证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2016年1月8日下午14：30时

  2、召开地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室，公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长唐昌明先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东20人，代表股份210,045,052股，占上市公司总股份的66.8044％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份210,013,952股，占上市公司总股份的66.7946％。

  通过网络投票的股东18人，代表股份31,100股，占上市公司总股份的0.0099％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东18人，代表股份31,100股，占上市公司总股份的0.0099％。

  其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  通过网络投票的股东18人，代表股份31,100股，占上市公司总股份的0.0099％。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审议并通过了《关于授权重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆地块土地竞拍的议案》。

  大会同意重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆地块土地竞拍，在合理的价格范围内参与此次土地竞拍活动，价格不超过3.5亿元人民币。

  表决情况：

  同意210,045,052股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意31,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

  2、律师姓名：万秋琴、李昕倩

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的2016年一次临时股东大会决议；

  2、关于2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

  财信国兴地产发展股份有限公司

  董事会

  2016年1月9日