证券时报多媒体数字报

  股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2016-001

  北京深华新股份有限公司

  第八届董事会第四十九次会议决议公告

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京深华新股份有限公司第八届董事会第四十九次会议通知于2016年1月8日以电子邮件方式发出，2016年1月11日以通讯方式召开，应到董事10人，实到董事10人；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

  一、关于推选本公司第九届董事会董事候选人的议案：

  鉴于公司第八届董事会任期至 2015年12月届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《专门委员会工作制度》等有关规定，经本公司第八届董事会提名委员会审查和董事会表决通过，同意推选下述11名人员为公司第九届董事会董事候选人（其中4名为独立董事候选人）。

  1、关于推选贾明辉先生为本公司第九届董事会董事候选人的议案；

  2、关于推选蒋斌先生为本公司第九届董事会董事候选人的议案；

  3、关于推选郑方先生为本公司第九届董事会董事候选人的议案；

  4、关于推选丁熊秀女士为本公司第九届董事会董事候选人的议案；

  5、关于推选王锐先生为本公司第九届董事会董事候选人的议案；

  6、关于推选王云杰先生为本公司第九届董事会董事候选人的议案；

  7、关于推选单军先生为本公司第九届董事会董事候选人的议案；

  8、关于推选李莉女士为本公司第九届董事会独立董事候选人的议案；

  9、关于推选佘志莉女士为本公司第九届董事会独立董事候选人的议案；

  10、关于推选徐斌先生为本公司第九届董事会独立董事候选人的议案；

  11、关于推选王建华先生为本公司第九届董事会独立董事候选人的议案；

  公司现任独立董事对推选第九届董事会候选人事项发表了独立意见，且该事项尚须提交本公司股东大会以累积投票方式审议表决。其中，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于变更公司注册资本的议案。

  中国证监会于2015年10月9日核发了证监许可【2015】2229号《关于核准公司向王仁年等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。公司发行股份购买资产及支付现金购买资产117,543,352股A股股份，募集配套资金新增的114,241,573股A股股份已分别于2015年11月6日、2016年1月4日在深交所上市，公司注册资本变更为819,854,713元。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  三、关于修改公司章程的议案

  由于公司注册资本金和经营范围发生了变化，故对公司《章程》中相应的条款进行修改。该议案须经股东大会审议通过。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  四、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

  具体内容详见2016年1月12日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司董事会

  2016年1月11日

  附上述人员简历：

  贾明辉：男，出生于1965年1月，大学本科学历，经济学学士。

  1982-1987?对外经济贸易大学对外经济专业毕业,获经济学学士学位。

  1987-1989?中国机械进出口总公司出口业务部经理?

  1989-1999 香港华润集团越南公司总经理主管集团东南亚投资业务。

  2000-2013 任职于香港国润集团

  2013－至今 任职本公司董事会董事、董事长

  郑方：男，出生于1963年8月，学历：学士。

  1985－1992年 任职于香港华润集团企业发展部，

  1993－1994年 于美国考察学习，

  1995－2010年 任职于深圳康哲实业投资有限公司，

  2011年 任职于金城发电子科技（深圳）有限公司，

  2012年8月至今任深圳五岳乾坤投资有限公司董事长兼总经理；北京深华新股份有限公司董事、总经理。

  蒋斌：男 出生年月：1984年10月，大学本科学历，

  工作经历：曾任职于中国建筑第五工程局三公司财务部，现任深圳五岳乾坤投资有限公司董事、北京深华新股份有限公司副董事长

  丁熊秀：女，出生于1965年12月，大学本科学历；高级工程师

  1989.8 -1994.6，在安徽省巢湖市苏湾苗圃任技术员、副主任；

  1994.6 -2003.8，在浙江省金华市园林管理处任设计室主任，工程公司副经理；

  2003.8 -2006.9，在宁波市风景园林设计研究院任总工程师；

  2006年-至今，在宁波市风景园林设计研究院有限公司董事长兼院长。

  王锐：男，汉族，1957年出生，学历：EMBA。

  工作经历：曾任中国电子工程建设开发公司海南公司任贸易部经理、海口市洲海贸易公司董事长，深圳市华新股份有限公司行政总监、北京深华新股份有限公司总经理、财务总监，现任北京深华新股份有限公司常务副总经理。

