证券时报多媒体数字报

  证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-006

  雏鹰农牧集团股份有限公司第三届

  董事会第四次（临时）会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月11日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第四次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年1月6日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，其中独立董事王爱国因个人原因未出席本次会议，实际出席董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

  一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资有限合伙企业的议案》；

  为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，实现较高的资本增值收益，公司拟以自有资金20,000万元认缴平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“合伙企业”）的有限合伙人份额（具体金额以实际发生为准）。

  合伙企业将主要围绕上市公司并购开展投资活动，通过多种方式参与并购过程并进行投资，但并不排除参与上市公司并购活动以外的重要投资机会。目前合作协议尚未签署。

  后续各方将秉承真诚友好、合作共赢的原则积极推动该事项进展，尽快商议认缴合伙企业有限合伙人份额的具体细节，并拟授权公司董事长侯建芳先生负责签订本次投资事项的合作协议、合同及其他法律文书等。

  公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资有限合伙企业的公告》详见2016年1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司内部组织结构的议案》；

  随着公司业务发展和市场竞争环境的变化，结合战略规划，公司原有机构设置和运作模式，已不能适应内部管理的需要。为了实现“全产业链”上下游协同，提高全员积极能动性，提升公司核心竞争力，拟对公司组织结构进行优化调整，形成在公司高级管理人员直接领导下的管理中心及直属部门，主要包括：行政人事中心、品牌中心、财务中心、营销中心、供应链管理中心、饲料生产中心、养殖生产中心、疾病控制中心、采购中心、信息中心、战略管理部、雏鹰学院、研究院、安全生产办公室。

  各中心及直属部门主要职能如下：

  1、行政人事中心：

  主要是根据公司人力资源规划与有关政策，负责人员招聘与调配、薪酬发放、社会保险办理、档案管理等；负责公司日常行政事务与后勤保障的管理，来访、来客的接待事宜；负责公司车辆调配、农户关系协调等事宜。

  2、品牌中心：

  主要负责公司品牌建设、品牌推广等相关工作的组织、策划与实施；自媒体的运营及媒介资源的整合与传播；公司品牌资产的管理，维护公司良好品牌形象。

  3、财务中心：

  主要负责制定公司财务管理制度和全面预算管理制度，组织编制和执行财务预算，财务收支计划、信贷计划，拟订资金的筹措和使用方案；负责公司的纳税申报、税收管理等工作；建立健全公司会计核算体系，保证会计业务的真实、合法和规范；负责预付卡设计、制作与发行，收集、分析相关数据，对预付卡销售进行监控；负责与合作农户的费用结算及相关手续办理、工程项目、采购等结算事宜。

  4、营销中心：

  肩负着公司生猪活体的客户开发和销售，公司内生猪活体的调拨与运输等；负责公司终端产品的市场分析与研究，进行市场细分与规划，制定市场管理政策与销售政策，监督市场运作；建立销售价格管控体系；区域代理商开发；营销模式创新等。

  5、供应链管理中心：

  根据公司战略规划和市场发展，进行供应链设计与分布；结合市场行情分析与判断，合理调节肉制品库存，规避市场风险；协调上、下游供需关系，统筹各板块生产计划；负责产品规划、研发与导入，以及生产工艺改进；督促各板块经营计划执行；全面推进食品安全管理机制，严格质量控制。

  6、饲料生产中心：

  根据公司战略规划和养殖规划，合理规划饲料生产产能与工厂分布；统筹饲料生产计划，实现供需平衡；制定整体饲料经营计划并分解，监督和指导各单位有效落实；统一原料战略采购、大宗采购与进口及供应商开发；统一饲料配方开发与生产工艺设计；全面推进饲料生产的质量控制。

  7、养殖生产中心：

  负责公司养殖模式的全面推进与管理，监督养殖板块经营计划执行；协调目标落实；养殖场区工程设计，监督各场区建设项目的工程质量与进度；负责种猪繁育，药品、疫苗控制及生产技术支持等。

  8、疾病控制中心：

  负责建立疾病防控体系，收集生产数据与疫病信息，做好所有养殖场区的疫病监测、预防与控制，做到“及时预警、及时发现、有效控制”。检测猪群免疫后抗体水平并分析数据，评估猪场猪群健康状况等。

