证券时报多媒体数字报

  证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号： 2016-002

  多氟多化工股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无新提案提交表决，无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

  3、议案4需经股东大会以特别决议表决通过。本次股东大会所有议案采用中小投资者（指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东）单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2016年1月11日（星期一）下午2:30

  （2）网络投票时间：2016年1月10日-2016年1月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月10日15:00至2016年1月11日15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：公司科技大厦三楼会议室。

  3、召集人：公司董事会。

  4、召开方式：现场方式和网络投票相结合。

  5、主持人：董事长李世江先生。

  6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  7、会议出席情况

  ■

  其中：参加本次会议的中小投资者共9人，代表有表决权的股份4,658,947股，占公司总股本的1.85%。

  8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  二、议案的审议和表决情况

  1.审议通过《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司拟将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的议案》

  表决结果：同意53,874,467股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对8,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0股。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意4,650,947股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.83%；反对8,000股，占0.17%；弃权0股。

  2．审议通过《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

  表决结果：同意53,874,467股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对8,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0股。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意4,650,947股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.83%；反对8,000股，占0.17%；弃权0股。

  3．审议通过《关于投资焦作中旅银行股份有限公司的议案》

  表决结果：同意53,874,467股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对8,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0股。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意4,650,947股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.83%；反对8,000股，占0.17%；弃权0股。

  4．以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意53,874,467股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对8,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0股。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意4,650,947股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.83%；反对8,000股，占0.17%；弃权0股。

  三、备查文件

  1、多氟多化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、河南苗硕律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司

  董事会

  2016年1月12日

  证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2016-003

  多氟多化工股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2015年12月31日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2016年1月11日下午15：30在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  一、《关于选举李云峰先生为副董事长的议案》

  根据《公司法》、《多氟多化工股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，选举李云峰先生为多氟多化工股份有限公司第四届董事会副董事长，任期自即日起至本届董事会任期结束止。李云峰先生简历见附件。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、《关于聘请薛旭金先生任总工程师的议案》

  根据《公司法》、《多氟多化工股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，聘请薛旭金先生为多氟多化工股份有限公司总工程师，任期自即日起至本届董事会任期结束止。薛旭金先生简历见附件。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、《关于聘请田飞燕女士任内部审计部门负责人的议案》

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经董事会审计委员会提名，聘任田飞燕女士为公司内部审计部门负责人，任期自即日起至本届董事会任期结束止。田飞燕女士简历见附件。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、《关于子公司焦作市中站区富多多小额贷款有限公司会计估计变更的议案》

  具体内容详见2016年1月12日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司焦作市中站区富多多小额贷款有限公司会计估计变更的公告》（公告编号：2016-005）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  五、《关于子公司河北红星汽车制造有限公司投资建设年产1.5GWh动力锂离子电池项目的议案》

  同意公司子公司河北红星汽车制造有限公司投资建设年产1.5GWh动力锂离子电池项目。具体内容详见2016年1月12日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司河北红星汽车制造有限公司投资建设年产1.5GWh动力锂离子电池项目的公告》（公告编号：2016-006）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司董事会

  2016年1月12日

  附件：

  简历

  1、李云峰，男，1980年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2002年7月参加工作，历任多氟多化工股份有限公司人力资源部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、常务副总经理，多氟多（焦作）新能源科技有限公司执行董事。李云峰先生持有本公司735,131股股票，占公司总股本的0.29%。与公司实际控制人李世江先生系父子关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、薛旭金，男，高级工程师，1973年3月出生，专科学历。1996年至今，历任多氟多化工股份有限公司中心化验室主任和质检科科长、生产总调度长、生产部副经理、技术部部长、总经理助理等职务。是国际ISO/TC 226 WG4工作组技术专家，中国有色金属学会氟化盐专业委员会秘书长、全国有色金属轻金属标准化技术委员会委员、全国化学标准无机分技术委员会委员、全国标准样品有色分会委员、中国氟硅有机材料工业协会技术专家、中国石油和化学联合会无机盐学术委员会技术专家、全国化学标准化无机分技术委员会氟化物工作组副组长。

  薛旭金先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、田飞燕，女，1979年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师，国际注册内审师。曾在多氟多化工股份有限公司财务部任外管科副科长，现任审计监察科科长、公司监事、河北红星汽车制造有限公司监事会主席。田飞燕女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2016-004

  多氟多化工股份有限公司

  第四届监事会第二十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知于2015年12月31日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于2016年1月11日下午16：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  一、《关于子公司焦作市中站区富多多小额贷款有限公司会计估计变更的议案》

  经审核，监事会认为本次会计估计的变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合子公司焦作市中站区富多多小额贷款有限公司（以下简称“富多多小贷”）实际情况，变更后的会计估计能更合理地反映富多多小贷财务状况和经营成果，不存在损害富多多小贷、公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意富多多小贷本次会计估计变更。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、《关于子公司河北红星汽车制造有限公司投资建设年产1.5GWh动力锂离子电池项目的议案》

