证券时报多媒体数字报

  证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2016-002

  西藏奇正藏药股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于2016年1月11日以现场形式在北京公司会议室召开；

  2、公司于2016年1月6日以专人送达及电子邮件等形式通知了全体董事；

  3、出席本次会议的董事应为7人，实到7人，其中独立董事3名；公司监事及高级管理人员列席了会议；

  4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集；

  5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以书面表决的方式通过如下议案：

  1、审议通过了《关于启动药材业务剥离暨拟发生关联交易的议案》；

  为减少亏损业务对公司整体经营业绩的影响，集中资源聚焦核心药品业务，进一步提高公司盈利能力，公司拟整体剥离药材业务，交易对方拟为公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司，本次交易构成关联交易；剥离药材业务的范围拟为公司子公司陇西奇正药材有限责任公司、西藏那曲正健冬虫夏草生物科技有限公司，其中陇西奇正药材有限责任公司部分资产为募集资金所建，本次交易涉及募投项目转让。

  董事会审议本议案时，关联董事雷菊芳女士回避表决，本议案有表决权票数为6票。

  详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于启动药材业务剥离暨拟发生关联交易的公告》（公告编号：2016-003）。

  （表决票6票，6票同意、0票反对、0票弃权）

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  董事会

  二○一六年一月十一日

  股票简称：奇正藏药 股票代码：002287 公告编号：2016-003

  西藏奇正藏药股份有限公司

  关于启动药材业务剥离暨拟发生

  关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为减少亏损业务对公司整体经营业绩的影响，集中资源聚焦核心药品业务，进一步提高公司盈利能力，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）拟整体剥离药材业务，交易对方拟为公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称"奇正集团"），本次交易构成关联交易，预计交易金额可能达到股东大会审议标准。

  本次剥离药材业务的范围拟为公司子公司陇西奇正药材有限责任公司、西藏那曲正健冬虫夏草生物科技有限公司，其中陇西奇正药材有限责任公司部分资产为募集资金所建，本次交易涉及募投项目转让。

  启动本次交易的议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司将积极推进本次交易的各项工作，待剥离方案及相关审计、评估等工作完成后，本次交易将提交公司董事会、监事会、股东大会审议，并按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

  董事会审议启动本次交易的议案时，关联董事雷菊芳女士回避表决，议案以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  初步判断本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

  公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），因该事项尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  西藏奇正藏药股份有限公司

  董事会

  二○一六年一月十一日

  股票简称：奇正藏药 股票代码：002287 公告编号：2016-004

  西藏奇正藏药股份有限公司

  关于公司股票复牌的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司股票将于2016年1月12日开市起复牌。

  西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"、"公司"）因筹划出售资产事项，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股票价格异常波动，公司股票于2016年1月5日开市起停牌，详见2016年1月6日刊登在《证券时报》及2016年1月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-001）。

  2016年1月11日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于启动药材业务剥离暨拟发生关联交易的议案》，详见2016年1月12日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于启动药材业务剥离暨拟发生关联交易的公告》（公告编号：2016-003）。

  经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奇正藏药，证券代码：002287）将于2016年1月12日（星期二）开市起复牌。

  因该事项尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司董事会

  二○一六年一月十一日