证券时报多媒体数字报

  证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2016-001

  人民网股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  人民网股份有限公司（以下简称“公司”）董事惠章志先生因工作调整，于近日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去董事、董事会审计委员会委员等在公司所任的一切职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,惠章志先生的辞职未导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快依照相关规定增补新任董事。

  公司董事会对惠章志先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  人民网股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月13日

  证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2016-002

  人民网股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2016年1月12日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  1、关于提名增补第二届董事会董事候选人的议案。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会同意提名余清楚先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与公司第二届董事会其他董事一致。余清楚先生简历请详见本公告附件。关于选举余清楚先生为公司董事事宜尚须公司股东大会审议批准。

  公司独立董事认为：余清楚先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件；董事候选人的提名方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法、有效；董事候选人的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任董事的职责要求。

  2、关于签署《人民日报数据中心（一期）委托建设合同》的议案。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关联董事胡锡进先生回避了表决。

  本议案须提交公司股东大会审议批准。

  3、关于签署《人民日报客户端开发、升级迭代和运维（委托）合同》的议案。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关联董事胡锡进先生回避了表决。

  本议案须提交公司股东大会审议批准。

  公司独立董事对上述议案2-《关于签署<人民日报数据中心（一期）委托建设合同>的议案》、议案3-《关于签署<人民日报客户端开发、升级迭代和运维（委托）合同>的议案》进行了事前认可，并发表独立意见如下：上述关联交易事项符合公司经营业务发展要求，定价遵循市场原则,定价公允,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司经营业务发展。表决程序合法、有效。

  公司董事会审计委员会对上述关联交易事项发表书面审核意见如下：1、我们认为上述关联交易事项将增加公司收入，扩大市场影响。定价遵循市场化原则,履行了法定程序,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。2、上述关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  上述议案具体情况，请参见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于与控股股东签署委托建设合同及系统开发合同的关联交易公告》。

  4、关于变更经营范围并相应修改《公司章程》的议案。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案须提交公司股东大会审议批准。

  根据业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“场地租赁；自有设备租赁（非金融租赁）”项目，并对《公司章程》中第十三条相关内容进行修改。变更具体情况如下：

  原内容：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械以外的内容）。一般经营项目：广告设计制作、发布、代理；计算机软件及外部设备开发、销售；计算机网络技术开发、咨询、服务；技术开发、转让、咨询、服务；组织展览展示及文化交流活动、会议服务；公关策划及咨询；翻译服务；物流服务；文娱演出票务的销售代理；日用百货销售；物业管理；舆情监测。

  上述经营范围的业务许可有效期以相关证照为准，经营范围最终以公司审批机关和登记机关核准的范围为准。

  现变更为：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械以外的内容）。一般经营项目：广告设计制作、发布、代理；计算机软件及外部设备开发、销售；计算机网络技术开发、咨询、服务；技术开发、转让、咨询、服务；组织展览展示及文化交流活动、会议服务；公关策划及咨询；翻译服务；物流服务；文娱演出票务的销售代理；日用百货销售；物业管理；舆情监测；场地租赁；自有设备租赁（非金融租赁）。

  上述经营范围的业务许可有效期以相关证照为准，经营范围最终以公司审批机关和登记机关核准的范围为准。

  修改后的《公司章程》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

  5、关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  公司拟于2016年1月28日召开2016年第一次临时股东大会，相关会议通知与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

  特此公告。

  附件：公司董事候选人余清楚先生简历

  人民网股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月13日

  附件：公司董事候选人余清楚先生简历

  余清楚，男，中国国籍，1959年2月出生，硕士研究生，中共党员，高级编辑。2000年3月至2004年4月任人民日报驻江西记者站站长；2004年4月至2010年12月任人民日报社报刊管理部主任；2010年12月至2013年5月任中国报业协会秘书长；2013年5月至2015年4月任人民日报社福建分社社长；2015年4月至今任人民网股份有限公司总编辑兼副总裁。