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司监事会

  2016年1月12日

  证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2016-005

  多氟多化工股份有限公司关于子公司

  焦作市中站区富多多小额贷款有限公司

  会计估计变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月11日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于子公司焦作市中站区富多多小额贷款有限公司会计估计变更的议案》，情况如下：

  一、本次会计估计变更情况

  （一）变更原因

  为了防范金融风险，增强企业风险抵御能力，促进企业稳健经营和健康发展，焦作市中站区富多多小额贷款有限公司（以下简称“富多多小贷”）参考《金融企业准备金计提管理办法》的相关规定，对贷款损失计提比例进行变更。

  （二）变更前采用的会计估计

  富多多小贷计提贷款减值准备比例如下：

  贷款风险分类 计提比例(%)

  正常类 1.00

  关注类 2.00

  次级类 25.00

  可疑类 50.00

  损失类 100.00

  （三）变更后采用的会计估计

  变更后富多多小贷计提贷款减值准备比例如下：

  贷款风险分类 计提比例(%)

  正常类 1.50

  关注类 3.00

  次级类 30.00

  可疑类 60.00

  损失类 100.00

  二、本次会计估计变更执行时间

  本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行。

  三、本次会计估计变更对公司的影响

  根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，富多多小贷此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

  四、董事会关于本次会计估计变更合理性说明

  公司董事会认为，本次会计估计变更符合富多多小贷的实际情况，能更合理的反映贷款损失准备计提情况，变更后的会计估计能够更准确、可靠地反映富多多小贷财务状况和经营成果。不存在损害富多多小贷、公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：富多多小贷本次会计估计变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害富多多小贷、公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意富多多小贷本次会计估计变更。

  六、监事会意见

  经审核，公司监事会认为：本次会计估计的变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合子公司富多多小贷实际情况，变更后的会计估计能更合理地反映富多多小贷财务状况和经营成果，不存在损害富多多小贷、公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计估计变更。

  七、备查文件

  1、第四届董事会第二十八次会议决议

  2、第四届监事会第二十八次会议决议

  3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司董事会

  2016年1月12日

  证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2016-006

  多氟多化工股份有限公司

  关于子公司河北红星汽车制造有限公司投资建设年产1.5GWh动力锂离子

  电池项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于 2016 年1月11日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于子公司河北红星汽车制造有限公司投资建设年产1.5GWh动力锂离子电池项目的议案》，同意公司子公司河北红星汽车制造有限公司（以下简称“红星汽车”）投资建设年产1.5GWh动力锂离子电池项目，情况如下：

  一、项目的背景和意义

  电动汽车以及储能市场的快速增长带来锂电池市场的快速增长，客户需求强劲。目前，多氟多动力锂电池已配套和拟配套的新能源整车供应计划将处于供不应求的局面，迫使红星汽车必须自己配套建设动力锂电池生产线。为此，红星汽车计划投资6.2亿元，建设年产1.5G瓦时动力电池项目。

  二、建设主要内容

  1、建设规模

  本项目根据市场对动力锂离子电池组产品的需求情况，参照国内外同类企业的生产现状，考虑以合理的经济规模和资金投入来取得较好的经济效益，规划建设年产1.5G瓦时新能源汽车用锂离子动力电池项目。

  2、产品质量标准

  产品执行GB/T18384、GB/T31484、GB/T31485、GB/T31486、GB/T31467、UN38.3、IEC62133、美国UL1642、欧盟CE、ROHS等标准。

  3、产品参数

  单体电压：3.6V最大放电倍率：5C

  最高充电电压：4.2V放电终止电压：3.0V

  4、建设内容

  本项目拟在河北省邢台县龙岗经济开发区新建生产厂房及配套设施，主要建设内容包括生产厂房、综合楼、成品库，并配套建设道路、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用附属工程，形成年产1.5G瓦时新能源汽车用锂离子动力电池的生产能力。

  5、建设周期

  本项目建设周期为2年，计划在24个月内完成投资。

  6、总投资及资金筹措

  本项目总投资62000万元，所需资金由红星汽车通过银行贷款31000万元，其余资金由红星汽车多渠道筹措解决。

  7、经济效益评价

  该项目建成并完全达产后，预测期内可实现的年均销售收入为17.88亿元，财务内部收益率可达26.75%。

  四、独立董事意见

  本项目建设符合国家产业政策鼓励发展的方向，也是适应市场发展的趋势需要，满足市场对高安全、环保、大容量电池的迫切需求，项目建成后具有较好的社会效益和经济效益，同意公司子公司河北红星汽车制造有限公司建设年产1.5GWh动力锂离子电池项目。

  五、风险提示

  1、国内外相关企业不断加大锂电池扩产速度，产品存在未来市场竞争加剧、价格下降的风险。

  2、动力锂电池存在安全、技术、管理和新产品替代风险。

  3、项目实施过程中仍可能出现不可预测的风险因素，存在项目不能按计划顺利实施的风险。

  敬请广大投资者理性认识，认真把握投资风险。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第二十八次会议决议

  2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司

  董事会

  2016年1月12日