证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：２０１６年１月１１日

  （二）股东大会召开的地点：烟台市芝罘区环海路２号，渤海轮渡股份有限公司一楼会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事于新建先生主持。会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事６人，出席４人，董事郭东杰先生、王钺先生因公务原因无法出席会议；

  ２、 公司在任监事４人，出席３人，监事嵇可成先生因公务原因无法出席会议；

  ３、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

  董事会秘书宁武先生出席了会议，高级管理人员全部列席了会议。

  二、 议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  １、 议案名称：关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）累积投票议案表决情况

  １、 关于增补董事的议案

  ■

  ２、 关于增补监事的议案

  ■

  （三）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

  ■

  （四）关于议案表决的有关情况说明

  议案 １ 为特别决议议案，经参加投票表决的股东投票数的 ２／３ 审议通过。

  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山东滨海正大律师事务所

  律师：李城 王磊

  ２、 律师鉴证结论意见：

  渤海轮渡２０１６年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  渤海轮渡股份有限公司

  2016年1月12日

  证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡 公告编号:2016-002

  渤海轮渡股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2016年1月11日以现场及通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知于2016年1月4日以电子邮件和电话确认的方式发出。因原董事长刘建君先生因工作原因已辞去第三届董事会董事长职务,根据《公司章程》的相关规定,公司董事共同推举董事于新建先生在新任董事长选举产生前,代行公司董事长职责。会议由董事于新建先生召集,应参加董事9人,实际参加9人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过了如下议案:

  一、关于选举公司董事长的议案

  因刘建君先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员的职务,根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,经董事会提名委员会提名,选举董事陈继壮先生(简历见附件)为公司第三届董事会董事长,同时担任公司战略委员会主任委员及提名委员会委员的职务,任期至本届董事会届满止。

  表决结果:同意:9票, 反对:0 票, 弃权:0 票。

  二、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案

  公司董事会战略委员会及提名委员会的人员组成调整如下:

  (一)战略委员会成员:

  主任委员:陈继壮 成员:张伟、孙厚昌、于新建、王钺

  (二)提名委员会成员:

  主任委员:郭东杰 成员:陈继壮、朱南军

  表决结果:同意:9票, 反对:0 票, 弃权:0 票。

  特此公告

  备查文件:渤海轮渡股份有限公司第三届十二次董事会决议

  渤海轮渡股份有限公司董事会

  2016年1月11日

  附件

  陈继壮同志简历

  陈继壮,男,1958年12月出生,辽宁人,汉族,党员,研究生学历,1985年8月参加工作。

  曾任工作:

  1985.08---1987.12 大连耐火材料厂 科长

  1987.12---1998.06 大连波罗勒有限公司 部长、副总经理、总经理

  1998.06---1999.02 本钢集团公司财务部 副部长

  1999.03---1999.08 本钢集团公司销售处 处长

  1999.09---2000.08 本钢集团公司总经理助理、国贸公司经理

  2000.09---2002.12 本钢集团公司副总经理、常务副总经理

  2003.01---2012.04 本溪市政府副市长、常务副市长

  2012.04---2015.12 辽宁省机械设备成套局局长、党组书记

  现任工作

  2015.12---辽宁省大连海洋渔业集团公司党委书记、董事长