证券时报多媒体数字报

  证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016004

  河南恒星科技股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2016年1月6日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2016年1月11日（星期一）上午9时30分在公司会议室召开。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

  二、会议审议情况

  经审议，会议以投票方式通过了以下议题：

  （一）审议《关于对全资子公司增资的议案》；

  本次董事会一致同意公司以自有资金2,000万元对全资子公司鼎恒投资控股有限公司进行增资。详情见公司2016年1月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于对全资子公司增资的公告》。

  表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十次会议决议

  特此公告

  河南恒星科技股份有限公司

  董事会

  2016年1月12日

  证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016005

  河南恒星科技股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月11日上午9时30分召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟以自有资金2,000万元对公司全资子公司鼎恒投资控股有限公司（以下简称“鼎恒投资”）进行增资，具体情况如下：

  一、对外投资交易概述

  1、投资主体

  （1）公司名称：河南恒星科技股份有限公司

  （2）法定代表人：谢保军

  （3）注册资本：70,636.2832万元

  （4）公司类型：股份有限公司（上市）

  （5）住所：巩义市康店镇焦湾村

  （6）经营范围：生产、销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、钢绞线及其他金属制品；从事货物和技术的进出口业务（上述范围，涉及法律、行政法规规定需经审批方可经营的项目，未获审批前，不得经营）。

  2、拟增资全资子公司基本情况

  （1）公司名称：鼎恒投资控股有限公司

  （2）企业类型：有限责任公司（法人独资）

  （3）住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

  （4）法定代表人：谢晓博

  （5）认缴出资：10,000万元

  （6）经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。

  （7）股东构成：公司持股100%。

  （8）成立日期：2015年6月23日

  3、本次增资审批情况

  （1）本次增资事项的批准权限在公司董事会权限内；

  （2）本次增资对象为全资子公司，故无需签订对外投资合同；

  4、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  5、本次拟对鼎恒投资增资2,000万元，增资完成后鼎恒投资认缴出资由10,000万元增至12,000万元。

  6、鼎恒投资于2015年6月设立，截至2015年11月30日，主要财务数据如下：

  ■

  注：以上数据未经审计

  二、对外投资目的、资金来源、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资目的

  为满足鼎恒投资业务拓展需求，公司拟以自有资金2,000万元对其进行增资,以推动其业务更好、更快的发展。

  2、资金来源

  本次对外投资所需资金全部由公司自有资金解决。

  3、存在的风险

  增资后存在因市场波动及行业发展等客观因素的影响，业务进展可能不如预期的风险。

  4、对公司的影响

  本次增资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十次会议决议。

  河南恒星科技股份有限公司

  董事会

  2016年1月12日