证券时报多媒体数字报

  证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-03

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式：本次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2015年12月31日向各监事发出。

  2、会议召开时间及方式：会议于2016年1月8日以通讯表决方式召开。

  3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。

  4、会议的合法合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举。同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名李青标、火照里为公司第六届监事会监事候选人（简历见附件）。

  根据《公司章程》的规定，选举股东监事采用累积投票制，职工代表监事由公司职工大会选举产生后，直接进入第六届监事会。在第六届监事会监事就任前，第五届监事会全体监事继续履行职责。

  表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告。

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  监事会

  2016年1月9日

  附件：

  监事候选人简历

  李青标，男，1965年9月出生，研究生学历，高级会计师。1985 年3月至1997年1月任甘肃送变电公司财务科会计、科长；1997年 1月至2001年11月任甘肃省电力公司财务处专业组长；2001年11 月至2003年3月任甘肃平凉发电公司总会计师；2003年4月起任甘肃省电力投资集团公司审计监察部主任、财务管理部主任。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司财务管理部主任，本公司监事会主席。

  李青标先生持有本公司股份10000股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  火照里，男，1970年9月出生，大学学历，注册会计师、注册资产评估师、审计师。1991年9月至1997年12月曾在甘肃省第三建设集团公司先后担任上海公司财务科主办会计、财务科长、第一工程公司财务负责人；1997年12月至2010年4月先后在兰州正邦会计师事务有限公司先后担任项目负责人、副所长、副总经理、总经理；2010年4月至2013年11月任甘肃省电力投资集团公司审计监察部副主任；2013年12月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司审计监察部主任。

  火照里先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-04

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况：

  1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会，2016年1月8日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年1月26日14：30。（参加现场会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年1月26日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月25日15:00至2016年1月26日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2016年1月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于公司董事会董事换届选举的议案》

  1、选举李宁平先生为公司第六届董事会非独立董事；

  2、选举李辉先生为公司第六届董事会非独立董事；

  3、选举陆平先生为公司第六届董事会非独立董事；

  4、选举胡忠群先生为公司第六届董事会非独立董事；

  5、选举万红波先生为公司第六届董事会独立董事；

  6、选举赵近元先生为公司第六届董事会独立董事；

  7、选举毛鹏茜先生为公司第六届董事会独立董事；

  以上议案投票采取累积投票制，非独立董事与独立董事分开采用累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

  1、选举李青标先生为公司第六届监事会股东代表监事；

  2、选举火照里先生为公司第六届监事会股东代表监事；

  以上议案投票采取累积投票制。

  公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会十三次会议分别审议通过了公司董事会、监事会换届的相关议案。上述议案的具体内容，详见公司于2016年1月9日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  3、登记时间：2016年1月25日9:00-17:30；2016年1月26日9:00-14:30。

  4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼本公司证券部。

  5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

  6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体情况如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序。

  1、投票代码：360791

  2、投票简称：电投投票

  3、投票时间：2016年1月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）对累积投票议案填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“电投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。对于选举董事的议案一， 1.01元代表第一位非独立董事候选人，1.02元代表第二位非独立董事候选人，依此类推，至1.04元代表第四位非独立董事候选人；2.01元代表第一位独立董事候选人，2.02元代表第二位独立董事候选人，2.03元代表第三位独立董事候选人。对于选举监事的议案二，3.01元代表第一位监事候选人，3.02代表第二位监事候选人。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）对于采用累积投票制的议案1、议案2，在“委托数量”项下填报选举票数。每位股东拥有对董事（或监事）候选人的累计表决票数为其持股数乘以拟选董事（或监事）候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多位候选人，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。

  （4）投票举例

  a、如公司某股东在股权登记日持有1000股A股，对于采用累积投票制的议案1进行投票，对于选举非独立董事的子议案①至④，则其有4000（=1000股*应选4名董事）张选票，该选票可任意组合投给不超过应选人数的候选人（累计投票不超过4000票，投票人数不超过4名），否则视为废票；对于选举独立董事的子议案⑤至⑦，则其有3000（=1000股*应选3名独立董事）张选票，该选票可任意组合投给不超过应选人数的候选人（累计投票不超过3000票，投票人数不超过3名），否则视为废票。

  b、如公司某股东股权登记日持有1000股A股，对于采用累积投票制的议案2进行投票时，对于选举监事的子议案①至②，则其有2000（=1000股*应选2名监事）张选票，该选票可任意组合投给不超过应选人数的候选人（累计投票不超过2000票，投票人数不超过2名），否则视为废票。

  表2：累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年1月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东获取身份认证的流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

  五、其他事项

  1、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼；联系人：马满强；联系电话：0931—8378559，8378560；传真：0931-8378560（传真请注明：股东大会登记）；邮政编码：730046。

