证券时报多媒体数字报

  证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2016-003

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  第五届董事会第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“海鸥卫浴”)第五届董事会第三次临时会议通知于2016年1月5日以微信、电子邮件形式发出,会议于2016年1月8日(星期五)上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人,实际参加表决的董事九人。会议由公司董事长唐台英先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司实施员工股权激励框架方案暨关联交易的议案》。

  同意珠海爱迪生智能家居股份有限公司(以下简称“珠海爱迪生”)实施本次员工股权激励框架方案暨关联交易,具体内容详见2016年1月12日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《海鸥卫浴关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司实施员工股权激励框架方案暨关联交易的公告》(公告编号:2016-004)。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,因珠海爱迪生实施本次员工股权激励框架方案的激励对象包括其董事高大勇先生,鉴于高大勇先生在过去12个月内曾担任海鸥卫浴董事、副总经理职务,故珠海爱迪生实施本次员工股权激励框架方案构成关联交易。

  公司独立董事发表了独立意见,公司保荐机构发表了核查意见,相关内容刊载于2016年1月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  (二)以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

  同意珠海爱迪生与上海齐家网信息科技股份有限公司(以下简称“齐家网”)签署《增资扩股协议》,同意齐家网拟以其合法拥有的现金人民币对珠海爱迪生进行增资192万股,本次增资完毕后珠海爱迪生注册资本由3,650万元增加至3,842万元。珠海爱迪生本次增资扩股的定价依据为珠海爱迪生2014年度经审计的每股净收益;经各方协商一致,珠海爱迪生本次增资扩股的价格为人民币4.1元/股。具体内容详见2016年1月12日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《海鸥卫浴关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2016-005)。

  关联董事邓华金、丁宗敏回避表决。

  公司独立董事发表了独立意见,公司保荐机构发表了核查意见,相关内容刊载于2016年1月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  (三)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  同意珠海爱迪生申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管。具体内容详见2016年1月12日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《海鸥卫浴关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的公告》(公告编号:2016-006)。

  公司独立董事发表了独立意见,相关内容刊载于2016年1月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  (四)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于聘任甘国强先生为公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任甘国强先生为公司证券事务代表,任期自董事会通过之日(2016年1月8日)起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事发表了独立意见,相关内容刊载于2016年1月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。甘国强先生简历见附件。

  (五)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  董事会决议于2016年1月28日(星期四)下午14:30在广州海鸥卫浴用品股份有限公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

  本次股东大会会议通知全文详见2016年1月12日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、海鸥卫浴第五届董事会第三次临时会议决议;

  2、海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第三次临时会议审议相关事项的独立意见;

  3、西南证券关于海鸥卫浴控股子公司实施员工股权激励框架方案、增资扩股暨关联交易的核查意见。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

  2016年1月12日

  附件:甘国强先生简历

  甘国强 先生,中国国籍。1987年8月出生,本科学历,2010年7月毕业于深圳大学法学院社会学系。2010年7月至2012年1月,任深圳市抗震救灾对口支援工作领导小组办公室综合协调组办文办会部部长。2012年2月加入海鸥卫浴,现任海鸥卫浴董事会秘书室证券事务专员,2015年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证书编号:2015-2A-090)。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  甘国强先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形,符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

  甘国强先生联系方式如下:

  联系地址:广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥卫浴

  联系电话:020-34808178

  传真号码:020-34808171

  电子邮箱:guoqiang.gan@seagullgroup.cn

  证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2016-004

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  关于控股子公司珠海爱迪生智能家居

  股份有限公司实施员工股权激励框架

  方案暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、背景及目的

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“海鸥卫浴”)控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司(以下简称“珠海爱迪生”)为充分调动其经营管理层及核心员工的积极性,稳定和吸引人才,完善对员工的激励制度,拟施行股权激励方案。

  珠海爱迪生本次股权激励方案,将通过珠海爱迪生股东珠海聚贤投资管理中心(有限合伙)作为持股平台,该持股平台由珠海铂鸥卫浴用品有限公司(公司控股子公司)作为普通合伙人,珠海爱迪生激励对象作为有限合伙人。

  珠海爱迪生拟通过制定、实施珠海爱迪生员工股权激励方案,有利于完善珠海爱迪生的长期激励机制和人才战略的实施,从而有效的保障公司发展战略的快速实施及公司的可持续发展。

  二、珠海爱迪生员工股权激励框架方案的主要内容

  (一)实施原则

  1、依法合规:严格按照法律、行政法规、规章及规范性文件的规定履行程序;

  2、自愿参与:本着自愿参与、量力而行的原则、不以强行分配等方式强制员工参与;

