系人：闫新广、钱婷娜

  (三)联系电话：010-57806688 传真：010-57805227

  (四)联系地址：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

  (五)联系部门：公司证券事业部

  (六)邮政编码：100101

  (七)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  六、备查文件

  1．完美环球娱乐股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

  完美环球娱乐股份有限公司董事会

  2016年1月9日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票代码：362624

  2. 投票简称：完美投票

  3. 投票时间：2016年1月25日的交易时间，即9:30—11:30， 13:00—15:00

  4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“完美投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。

  对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。

  对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如独立董事和非独立董事分别选举，需设置为两个议案，如议案3为选举独立董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，如议案4为选举非独立董事，则4.01元代表第一位候选人，4.02元代表第二位候选人，依此类推。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年1月25 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年1月25日召开的完美环球娱乐股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人名称/姓名（签字/盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  附件三

  完美环球娱乐股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会参加会议回执

  截止2016年1月25日，本人/本单位持有完美环球娱乐股份有限公司股票，拟参加完美环球娱乐股份有限公司2016年第一次临时股东大会。

  ■

  时间：