  2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件：

  第五届董事会第二十二次会议决议

  附件：《2016年第一次临时股东大会授权委托书》

  特此公告。

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  董事会

  2016年1月9日

  附件：

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于2016年1月26日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开的甘肃电投能源发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

  委托人股票账号：

  持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人身份证号码：

  被委托人（签名）：

  委托人对下述议案表决如下：

  ■

  注：1、本次股东大会议案1和议案2表决采用累积投票制，即：

  （1）在“可表决票总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；

  （2）投给4名非独立董事候选人的票数合计不能超过非独立董事可表决票总数；

  （3）投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过独立董事可表决票总数；

  （4）投给2名监事候选人的票数合计不能超过监事可表决票总数。

  （5）非独立董事可表决票总数：4*持股数=可表决票总数；独立董事可表决票总数：3*持股数=可表决票总数；监事可表决票总数：2*持股数=可表决票总数。

  2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  3、授权委托书复印有效。

  委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：

  委托日期：2016年 月 日

  证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-01

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式：本次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2015年12月31日向各董事发出。

  2、会议召开时间及方式：会议于2016年1月8日以通讯表决方式召开。

  3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事6人，实际参加会议董事6人。

  4、会议的合法合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

  公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名李宁平、李辉、陆平、胡忠群、万红波、赵近元、毛鹏茜为公司第六届董事会董事候选人（简历见附件），其中万红波、赵近元、毛鹏茜为公司第六届董事会独立董事候选人。

  根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。在公司第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会全体董事继续履行职责。

  公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

  表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

  表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  董事会

  2016年1月9日

  附件：

  第六届董事会非独立董事候选人简历

  李宁平，男，1951年9月出生，研究生学历，高级经济师。1968年12月至1983年9月在甘肃省物资储备局人事处工作；1983年9月在甘肃省委党校党政干部管理专业学习；1985年9月至1994年11月间历任甘肃省武威市委副书记、市人民政府市长、武威地委委员、秘书长；1994年起担任甘肃省电力投资集团公司党委书记、总经理。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司董事长、党委书记，本公司董事长。

  李宁平先生持有本公司股份10000股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李辉，男，1959年3月出生，研究生学历，教授级高级工程师、高级会计师。1980年5月至1983年6月冶金部四冶企业公司财务科会计，1983年6月至 2004年9月曾任中国有色二十一冶财务处副处长、甘肃小三峡发电公司副总经理等；2004年9月至2009年12月担任甘肃电投大容电力有限责任公司总经理、党委书记；2009年12月起任甘肃省电力投资集团公司副总经理、党委委员。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司董事、总经理、党委委员，本公司副董事长。

  李辉先生持有本公司股份10000股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  陆平，男，1962年2月出生，研究生学历，高级经济师、高级政工师。1979年12月至2001年9月曾在永昌电厂先后担任工会主席、多经总公司总经理、党委委员。2001年9月至2008年8月先后在803电厂、永昌电厂任副厂长、党委委员、甘肃电投永昌发电公司总经理、党委委员；2008年8月至2015年10月任甘肃电投金昌（永昌）发电公司总经理、党委书记；2015年10月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司经营管理部主任。

  陆平先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  胡忠群，男，汉族，出生于1965年12月，大学学历，中共党员，高级会计师。1988年8月至2005年1月曾任中国有色二十一冶建设公司第二工程公司会计、财务科副科长、科长、副总会计师；2005年1月起先后担任甘肃电投大容电力有限责任公司财务管理部主任、副总会计师、总会计师、党委委员；2012年11月至今任本公司副总经理。

  胡忠群先生持有公司股份5000股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  第六届董事会独立董事候选人简历

  万红波，男，1964 年出生，资深注册会计师，兰州大学管理学院会计学副教授，中华人民共和国科技部重点建设基金财务专家，甘肃省高级审计师评委，甘肃省高级会计师评委，甘肃省会计学会理事、甘肃省注册会计师协会常务理事。至今担任甘肃大禹节水集团股份有限公司、兰州海默科技股份有限公司独立董事和本公司独立董事。

  万红波先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  赵近元，男，1952年出生，研究生学历，律师，曾任甘肃省省总工会企业民主管理部副部长、组织部副部长，中共甘肃省委政治体制改革办公室综合处处长，中共甘肃省省委统战部研究室主任，甘肃省扶贫开发集团公司总经理。现任甘肃昶泰律师事务所主任律师，本公司独立董事。

  赵近元先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  毛鹏茜，男，1949年出生，高级经济师、高级政工师，曾任窑街煤电集团董事长、党委书记，甘肃省煤管局党组书记、局长。曾任靖远煤业集团公司董事长、靖远煤电股份有限公司董事长。现任本公司独立董事。

  毛鹏茜先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。