  证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2016-003

  人民网股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年1月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。根据《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度的规定，会议审议通过了以下议案：

  1、关于增选唐宁先生为第二届监事会监事候选人的议案。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司监事会同意推荐唐宁先生为公司第二届监事会监事候选人，任期与公司第二届监事会其他监事一致。唐宁先生简历请详见本公告附件。关于选举唐宁先生为公司监事事宜尚须公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  附件：公司监事候选人唐宁先生简历

  人民网股份有限公司

  监 事 会

  2016年1月13日

  附件：公司监事候选人唐宁先生简历

  唐宁，男，中国国籍，汉族，1963年7月出生，大学本科学历，中共党员，高级编辑。1985年8月至1995年6月任人民日报海外版编辑；1995年6月至1999年10月任人民日报社团委书记；1999年11月至2005年6月，先后担任人民日报海外版总编室副主任、主任；2005年6月至今任人民日报社内参部主任；2010年至今任中央纪委监察部特约监察员。

  证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2016-004

  人民网股份有限公司

  关于与控股股东签署委托建设合同及

  系统开发合同的关联交易公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本关联交易公告涉及两项关联交易事项，其中控股股东委托公司承建人民日报数据中心（一期）项目，合同金额为人民币7,000万元；公司为控股股东的人民日报客户端提供开发、升级迭代、技术运维及内容服务，合同金额为人民币975.60万元。本次关联交易未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

  ●过去12个月内，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，需要累计计算的公司与关联方之间进行的关联交易金额合计约为人民币12,036.79万元，与本次关联交易金额合计后，将超过公司最近一期经审计净资产值的5%，本次关联交易需提交公司股东大会审议批准。

  一、关联交易概述

  人民网股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东人民日报社签署《人民日报数据中心（一期）委托建设合同》以及《人民日报客户端开发、升级迭代和运维（委托）合同》，并按照合同要求提供相关服务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  截至本次关联交易止，过去12个月内，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，需要累计计算的公司与关联方之间进行的关联交易金额合计约为人民币12,036.79万元，与本次关联交易金额合计后，将超过公司最近一期经审计净资产值的5%，本次关联交易需提交公司股东大会审议批准。

  二、关联方介绍

  人民日报社

  性质：事业单位法人

  法定代表人：杨振武

  开办资金：人民币92,919万元

  举办单位：中共中央

  住所：北京市朝阳区金台西路2号

  主营业务：《人民日报》、《人民日报海外版》等报纸的出版、网络新闻宣传、信息传播技术开发、印刷发行、广告业务、新闻研究与业务培训等。

  关联关系:控股股东及实际控制人

  三、关联交易标的基本情况

  1、人民日报数据中心（一期）委托建设项目基本情况

  人民日报社委托公司承建人民日报数据中心（一期）项目，内容主要包括数据中心硬件环境和云服务平台两部分，一期建设所需机房将在北京租用。人民日报社向公司支付费用人民币7,000万元。

  2、人民日报客户端开发、升级迭代和运维项目基本情况

  公司为人民日报客户端三期建设提供软件开发、升级迭代、技术运维及内容服务。合同总金额为人民币975.60万元。

  3、关联交易的定价政策

  上述关联交易价格为市场公允价格，遵循公平、合理、公允的定价原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

  四、关联交易的主要合同条款和履约安排

  （一）人民日报数据中心（一期）委托建设项目

  1、甲方：人民日报社

  2、乙方：人民网股份有限公司

  3、合同主要内容：

  人民日报数据中心是甲方媒体融合发展的核心项目，是推动人民日报社媒体融合长远发展的基础性底层支撑项目，一期建设内容主要包括数据中心硬件环境和云服务平台两部分。

  乙方按照甲方提供的项目方案，开展内部需求收集分析和外部技术调研，完善实施方案，编制项目初步设计并组织建设。

  乙方在北京租用符合项目要求、设施完善的能满足本期数据中心所需的成熟机房，租用期限为一年。

  4、费用及支付方式：甲方就委托事项向乙方支付项目建设所需费用以及服务费用，合同总费用为人民币7,000万元。甲方应于本合同签署生效之日起十五个工作日内将上述全部费用汇至乙方指定的账户。

