证券时报多媒体数字报

  证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-06

  国药集团一致药业股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司因实际控制人中国医药集团总公司和控股股东国药控股股份有限公司正在筹划涉及本公司经营业务的重大事项，该重大事项对本公司构成重大资产重组，经公司申请，公司股票（证券简称：国药一致、一致B，证券代码：000028、200028）于2015年10月21日开市起停牌，公司已于2015年10月21日发布了《重大事项停牌公告》（公告号：2015-39），于2015年10月28日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告号：2015-43），并于2015年11月4日、11月11日、11月18日、11月25日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2015-44、2015-45、2015-46、2015-47）。2015年11月30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2015-49），并于2015年12月7日、12月14日、12月21日、12月28日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2015-50、2015-51、2015-53、2015-54、2015-55）,于2016年1月4日发布了《关于签署重大资产重组框架协议暨进展的公告》（2016-02）和《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2016-03）。

  截至目前，本次筹划的重大资产重组（以下简称“本次重组”）进展情况如下：

  一、本次重组基本情况

  1、交易对方：本次重组的交易对方初步确定为上海现代制药股份有限公司、国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易公司以及部分标的资产对应的自然人股东等。

  2、交易方式：目前重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步方案拟为以相关资产认购交易对方新发行股份同时发行股份和现金购买相关资产并配套募集资金，具体细节仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。

  3、标的资产：经由国药集团告知，标的资产范围尚未最终确定，初步设定的范围为：国药集团致君（深圳）制药有限公司、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司、深圳致君医药贸易有限公司、国药集团致君坪山制药工业园经营性资产、国药控股国大药房有限公司、佛山市南海医药集团有限公司、广东东方新特药有限公司、广东南方医药对外贸易有限公司。

  上述重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，整个重组事项范围及交易方案的比例、估值等尚未确定，存在重大不确定性。

  二、重组工作进展情况

  自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。

  （一）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，2015年12月31日, 公司与大部分交易对方就公司拟通过发行股份购买相关资产的事宜签署了《重组框架协议》（具体情形详见于公司于2016年1月4日发布的《关于签署重大资产重组框架协议暨进展的公告》（2016-02）。

  （二）公司及有关各方尚未启动相关政府部门的前置审批相关工作。

  （三）公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构对标的资产开展审计及评估，并赴各标的资产现场查阅并收集书面资料、对标的资产人员进行访谈，汇总底稿并撰写尽职调查报告。

  停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

  特此公告。

  国药集团一致药业股份有限公司

  董事会

  2016年1月11日

  证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-07

  国药集团一致药业股份有限公司

  关于筹划重大资产重组停牌期满继续

  停牌事项召开现场投资者说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  ●会议时间：2016年1月13日（星期三）下午3:00-5:00

  ●会议召开地点：广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室

  ●会议方式：现场召开

  本公司因筹划重大资产重组事项于2015年10月28日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告号：2015-43），于2015年11月30日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2015-49），于2016年1月4日发布了《关于签署重大资产重组框架协议暨进展的公告》（2016-02）和《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2016-03）。

  鉴于本次重大资产重组工作涉及标的资产相对较多且情况复杂、部分标的资产还需进行相关业务及资产的整合或规范等原因，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案。为保证本次重大资产重组事项的顺利进行，公司股票仍需继续停牌，为加强与投资者沟通，公司特召开投资者说明会，就本次继续停牌事项与投资者沟通和交流，现将有关事项公告如下：

  一、说明会主题

  本次投资者说明会以现场方式召开，就公司筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、会议时间：2016年1月13日（星期三）下午3:00-5:00

  2、会议召开地点：广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室

  三、公司出席说明会人员

  公司部分高级管理人员、拟注入资产方管理层等。

  四、投资者参加方式

  为便于广大投资者更好的交流，提高会议效率，敬请有意参加本次说明会的投资者提前进行预约登记，预约时间为2015年1月12日（星期二）17:00前。

  五、联系人及联系方式

  1、会议联系人：信女士

  2、联系电话：0755-25875147

  3、传真：0755-25195435

  六、其他事项

  公司将在本次投资者说明会召开后，将说明会内容及时通过公平信息披露平台挂网。

  特此公告。

  国药集团一致药业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月十一日

  附件：

  国药集团一致药业股份有限公司现场投资者说明会预约表

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  FAX：0755-25195435