证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年4月3日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司本次对最高额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此资金额度包含第二届董事会第三次会议已确定可进行现金管理的1.5亿暂时闲置募集资金。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2015年4月8日披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2015-012号。

  在上述额度范围内，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品部分已经到期，公司已按期收回本金和收益。公司本次继续使用2200万元暂时闲置募集资金购买理财产品，现公告如下：

  一、购买理财产品的主要内容

  公司于2016年1月8日与中国银行股份有限公司无锡华庄支行签订《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，以闲置募集资金人民币2200万元购买该行发行的保证收益型理财产品，收益起算日2016年1月8日，约定开放日2016年2月6日，年化收益率2.32%。

  二、理财产品的发行主体

  1、公司已对中国银行股份有限公司无锡华庄支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；

  2、公司与中国银行股份有限公司无锡华庄支行不存在关联关系。

  三、风险控制措施

  公司购买的为低风险、流动性高的保证收益型理财产品。在上述理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

  四、对公司经营的影响

  在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

  截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币2.41亿元（含本次2200万元）。

  六、备查文件

  1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》；

  2、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》；

  3、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品风险揭示书》。

  特此公告。

  中电电机股份有限公司董事会

  2016年1月12日