  3、风险自担:参与人员盈亏自负,风险自担;

  4、激励与约束相结合:既激励员工工作热情,获得股份增值收益,又将激励与公司业绩目标挂钩,强化共同愿景,绑定核心员工与股东的长期利益。

  (二)实施主体

  珠海爱迪生

  (三)激励对象

  1、激励对象确定的法律依据

  本计划激励对象依据《公司法》、《证券法》以及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况而确定。

  2、首期激励对象确定的职务依据

  本计划激励对象为目前珠海爱迪生的董事、监事、高级管理人员以及对其发展有较大贡献和影响的管理人员。

  3、预留部分激励对象的确定原则

  预留部分激励对象是指本计划获得珠海爱迪生股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入股权激励计划的激励对象,包括未来新引进的、晋升的,收购企业的管理人员,以及对珠海爱迪生有特殊贡献和珠海爱迪生董事会认为需要激励的核心员工。

  4、有下列情形之一的,不能成为本计划的激励对象:

  (1)最近三年内被证监会公开谴责或宣布为不适当人选的;

  (2)最近三年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的;

  (3)具有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形的。

  如在珠海爱迪生本计划实施期间,激励对象出现以上任何规定不得参与激励计划的情形的,珠海爱迪生将终止其参与本计划的权利,回购其已经认购但尚未解锁的全部持股平台合伙份额。

  (四)激励方式

  本激励计划包括限制性股份激励计划和股份期权激励计划两部分,拟向激励对象授予权益总计不超过550万份。授予的方式为以珠海爱迪生股东珠海聚贤投资管理中心(有限合伙)(即持股平台)由普通合伙人珠海铂鸥卫浴用品有限公司向激励对象转让持股平台的合伙出资额,由激励对象间接持有珠海爱迪生股份。

  (五)激励对象获利途径

  激励对象已经解锁以及行权后持有的持股平台的出资额在经过禁售期后可以转让或兑现该出资额,《公司法》对激励对象处分或兑现该出资额有限制的从其规定。

  (六)珠海爱迪生员工股权激励框架方案审批程序

  公司已于2016年1月8日召开的第五届董事会第三次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司实施员工股权激励框架方案暨关联交易的议案》。相关内容详见2016年1月12日公告于证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《海鸥卫浴第五届董事会第三次临时会议决议公告》(公告编号:2016-003)。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,因珠海爱迪生实施本次员工股权激励框架方案的激励对象包括其董事高大勇先生,鉴于高大勇先生在过去12个月内曾担任海鸥卫浴董事、副总经理职务,故珠海爱迪生实施本次员工股权激励框架方案构成关联交易。

  高大勇先生,中国国籍,研究生学历,2012年9月至2015年11月任海鸥卫浴董事、副总经理,2015年8月起任珠海爱迪生董事、总经理。

  公司独立董事发表了独立意见,公司保荐机构发表了核查意见,相关内容刊载于2016年1月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、风险提示

  珠海爱迪生根据本框架方案制定、实施其员工股权激励方案存在股权定价不被接受、被激励对象无意愿参与或子公司股权发生变动等导致其方案实施进度缓慢或无法实施的风险。

  四、备查文件

  1、海鸥卫浴第五届董事会第三次临时会议决议;

  2、海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第三次临时会议审议相关事项的独立意见;

  3、西南证券关于海鸥卫浴控股子公司实施员工股权激励框架方案、增资扩股暨关联交易的核查意见。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

  2016年1月12日

  证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2016-005

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于

  控股子公司珠海爱迪生智能家居股份

  有限公司增资扩股暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、珠海爱迪生本次增资扩股概述

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“海鸥卫浴”)控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司(以下简称“珠海爱迪生”)与上海齐家网信息科技股份有限公司(以下简称“齐家网”)本着“相互促进、互惠互利、长期合作、共同发展”的原则,进行在资本、技术、产品、数据、互联网等层面的合作。珠海爱迪生与齐家网拟签署《增资扩股协议》,齐家网拟以其合法拥有的现金人民币对珠海爱迪生进行增资192万股,本次增资完毕后珠海爱迪生注册资本由3,650万元增加至3,842万元。珠海爱迪生本次增资扩股的定价依据为珠海爱迪生2014年度经审计的每股净收益;经各方协商一致,珠海爱迪生本次增资扩股的价格为人民币4.1元/股。

