证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议（以下简称"会议"）通知于2016年1月5日以专人送达方式发出，会议于2016年1月11日在浙江省富阳区浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由吴斌先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，经总经理提名，聘任黄菊华先生为公司财务总监，任期自即日起至本届董事会任期结束止。黄菊华先生简历见附件。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  特此公告。

  浙江富春江环保热电股份有限公司董事会

  2016年1月11日

  附件：黄菊华先生简历

  黄菊华先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师，中国注册会计师，中共党员。曾任江西省新余市渝水区供销社助理会计，江西新余市水泥厂副总会计师兼财务科长，江西新余市财政局会计师事务所副主任会计师，浙江富春江通信集团有限公司审计部经理，浙江省建设投资集团有限公司结算中心主任，东冠集团有限公司财务总监，浙江富春江通信集团有限公司总会计师。

  黄菊华先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄菊华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。