  9、采购中心：

  负责公司供应资源的开发与管理，采购成本控制，重要物资集中采购；采购价格管控，公司招投标管理；公司的物资采购、验收与保管；指导与监督分子公司采购管理工作。

  10、信息中心：

  主要负责全公司IT规划和信息化建设，IT资源分配，软硬件维护；负责公司ERP、视频会议、食品安全追溯等现有系统的运营维护；负责公司新IT系统的选型与实施。

  11、战略管理部：

  主要负责宏观经济政策与市场竞争环境等信息收集与分析；在CEO授权与指导下，组织公司战略有效实施、定期组织公司经营分析会；投资项目可行性分析与验证等。

  12、雏鹰学院：

  根据公司人力资源规划与实际业务需求，有计划、有步骤地培养各系统人才，负责战略性人才储备与梯队建设；建立人才培养和培训管理体系，统筹管理培训资源；负责新员工、管培生、养殖农户、专业技术人员及中层以上管理干部的培养与培训工作。

  13、研究院：

  根据公司发展战略，组织制定技术项目长远规划，制定年度开发计划和年度预算；建立和更新维护科研项目和科技成果、产业化项目储备库；统筹各类科研项目及成果转化项目的策划、申报、实施与管理工作。

  14、安全生产办公室：

  负责建立、健全公司安全生产责任制，制定安全生产管理制度和应急救援保障预案；监督各单位安全生产制度的执行；定期组织举行涉及重大安全隐患的应急消防演练。

  证券部由董事会秘书分管，审计部由审计委员会直接管理，职能不变。

  三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

  随着公司全资子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为满足全资子公司的经营发展需求，公司拟为全资子公司-吉林雏鹰农牧有限公司和郑州雏鹰进出口贸易有限公司的银行融资业务分别提供不超过4亿元和不超过2.5亿元的担保，担保期限为自融资事项发生之日起一年（上述担保协议尚未签署，具体担保期限以签订的正式协议为准）。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》详见2016年1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》；

  同意公司2016年通过拟定的各家金融机构取得的银行授信不超过60亿元人民币，新增年度贷款融资规模约35亿元人民币，并同意授权公司董事长侯建芳先生负责办理具体贷款手续，在办理过程中，单笔贷款不超过3亿元人民币。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事就该项议案发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2016年1月28日（星期四）召开雏鹰农牧集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，审议上述第三项、第四项议案。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见 2016 年1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月十一日

  证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-007

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月11日上午以通讯的表决方式召开第三届监事会第四次会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年1月6日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资有限合伙企业的议案》；

  同意公司以自有资金20,000万元认缴平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名）的有限合伙人份额（具体金额以实际发生为准）。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资有限合伙企业的公告》详见2016年1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

  同意公司为全资子公司-吉林雏鹰农牧有限公司和郑州雏鹰进出口贸易有限公司的银行融资业务分别提供不超过4亿元和不超过2.5亿元的担保，担保期限为自融资事项发生之日起一年（上述担保协议尚未签署，具体担保期限以签订的正式协议为准）。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》详见2016年1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》。

  同意公司2016年通过拟定的各家金融机构取得的银行授信不超过60亿元人民币，新增年度贷款融资规模约35亿元人民币，并同意授权公司董事长侯建芳先生负责办理具体贷款手续，在办理过程中，单笔贷款不超过3亿元人民币。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  监事会

  二〇一六年一月十一日

  证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-010

  雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开

  2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月11日召开的第三届董事会第四次（临时）会议决定，公司将于2016年1月28日（星期四）召开2016年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议召开日期和时间：

  1、现场会议召开时间：2016年1月28日（星期四）下午14：30

  2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月28日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2016年1月27日下午15:00)至投票结束时间(2016年1月28日下午15:00)期间的任意时间。

  （二）股权登记日：2016年1月21日（星期四）

  （三）现场会议召开地点：公司会议室

  （四）召集人：公司董事会

  （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议的议案经公司2016年1月11日第三届董事会第四次（临时）会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

  （二）本次会议审议的议案为：

  1、《关于为全资子公司提供担保的议案》；

  2、《关于公司2016年度银行授信及新增银行贷款融资规模的议案》。

  议案有关内容请参见2016年1月12日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议出席对象

  1、截至2016年1月21日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  四、现场股东大会会议登记方法

  1、登记时间：2016年1月22日（星期五）上午8：00—11：00，下午14:00—17：00；

  2、登记地点：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

  3、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

  五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票代码：362477；投票简称为“雏鹰投票”。

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362477；

  （3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

  （4）在“委托股数”项下输入表决意见：

  ■

  （5）确认投票委托完成

  4、计票规则：

  （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30 后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务” 栏目，按照“深圳证券数字证书业务办理说明”办理证书。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“雏鹰农牧集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年1月27日15:00 至2016年1 月28日15:00期间的任意时间。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他事项