  2016年1月8日,公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。珠海爱迪生本次增资扩股属于公司董事会的审批权限,无需提交公司股东大会审议。相关内容详见2016年1月12日公告于证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《海鸥卫浴第五届董事会第三次临时会议决议公告》(公告编号:2016-003)。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,珠海爱迪生本次增资扩股构成关联交易,关联董事邓华金先生、丁宗敏先生已回避表决。公司独立董事发表了独立意见,公司保荐机构发表了核查意见,相关内容刊载于2016年1月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  珠海爱迪生本次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、齐家网基本情况

  1、名称:上海齐家网信息科技股份有限公司

  2、注册号/统一社会信用代码:310114001825071

  3、类型:股份有限公司(非上市)

  4、注册资本:5026.4583万人民币

  5、住所:嘉定区马陆镇丰登路1028弄6号311室

  6、法定代表人:邓华金

  7、成立日期:2007年8月9日

  8、经营范围:计算机软硬件、电子产品、电器产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,会务服务,商务咨询,展览展示服务,建筑装潢设计,建筑材料、装潢材料、电子产品、电器设备、机电设备、办公用品、家具、灯具的销售,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)、计算机软硬件及配件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,自有房屋出租(限分支机构经营),设计、制作、发布各类广告,物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  齐家网及其一致行动人上海齐泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海齐盛电子商务有限公司系公司股东,合计持有公司14.49%的股份。

  三、珠海爱迪生基本情况

  1、名称:珠海爱迪生智能家居股份有限公司

  2、统一社会信用代码:91440400792964229X

  3、商事主体类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

  4、住所:珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴分公司车间东面

  5、法定代表人:李家德

  6、成立日期:2006年9月29日

  7、经营范围:研发、生产和销售自产的暖通空调(HVAC)温度、压力控制器,暖通空调系统集成及服务,中水及热能回用系统,及节能产品的研发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  8、本次增资前后的股权结构

  ■

  四、珠海爱迪生本次增资扩股的目的及对上市公司的影响

  1、珠海爱迪生本次增资扩股的目的

  珠海爱迪生本次增资扩股,有利于其致力于为智能家居寻求有力的电子商务家装平台支持,实现电子商务化。齐家网也将透过投资珠海爱迪生获得智能家居产品优良的制造供应基础,加强对供应链管理的能力;实现互利共赢,共同发展。

  2、对上市公司的影响

  珠海爱迪生本次增资扩股不影响海鸥卫浴的合并报表范围,预计对上市公司财务状况、经营成果均不构成重大影响。

  五、备查文件

  1、海鸥卫浴第五届董事会第三次临时会议决议;

  2、海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第三次临时会议审议相关事项的独立意见;

  3、西南证券关于海鸥卫浴控股子公司实施员工股权激励框架方案、增资扩股暨关联交易的核查意见。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

  2016年1月12日

  证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2016-006

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  关于控股子公司珠海爱迪生智能家居

  股份有限公司申请进入全国中小企业

  股份转让系统挂牌并公开转让、纳入

  非上市公众公司监管的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为进一步完善法人治理结构,提高经营管理水平,提升品牌影响力,稳定和吸引高端优秀人才,增强企业的核心竞争力,广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“海鸥卫浴”)控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司(以下简称“珠海爱迪生”)拟根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引(试行)》等相关规定,申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管,并与全国中小企业股份转让系统有限责任公司签订挂牌协议。

  2016年1月8日,海鸥卫浴第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》。珠海爱迪生本次增资扩股属于公司董事会的审批权限,无需提交公司股东大会审议。相关内容详见2016年1月12日公告于证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《海鸥卫浴第五届董事会第三次临时会议决议公告》(公告编号:2016-003)。公司独立董事发表了独立意见,相关内容刊载于2016年1月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  现将具体情况公告如下:

  一、珠海爱迪生基本情况

  1、名称:珠海爱迪生智能家居股份有限公司

  2、统一社会信用代码:91440400792964229X

  3、商事主体类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

  4、住所:珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴分公司车间东面

  5、法定代表人:李家德

  6、成立日期:2006年9月29日

  7、经营范围:研发、生产和销售自产的暖通空调(HVAC)温度、压力控制器,暖通空调系统集成及服务,中水及热能回用系统,及节能产品的研发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  二、截至本公告日,珠海爱迪生的股权结构

  ■

  三、珠海爱迪生财务状况

  截至2014年12月31日,珠海爱迪生的总资产6,684.9025万元,净资产4,327.7388万元;2014年度实现营业收入7,964.6843万元,净利润1,270.6557万元(经审计数据)。

  截至2015年9月30日,珠海爱迪生总资产7,725.09万元,净资产5,905.58万元;2015年1-9月实现营业收入5,017.43万元,净利润857.84万元(未经审计数据)。

