证券时报多媒体数字报

  证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-004

  锦州新华龙钼业股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年1月11日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由谭刚先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司3名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

  1、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  公司2016年第一次临时股东大会已经通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第三届监事会股东监事；同时，公司第二届职工代表大会第五次会议已经选举产生了公司第三届监事会职工代表监事一名。公司第三届监事会已经成立。

  现提交公司第三届监事会主席候选人，任期自本次监事会通过之日起三年，名单如下：第三届监事会主席候选人：谭刚

  同意选举谭刚先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起三年。

  表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

  特此公告。

  锦州新华龙钼业股份有限公司监事会

  2016年1月12日

  附件：

  谭刚简历

  谭刚先生，1965年10月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。曾任吉林冶炼厂研究所课题室主任，吉清科技开发有限公司钼车间及硅胶车间主任，吉林长白山钴业有限公司技术负责人。2010年至今任锦州新华龙钼业股份有限公司总经理助理、技术中心主任。2013年11月起任公司监事会主席。

  证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-002

  锦州新华龙钼业股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年1月11日

  (二)股东大会召开的地点：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭光华先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事王德志、王瑞琪、姚长辉因工作原因未出席；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书张韬先生出席会议，总经理徐立军先生列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)累积投票议案表决情况

  1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

  ■

  2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

  ■

  3、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议的议案均为累积投票议案，所有议案均审议通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海勤律师事务所

  律师：李鹤、孙庆勇

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  锦州新华龙钼业股份有限公司

  2016年1月12日

  证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-003

  锦州新华龙钼业股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年1月11日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2016年1月7日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2016年1月11日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由郭光华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》

  公司2016年第一次临时股东大会已经选举产生了公司第三届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，现提议郭光华先生为公司第三届董事会董事长候选人、秦丽婧女士为公司第三届董事会副董事长候选人，任期自本次董事会通过之日起三年。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。议案审议通过。

  二、《关于公司第三届董事会专门委员会换届选举的议案》

  公司2016年第一次临时股东大会已经选举产生了公司第三届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，现提议对公司第三届董事会专门委员会进行换届选举，具体情况如下：

  1、提议公司第三届董事会战略委员会由郭光华、秦丽婧、李玉喜、夏江洪、吴壮志、杨朝晖、汤金样组成，其中郭光华担任主任委员；

  2、提议公司第三届董事会审计委员会由汤金样、吴壮志、秦丽婧组成，其中独立董事汤金样担任主任委员；

  3、提议公司第三届董事会提名委员会由吴壮志、杨朝晖、李玉喜组成，其中独立董事吴壮志担任主任委员；

  4、提议公司第三届董事会薪酬与考核委员会由杨朝晖、汤金样、夏江洪组成，其中独立董事杨朝晖担任主任委员。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。议案审议通过。

  三、《关于聘任公司总经理的议案》

  经公司董事长郭光华先生提名，拟聘任徐立军先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起三年，全面负责公司日常经营活动。

  公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。议案审议通过。

  四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长郭光华先生提名，拟聘任张韬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起三年，负责公司董事会全面事务。

  公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。议案审议通过。

  五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经公司董事会秘书张韬先生提名，拟聘任王磊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起三年。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。议案审议通过。

  六、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  经公司总经理徐立军先生提议，拟提名聘任王慧女士为公司财务总监，提名聘任李玉喜先生、夏江洪先生、苏广全先生、张之全先生、张绍强先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起三年。

  公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。议案审议通过。

  特此公告。

  锦州新华龙钼业股份有限公司董事会

  2016年 1月12日

  附件

  董事长及副董事长简历

  郭光华先生，1964年4月出生，中国国籍，研究生学历，北京大学EMBA，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任锦州铁合金厂财务处科员，锦州市特种合金厂经营厂长，锦州市华龙铁合金厂法定代表人，天桥钼业法定代表人、执行董事，本溪钨钼法定代表人、董事长，和龙矿业法定代表人、执行董事，延边矿业法定代表人、执行董事，吉林新华龙法定代表人、执行董事，和龙钼业法定代表人、执行董事。2003年6月至今任公司法定代表人、董事长，目前兼任新华龙集团法定代表人、董事长，小额贷公司法定代表人、董事长，光华科技法定代表人、执行董事。

  秦丽婧女士，1965年10月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任鞍山日杂公司会计、经理，海城实业公司经理。2009年8月至今任公司副董事长，目前兼任新华龙集团董事、总经理，和龙矿业监事，延边矿业监事，吉林新华龙监事，小额贷公司监事会主席，益海典当法定代表人、董事长，新华龙房地产法定代表人、执行董事、总经理，光华科技监事。

  总经理简历

  徐立军先生，1962年10月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省本溪市。曾任本溪港华燃气有限公司任总经理,锦州金城造纸有限公司任总经理,锦州新华龙钼业股份有限公司任总经理助理,现任锦州新华龙钼业股份有限公司总经理。

  董事会秘书简历

  张韬先生，1979年9月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任锦州新华龙实业集团股份有限公司、锦州天桥难熔金属有限公司主管会计，锦州新华龙钼业股份有限公司财务部副经理、投资证券部经理、证券事务代表职务。2015年5月至今任锦州新华龙钼业股份有限公司董事会秘书。

  证券事务代表简历

  王磊先生，1985年12月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任锦州新华龙钼业股份有限公司投资证券部业务员。2015年5月至今任锦州新华龙钼业股份有限公司证券事务代表。

  财务总监简历

  王慧女士，1970年11月出生，中国国籍，大专学历，注册会计师、注册税务师、注册评估师，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任辽宁东奥会计师事务所有限公司项目经理，锦州新华龙钼业股份有限公司财务部经理、总经理助理。目前任锦州新华龙钼业股份有限公司财务总监。

  公司高级管理人员简历

  张之全先生，1962年11月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省瓦房店市。曾任涞源县金帝选厂厂长，新华龙集团董事。2003年至今担任公司副总经理，目前兼任和龙矿业法定代表人、执行董事，延边矿业法定代表人、执行董事。

  张绍强先生，1980年8月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任锦州金城造纸集团股份有限公司职员，和龙钼业法定代表人，锦州新华龙钼业股份有限公司董事长秘书。目前任锦州新华龙钼业股份有限公司副总经理，兼任吉林新华龙法定代表人、执行董事、总经理。

  苏广全先生，1964年9月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任锦州市铁合金厂工程师。2003年至今任公司副总经理。目前兼任辽宁天桥新材料科技股份有限公司董事长、法定代表人。

  李玉喜先生，1963年9月出生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任锦州市特种合金厂经营厂长，新华龙钼业董事。2003年至今任公司副总经理，目前兼任新华龙集团副董事长、小额贷公司监事。

  夏江洪先生，1970年12月出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任北宁市山庆制药有限公司车间主任。2003年至今任公司副总经理，目前兼任新华龙集团董事、小额贷公司监事。