  会议联系方式：

  联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司

  联系人：董事会秘书 吴易得

  证券事务代表 贡妍妍

  电 话：0371-6258 3588 / 6258 3825

  传 真：0371-6258 3825

  邮 编： 451162

  电子邮箱：wuyd@chu-ying.com gongyy@chu-ying.com

  特此公告。

  附件：授权委托书

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年一月十一日

  附件：

  授 权 委 托 书

  致：雏鹰农牧集团股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席雏鹰农牧集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

  ■

  （说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

  委托人姓名或名称(签字或盖章)：

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人持股数： 股

  委托人股东账号：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  代理人签名：

  代理人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-009

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  1、本次担保的基本情况

  随着雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为满足全资子公司的经营发展需求，公司拟为全资子公司-吉林雏鹰农牧有限公司（以下简称“吉林雏鹰”）和郑州雏鹰进出口贸易有限公司（以下简称“进出口贸易”）的银行融资业务分别提供不超过4亿元和不超过2.5亿元的担保，担保期限为自融资事项发生之日起一年（上述担保协议尚未签署，具体担保期限以签订的正式协议为准）。

  以上担保计划是子公司与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需子公司与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

  此外，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中有关事项及时得到解决，在上述范围内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司董事长侯建芳先生具体负责签署相关业务合同及其它相关法律文件。超出上述范围的担保，按照相关规定履行相应的审批程序后方可实施。

  2、董事会审议情况

  2016年1月11日公司召开的第三届董事会第四次（临时）会议，以10票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次对全资子公司的担保尚需提交股东大会审议。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第四次（临时）会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

  独立董事对此次担保事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、本次担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、被担保方基本情况

  1、名称：吉林雏鹰农牧有限公司

  住所：吉林省洮南市黑水镇长白公路140公里路东

  法定代表人：刘建甫

  注册资本：人民币40,000万元

  公司类型：有限责任公司

  成立日期：2010年12月21日

  经营范围：粮食收购；农副产品购销及加工；生猪养殖、生猪屠宰加工；饲料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  吉林雏鹰农牧有限公司为公司的全资子公司。

  最近一年又一期的主要财务指标：

  单位：万元

  ■

  2014 年财务数据已经会计师事务所审计，2015 年 1-6月财务数据未经会计师事务所审计。

  2、名称：郑州雏鹰进出口贸易有限公司

  住所：新郑市薛店镇世纪大道

  法定代表人：侯建业

  注册资本：人民币10,000万元

  公司类型：有限责任公司

  成立日期：2014年4月7日

  经营范围：从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）、批发预包装食品、初级农产品及农副产品、化妆品、生鲜水产品、肉类、机电设备（机电产品、机械设备）、兽药、饲料、饲料添加剂的销售以及粮食收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  郑州雏鹰进出口贸易有限公司为公司的全资子公司。

  最近一年又一期的主要财务指标：

  单位：万元

  ■

  2014 年财务数据已经会计师事务所审计，2015 年 1-6月财务数据未经会计师事务所审计。

  三、担保协议的主要内容

  公司拟为上述全资子公司银行融资提供担保的方式均为保证担保，具体条款内容以与各银行签订的合同为准。

  四、董事会意见

  1、公司本次为子公司提供担保，是为了满足其业务发展需要，有利于支持其经营发展，且被担保对象经营情况稳定，资信状况良好，本次担保不会损害公司及股东的利益。

  2、吉林雏鹰和进出口贸易为公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。

  五、累计对外担保及逾期担保的数量

  具体情况如下表所示：

  单位：人民币亿元

  ■

  说明：（1）注1：其他已实际发生的担保金额是指公司新收购的控股子公司河南太平种猪繁育有限公司收购前实际发生的，公司于2015年6月30日完成河南太平种猪繁育有限公司的股权收购，纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司。

  （2）注2：全资子公司已实际发生的担保金额为2015年发生存续至今。

  （3）上述表格中占净资产比例合计数与各分项数值之和尾数不符系由四舍五入的原因造成。

  公司在后续的对外担保实施过程中会根据公司发展需要、净资产情况等有效控制担保风险。

  公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、独立董事关于本次担保的独立意见

  公司为全资子公司提供担保是为了满足公司部分全资子公司正常生产经营的需要，担保的对象均为全资子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。因此，我们同意公司为全资子公司提供担保。