  王云杰：男，1981年8月出生，大学本科学历，中级工程师职称。

  2004年至2005年在常州盛德报检代理有限公司工作；

  2006年至今任江苏八达园林有限责任公司副总经理、董事、总经理。

  单军：男 汉族 1963年出生 学历：大学本科

  1985年到2001年，在贵州省贵阳市第四人民医院工作；

  自2001年进入本公司工作起，历任公司董事会办公室副主任、主任、行政办公室副主任、主任、监事会职工监事、董事会证券事务代表等职。现任公司第八届董事会董事会秘书。

  佘志莉：女，汉族，1964年7月出生，中国社会科学院研究生院财贸经济系商业经济专业毕业，研究生学历，高级会计师。

  1980.9—1983.7在河北大学经济系财务会计专业学习毕业；

  1983年—1985年 华北制药厂财务处，会计；

  1985年—2005年 中国医药工业有限公司，财务部经理（曾任审计部经理）；

  1996.9—1998.7在中国社会科学院研究生院财贸经济系商业经济学习毕业；2001.12-2003.12在中国人民大学研究生院工商管理（MBA）学习结业；

  2005 年—至今 中国化工农化总公，副总会计师兼财务部主任，

  2014年12月起任职本公司独立董事

  虞群娥：女，汉族，1963年11月出生，经济学博士，教授，硕士生导师

  1986.7--1986.10 中国人民银行浙江省分行外管局

  1986.7—至今 浙江财经学院、浙江财经大学，历任金融教研室副主任、金融教研室主任、金融系副主任、金融学院副院长、金融学院院长、金融研究所所长等职。

  徐斌：男，汉族，1968年8月出生，文学、法学学士

  1993.7-1996.12在中国人民保险公司深圳分公司

  1996.12-1997.7在鑫金泰实业（深圳）有限公司任副总经理、总经理

  1997.7-1999.3在大鹏证券有限责任公司项目经理

  1999.4-2006.3在国浩律师集团（深圳）事务所执业律师

  2006.3-至今广东深天成律师事务所合伙律师

  2007.6-2013.5曾在深圳新纶科技股份有限公司任独立董事

  王建华：男，汉族，1979年9月出生，武汉理工大学工商管理MBA在读，注册会计师、ACCA。

  2001．7-2005.3广东远光软件股份有限公司项目经理；

  2005.3-2006.11北京中天华正会计师事务所深圳分所审计经理；

  2006.12-2013.2 安永华明会计师事务所深圳分所审计经理；

  2013.9至今 大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人

  上述人员与本公司及本公司控股股东之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等法律法规规定的任职条件。

  股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2016-002

  北京深华新股份有限公司

  第六届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京深华新股份有限公司第六届监事会第二十三次会议通知于2016年1月8日以电子邮件方式发出，2016年1月11日以通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

  一、关于推选卢旭军先生为本公司第七届监事会监事候选人的议案；

  二、关于推选徐文慰先生为本公司第七届监事会监事候选人的议案。

  上述议案表决结果均为： 3票同意， 0票反对，0票弃权。

  鉴于本公司第六届监事会至2015年12月届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，监事会推选卢旭军先生、徐文慰先生为本公司第七届监事会监事候选人，公司监事会由三名监事组成，其中一名职工监事由职工代表大会选举。

  上述议案需经公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司监事会

  2016年1月11日

  附上述人员简历：

  卢旭军：男，1964年11月出生，大学本科。

  工作经历：曾在深圳罗湖区人民医院门诊和病房任医生。历任东莞市金银湖花园房地产有限公司职务执行董事，江西九九隆大酒店有限公司董事长，现任深圳信乐实业发展有限公司执行董事，海口汇恒兴实业发展有限公司董事总经理。