  四、珠海爱迪生申请新三板挂牌的原因及对上市公司的影响

  (一)珠海爱迪生申请新三板挂牌的原因

  珠海爱迪生申请在新三板挂牌有利于其进一步完善法人治理结构,提高经营管理水平,提升品牌影响力,稳定和吸引高端优秀人才,增强企业的核心竞争力,符合珠海爱迪生的长远发展战略。

  (二)对上市公司的影响

  1、珠海爱迪生申请新三板挂牌不会损害上市公司核心资产与业务的独立经营、上市公司独立上市地位。

  珠海爱迪生不涉及上市公司核心业务和资产,珠海爱迪生与海鸥卫浴其他业务板块之间保持着高度的独立性,且其业务、资产规模相对海鸥卫浴业务、资产规模较小。同时,珠海爱迪生与海鸥卫浴在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立,各自独立核算,独立承担责任和风险。珠海爱迪生申请在新三板挂牌,不会损害上市公司核心资产与业务的独立经营,不会对上市公司及其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性影响,不影响上市公司独立上市地位。

  2、珠海爱迪生申请新三板挂牌不会损害上市公司持续盈利能力。

  珠海爱迪生在新三板挂牌后将不会改变上市公司的控股股东地位以及珠海爱迪生予以合并报表的控制权状态。珠海爱迪生申请在新三板挂牌,不会损害上市公司持续盈利能力。

  3、珠海爱迪生申请新三板挂牌对上市公司产生的其他影响。

  珠海爱迪生申请新三板挂牌不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响,同时如珠海爱迪生能够成功在新三板挂牌,上市公司所持有的股份将可在公开交易的市场进行流通,可能会产生权益增值,对上市公司财务状况产生一定积极的影响,并且珠海爱迪生成功挂牌后,有利于树立企业品牌,促进市场开拓,对将会上市公司及其股东利益带来有利的影响。

  五、风险提示

  珠海爱迪生申请在新三板挂牌事项尚需经相关监管部门的批准及全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,申请挂牌时间尚未确定,能否完成具有不确定性。公司董事会提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。公司将严格按照有关法律、法规和要求,及时做好信息披露工作。

  六、备查文件

  1、海鸥卫浴第五届董事会第三次临时会议决议;

  2、海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第三次临时会议审议相关事项的独立意见;

  3、西南证券关于海鸥卫浴控股子公司实施员工股权激励框架方案、增资扩股暨关联交易的核查意见。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

  2016年1月12日

  证券代码:002084 证券简称:海鸥卫浴 公告编号:2016-007

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于

  召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三次临时会议审议通过了《提请召开海鸥卫浴2016年第一次临时股东大会的议案》,决定于2016年1月28日(星期四)召开公司2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议董事会提交的相关议案。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通知如下:

  一、会议召开的基本情况

  1、本次股东大会的召开时间:

  现场会议召开时间为:2016年1月28日(星期四)下午14:30;

  网络投票时间为:2016年1月27日—1月28日;

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月27日15:00至2016年1月28日15:00的任意时间。

  2、股权登记日:2016年1月21日(星期四)

  3、现场会议召开地点:广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  6、参加股东大会的方式:公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  7、本次股东大会出席对象:

  (1)截至2016年1月21日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人可不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  本次会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议的议案如下:

  ■

  特别提示:

  本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对持股5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并将计票结果进行公开披露。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记时间及地点

  (1)登记时间:2016年1月22日8:00至2016年1月26日17:00到本公司董事会秘书室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述工作日时间登记,传真或信函以到达本公司时间为准。

  (2)登记地点:广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥卫浴董事会秘书室。

  2、登记方式

  (1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

  (2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

  (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

  (4)异地股东可以传真方式办理登记(传真以1月26日17:00前到达本公司为准)。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系方式:

  (1)联系人:陈巍、甘国强

  (2)电话:020-34807004、020-34808178

  (3)传真:020-34808171

  2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

  六、备查文件

  1、海鸥卫浴第五届董事会第三次临时会议决议。

  特此公告

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

  2016年1月12日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362084。

  2、投票简称:“海鸥投票”。

  3、投票时间:2016年1月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

  (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

  (2)选择公司会议进入投票界面;

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

  (1)在投票当日,“海鸥投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  ■

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月27日下午15:00,结束时间为2016年1月28日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  (1)申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

  (2)申请服务密码的流程:请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席广州海鸥卫浴用品股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

  ■

  特别说明事项:

  授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止,授权委托书可按以上格式自制。

  委托人 受托人

  委托人(姓名或签章): 受托人签名:

  委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

  委托人股票账号:

  委托股东持有股数(股):

  委托日期: 年 月 日