  七、备查文件

  1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第四次（临时）会议决议》；

  2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

  3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年一月十一日

  证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-008

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  关于投资有限合伙企业的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  风险提示：

  1、本次合作是初步协商的结果，公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准。

  2、合伙企业在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

  3、截止本公告日，各方尚未展开实质性的工作，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，实现较高的资本增值收益，雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金认缴平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“合伙企业”）有限合伙人份额，合伙企业总认缴出资额不超过14亿元，沣石（上海）投资管理有限公司（以下简称“沣石投资”）为合伙企业的普通合伙人，公司将作为有限合伙人认缴20,000万元（具体金额以实际发生为准）。

  合伙企业将主要围绕上市公司并购开展投资活动，通过多种方式参与并购过程并进行投资，但并不排除参与上市公司并购活动以外的重要投资机会。目前合作协议尚未签署，公司根据合作进展情况及时履行信息披露义务。

  后续各方将秉承真诚友好、合作共赢的原则积极推动该事项进展，尽快商议认缴合伙企业有限合伙人份额的具体细节，并拟授权公司董事长侯建芳先生负责签订本次投资事项的合作协议、合同及其他法律文书等。

  2、董事会审议情况

  公司2016年1月11日召开的第三届董事会第四次（临时）会议，以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资有限合伙企业的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第四次（临时）会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2016年1月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。独立董事对此次投资事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、资金来源为公司自有资金

  4、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、合作方介绍

  1、普通合伙人（合伙企业管理人）

  合伙企业的管理人为沣石投资，沣石投资作为合伙企业的普通合伙人即执行事务合伙人，对合伙企业的经营与投资进行管理，对于合伙企业的债务承担无限连带责任。

  （1）沣石投资基本情况

  名称：沣石（上海）投资管理有限公司

  注册地：中国（上海）自由贸易试验区美盛路27号

  类型：有限责任公司

  法定代表人：饶康达

  注册资本：1000万元，其中：岩山投资管理（上海）有限公司出资50%、饶康达出资50%

  成立日期：2015年11月6日

  经营范围：投资管理、实业投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  沣石投资已完成了在中国证券投资基金业协会的管理人登记备案，私募投资基金管理人登记编号为 P1027544。

  （2）沣石投资未直接或间接持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，亦不存在与其他第三方影响公司的利益安排。

  2、其他有限合伙人

  除本公司外，本次其他有限合伙人主要为其他上市公司和机构投资者。有限合伙人不执行合伙企业事务，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。

  三、合伙企业的基本情况

  1、合伙企业的名称：平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商登记机关最终核定为准）

  2、组织形式：有限合伙企业

  3、经营范围：项目投资及投资管理；企业资产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  4、合伙企业的规模：预计认缴出资总额不超过14亿元

  5、出资方式：现金出资

  6、出资进度：协议签订生效后，全体合伙人应在设立完成之日起五个工作日内足额缴付各自的首期认缴出资

  7、普通合伙人/执行事务合伙人：沣石（上海）投资管理有限公司

  8、存续期限：10年，经全体合伙人一致同意可适当延长或缩短

  9、退出机制：有限合伙人可依据合伙协议约定转让其持有的有限合伙权益从而退出有限合伙，或按照经全体合伙人书面同意的退伙方案退出

  10、投资方向：将主要围绕上市公司并购开展投资活动，通过多种方式参与并购过程并进行投资，但并不排除参与上市公司并购活动以外的重要投资机会

  11、收益分配：在投资项目实现全部或部分退出而取得现金投资收益后的三十个工作日内，在结算应向普通合伙人支付的管理费后，进行投资项目本金和投资收益的结算与分配。

  12、会计核算方式：以合伙企业为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

  四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

  1、对外投资目的及对公司的影响

  公司本次认缴合伙企业有限合伙人份额，主要目的在于通过借助沣石投资专业的经验和资源，实现较高的资本增值收益。合伙企业通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人，可以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力。

  2、存在的风险

  合伙企业在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

  本次合作是初步协商的结果，公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准。

  该投资事项各方尚未展开实质性的工作，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

  五、其他有关事项

  公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东，董事、监事、高级管理人员未参与本次合伙企业有限合伙人份额的认购，也未在合伙企业中任职。公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  六、独立董事意见

  公司为了更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，实现较高的资本增值收益，公司拟以自有资金认缴平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名）的有限合伙人份额，且履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害广大中小股东利益的情形。综上，同意公司投资平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙）。

  七、备查文件

  1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第四次（临时）会议决议》；

  2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

  3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月十一日