  徐文慰：男， 1960年8月出生，研究生学历。

  工作经历：曾在北京化工大学工作，历任中国地质工程公司工作任计财部经理、美国OTC公司所属中国投资公司任财务总监，现任北京创有科贸公司任法人、总经理，北京深华新股份有限公司监事会监事。

  证券代码：000010 证券简称：深华新 公告编号：2016-003

  北京深华新股份有限公司关于召开

  2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  各位董事：

  根据本公司第八届董事会第四十九次会议决议,将召开本公司2016年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、本次会议召开的基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

  （三）会议召开时间

  １、现场会议召开时间为：2016年1月27日下午2:30

  2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年1月26日下午15:00至2016年1月27日下午15:00间的任意时间。

  （四）股权登记日

  2016年1月20日(星期三)。

  （五）现场会议召开地点

  北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1904室。

  （六）会议出席对象

  1、于2016年1月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、关于推选贾明辉先生为本公司第九届董事会董事候选人的议案；

  2、关于推选蒋斌先生为本公司第九届董事会董事候选人的议案；

  3、关于推选郑方先生为本公司第九届董事会董事候选人的议案；

  4、关于推选丁熊秀女士为本公司第九届董事会董事候选人的议案；

  5、关于推选王锐先生为本公司第九届董事会董事候选人的议案；

  6、关于推选王云杰先生为本公司第九届董事会董事候选人的议案；

  7、关于推选单军先生为本公司第九届董事会董事候选人的议案；

  8、关于推选虞群娥女士为本公司第九届董事会独立董事候选人的议案；

  9、关于推选佘志莉女士为本公司第九届董事会独立董事候选人的议案；

  10、关于推选徐斌先生为本公司第九届董事会独立董事候选人的议案；

  11、关于推选王建华先生为本公司第九届董事会独立董事候选人的议案；

  12、关于公司注册资本变更的议案；

  13、关于对公司章程中部分内容进行修正的议案；

  14、关于推选卢旭军先生为本公司第七届监事会监事候选人的议案

  15、关于推选徐文慰先生为本公司第七届监事会监事候选人的议案

  三、现场会议登记

  （一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

  1、股东登记和表决时需提交文件：

  （1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

  （2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

  2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

  （1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

  （2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

  （二）登记时间：2016年1月26日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）。

  （三）登记地点：本公司董事会办公室。

  （四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年1月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

  ■

  3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）输入证券代码：360010；

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东大会议案对应委托价格一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  表决意见对应委托数量一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月26日下午15：00，结束时间为2016年11月27日下午15：00。

  （2）股东办理身份认证的流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码” 或“深交所数字证书”。

  A.申请服务密码的流程

  登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  B.激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活 服务密码。该服务密码可在申请成功5分钟后通过交易系统激活使用。服务密码遗失的，可通过交易系统挂失，挂失注销后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  C.取得申请数字证书

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （3）股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录

  http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  A.登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京深华新股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”；

  B.进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录；

  C.进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  D.确认并发送投票结果。

  （三）投票注意事项

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （4）如需查询投票结果请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击 “投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其它事项

  （一）会议联系方式：

  联系地址：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦19层B1904室

  邮政编码：100044

  联系电话：010-68784092 传真：010-68784093

  联系人： 单军

  （二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

  特此通知。

  北京深华新股份有限公司董事会

  2016年1月11日

  授权委托书

  兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席北京深华新股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托表决事项：

  ■

  注：投票方法

  1、同意表决事项，在“赞成票”栏下画“O”；

  2、不同意表决事项，在“反对票”栏下画“O”，并说明理由；

  3、对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“O”，并说明理由；

  4、选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票。

  委托人（签字）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东账号：

  委托日期：

  （注：此授权委托书复印有效）