证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2015 年12月 29日及2016年1月12日在公司指定信息披露媒体中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了"公司2016 年第一次临时股东大会通知"和"公司2016 年第一次临时股东大会提示性公告"，因相关人员工作失误，在编制过程中出现错误，经事后审核，现对披露内容更正如下：

  错误一、（提示性公告中第一段第一句披露时间应为2015年12月29日）

  北京东方新星石化工程股份有限公司于2016 年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《北京东方新星石化工程股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将本次会议的相关事项提示如下：

  现更正为：

  北京东方新星石化工程股份有限公司于2015 年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《北京东方新星石化工程股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将本次会议的相关事项提示如下：

  错误二、（临时股东大会通知及提示性公告中标题二，本次股东大会审议事项注释第三段应删除）

  以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，内容详见 2015 年 12月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

  以上第2项议案至第3项议案，属于普通表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过；第1项议案属于特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

  现更正为：

  以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，内容详见 2015 年 12月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

  以上第2项议案至第3项议案，属于普通表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过；第1项议案属于特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  除上述更正内容之外，"公司2016 年第一次临时股东大会通知"公告及"公司2016 年第一次临时股东大会提示性公告"的其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司会加强信息披露编制和审核工作，努力提高信息披露质量。

  特此公告

  北京东方新星石化工程股份有限公司

  2016 年1月13日