证券时报多媒体数字报

  证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2016-001

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2016年1月9日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2016年1月5日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持,会议应参加的董事8名,实际参会董事8名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了《关于2016年度利用自有资金开展委托理财的议案》。

  表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

  《关于2016年度利用自有资金开展委托理财的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

  2016年1月9日

  证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2016-004

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  关于公司部分董事、监事、高级管理人员

  增持公司股票的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月8日收到董事长朱新生先生及部分董事、监事、高级管理人员的通知,基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值,以实际行动参与维护资本市场稳定,董事长朱新生先生及部分董事、监事、高级管理人员于2015年12月30日至2016年1月8日期间通过中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)成立的“中信证券002459增持1号建设银行定向资产管理计划” 、“中信证券002459增持2号建设银行定向资产管理计划”增持了公司股票,现将有关情况公告如下:

  一、增持计划情况

  2015年7月11日,公司发布了《关于公司部分董事、监事和高级管理人员拟增持公司股票的公告》(公告编号:2015-056),详见2015年7月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  二、增持方案

  1、增持方式

  董事长朱新生先生及部分董事、监事、高级管理人员将自筹资金1,262 万元人民币委托中信证券管理,并由中信证券成立“中信证券002459增持1号建设银行定向资产管理计划” 、“中信证券002459增持2号建设银行定向资产管理计划”。上述资管计划主要投资于天业通联股票。

  2、资管计划出资情况

  中信证券002459增持1号建设银行定向资产管理计划出资:

  ■

  中信证券002459增持2号建设银行定向资产管理计划出资:

  ■

  3、资金来源

  上述资管计划的出资来源均为其各自自筹资金。

  三、增持计划履行情况

  截止本公告日,公司董事长朱新生先生及部分董事、监事、高级管理人员通过上述资产管理计划合计增持公司股票671,550股,增持金额约为1,229.44万元,占公司总股本的0.17%。

  四、其他事项说明

  1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51 号文等相关法律、法规的规定。

  2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

  3、参与本次增持计划的相关人员承诺:在增持完成后6个月内不减持本次通过上述资产管理计划所增持的公司股票。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

  2016年1月11日

  证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2016-002

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  关于2016年度利用自有资金开展委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月9日召开第三届董事会第二十一次会议,以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于2016年度利用自有资金开展委托理财的议案》,同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,为提高资金使用效率,增加现金资产收益,根据公司经营发展计划和资金状况,2016年度,公司拟使用合计不超过人民币5亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财,并授权公司管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次委托理财属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。此委托理财事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、委托理财概述

  1、投资目的

  在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金进行委托理财,提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

  2、投资额度及范围

  2016年度,使用合计不超过人民币5亿元的自有资金委托商业银行进行理财,上述资金额度可滚动使用。投资范围为委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财,并授权公司管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

  3、资金来源

  公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金,资金来源合法合规。

  4、决议有效期

  自公司董事会决议通过之日起一年以内。

  5、投资品种和期限

  根据公司制订的《委托理财管理制度》,为控制风险,投资品种为低风险、短期(不超过一年)的固定收益或承诺保本理财产品。

  6、委托理财的要求

  公司在对2016年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司现金流的状况,及时进行理财产品购买或赎回,委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

  二、委托理财对公司的影响

  公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行充分的预估与测算,使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的银行理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率,理财产品的投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险分析

  1、投资固定收益类或承诺保本类银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益会受到市场波动的影响。

  2、存在相关工作人员的操作和道德风险。

  (二)拟采取风险控制措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜,财务总监组织实施,财务部负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况,应及时采取相应保全或赎回措施,控制投资风险。

  3、财务部建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作,并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

  4、实行岗位分离操作,投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。

  5、公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

  6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价,定期向审计委员会汇报。

  7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

  截至目前,公司不存在购买理财产品的情形。

  四、独立董事意见

  公司独立董事就公司利用自有资金开展委托理财事项发表独立意见如下:公司根据其经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率,获得较好的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司利益,且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意公司2016年度利用不超过人民币5亿元闲置自有资金开展委托理财。

  五、监事会意见

  公司于2016年1月9日召开第三届监事会第十次会议,就公司利用自有资金开展委托理财事项发表意见如下:监事会认为,公司根据其经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率,获得较好的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司利益,且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,监事会一致同意公司2016年度利用不超过人民币5亿元闲置自有资金开展委托理财。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十一次会议决议;

  2、公司第三届监事会第十次会议决议;

  3、独立董事关于2016年度利用自有资金开展委托理财的独立意见。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

  2016年1月9日

  证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2016-003

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2016年1月9日上午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决相结合的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2016年1月5日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事王向东先生主持,会议应参加的监事3名,实到监事3名,公司董事兼财务总监张浩义先生及副总经理兼董事会秘书徐波先生列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了《关于2016年度利用自有资金开展委托理财的议案》。

  经审核,监事会认为,公司根据其经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率,获得较好的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司利益,且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述,监事会一致同意公司2016年度利用不超过人民币5亿元闲置自有资金开展委托理财。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司监事会

  2016年1月9日