  （二）人民日报客户端开发、升级迭代和运维项目

  1、甲方：人民日报社

  2、乙方：人民网股份有限公司

  3、合同主要内容：

  乙方按照甲方确认的人民日报客户端三期功能需求进行开发，对客户端进行全新改版并开发相关的后台系统；负责客户端日常技术运维并提供服务器、存储、网络和安全等方面的服务；负责客户端日常的迭代升级，在功能、性能、视觉和兼容性等方面进行维护和开发。

  4、费用及支付方式：

  经双方协商，本合同总金额为人民币975.60万元，合同生效后甲方一次性支付给乙方。

  五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

  （一）人民日报数据中心（一期）委托建设项目

  本次交易将增加公司收入，展现项目承接能力，扩大市场影响。本次交易定价遵循市场化原则,履行了法定程序，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。

  （二）人民日报客户端开发、升级迭代和运维项目

  本次交易可发挥公司技术优势，扩大市场影响力，增加公司经营收入。本次交易定价遵循市场化原则,履行了法定程序，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。

  六、关联交易应当履行的审议程序

  公司于2016年1月12日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于签署<人民日报数据中心（一期）委托建设合同>的议案》以及《关于签署<人民日报客户端开发、升级迭代和运维（委托）合同>的议案》。关联董事胡锡进先生已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。

  公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表独立意见如下：上述关联交易事项符合公司经营业务发展要求，定价遵循市场原则,定价公允,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司经营业务发展。表决程序合法、有效。

  公司董事会审计委员会对上述关联交易事项发表书面审核意见如下：1、我们认为上述关联交易事项将增加公司收入，扩大市场影响。定价遵循市场化原则,履行了法定程序,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。2、上述关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  过去12个月内，需要累计计算的公司与关联方之间进行的关联交易金额合计约为人民币12,036.79万元，与本次关联交易金额合计后，将超过公司最近一期经审计净资产值的5%，因此，本次关联交易尚须获得股东大会的审议批准后方可实施。

  七、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

  2、独立董事事前认可意见和独立意见；

  3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

  特此公告。

  人民网股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月13日

  证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2016-005

  人民网股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年1月28日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年1月28日 14点30分

  召开地点：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社9号楼2层第二会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年1月28日

  至2016年1月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  (一) 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1、议案6.01经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2015年12月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》上的相关公告；

  议案2、议案3、议案4、议案6.02经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2016年1月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》上的相关公告；

  议案5经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于2016年1月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》上的相关公告。

  (二) 特别决议议案：1、4

  (三) 对中小投资者单独计票的议案：2、3、6

  (四) 涉及关联股东回避表决的议案：2、3

  应回避表决的关联股东名称：人民日报社、《环球时报》社、《中国汽车报》社有限公司

  (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制的具体投票方式，详见附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一) 出席回复

  拟出席2016年第一次临时股东大会的股东应于2016年1月25日（星期一）前在办公时间（上午8:30－11:30、下午1:30－5:00）将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下：

  ■

  注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

  (二) 登记方式

  1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件１）。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  3、异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2016年 1月25日）。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日前提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

  (三) 登记时间及地点：2016年1月25日（星期一）上午8:30-11:30及下午1:30-5:00。北京市朝阳区金台西路2号人民网股份有限公司董事会办公室。

  六、 其他事项

  (一) 会议联系方式

  联系地址：北京市朝阳区金台西路 2 号人民网股份有限公司

  联系部门：董事会办公室

  邮编：100733

  联系人：王习习

  联系电话：010-65369999 传真：010-65369999

  (二) 本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

  特此公告。

  人民网股份有限公司董事会

  2016年1月13日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  人民网股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月28日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■