证券时报多媒体数字报

  证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—04

  茂业通信网络股份有限公司

  关于重大资产重组(资产出售)

  实施完毕的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)2015年第三次临时股东大会于2015年10月16日，批准了本次重大资产重组(资产出售)方案即：公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，出售全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司(简称茂业控股)100%的股权，交易金额为140,587.57万元(人民币、下同)，交易对方为公司控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)，交易支付方式为现金。本公司在股东大会授权范围内，开展资产过户、交易款项收缴工作。目前，本次重大资产重组实施完毕，有关事项如下：

  一、标的资产的交割过户情况

  根据公司与中兆投资签署的《资产出售协议》，本次交易的标的资产为茂业控股100%股权。

  根据茂业控股于2015年10月26日获发的《营业执照》及工商变更登记资料，标的资产茂业控股已经成为中兆投资的全资子公司，公司与中兆投资已完成本次重大资产重组标的资产的过户工作，中兆投资已合法拥有茂业控股100%股权。

  二、本次交易的现金收讫情况

  按照公司与中兆投资签署的《资产出售协议》约定，本公司于2015年10月23日之前收到中兆投资现金支付的第一期、第二期交易价款合计70,293.79万元，于2016年1月13日收到中兆投资现金支付的第三期交易价款70,293.78万元，累计140,587.57万元交易款已收讫。

  三、后续事项

  本次公开挂牌出售资产完成后，本公司的后续事项包括标的资产茂业控股自2015年1月1日起至标的资产交割完成日的过渡期审计、损益结算等事项。

  四、本次公告涉及的披露事项

  与本公告同日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载了《茂业通信网络股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》、《北京中伦(深圳)律师事务所关于茂业通信网络股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况的法律意见书》、《西南证券股份有限公司关于茂业通信网络股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》等文件。

  茂业通信网络股份有限公司

  董事会

  2016年1月16日

  证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—05

  茂业通信网络股份有限公司董事会

  关于重大资产出售暨关联交易

  实施情况报告书

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  释 义

  除非另有所指，下列简称具有如下含义：

  ■

  一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理等事宜的说明

  (一) 本次重大资产重组方案简介

  近年来，随着区域性限制及网购发展带来的消费习惯改变的影响，原茂业物流传统百货零售业务发展有所放缓。在此背景下，上市公司积极谋求业务转型升级，2014年公司以发行股份及支付现金的方式收购了国内领先的智能信息传输服务提供商创世漫道，2015年上半年公司以现金方式收购了行业前景良好、市场地位领先的通信网络技术服务企业长实通信，上市公司业务结构得到持续优化。为彻底解除公司同业竞争问题，履行实际控制人相关承诺，同时筹集资金用于支付收购长实通信价款及相关银行贷款的偿还，进一步提升上市公司盈利能力，并且实现主营业务由传统零售业、房地产业向通信服务行业的全面转型，原茂业物流通过在北京产权交易所(简称北交所)公开挂牌的方式出售茂业控股100%股权，具体过程如下：

  1、首次挂牌转让

  根据公司第六届董事会2015年第七次会议审议批准，公司于2015年8月10日起在北交所首次公开挂牌转让持有的茂业控股100%股权，首次挂牌价格根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的“国众联评报字（2015）第3-014号”《资产评估报告》，确定为人民币219,668.08万元，挂牌转让的信息发布期限根据北交所相关规则确定为十个工作日。如前述挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或未能成交，则公司将召开董事会审议重新挂牌转让标的资产相关事项。

  2、第二次挂牌转让

  由于2015年8月10日至2015年8月21日期间，公司通过北交所的首次公开挂牌未能征集到符合条件的意向受让方，因此2015年8月24日公司召开第六届董事会2015年第十次会议，审议并通过了《关于调整秦皇岛茂业控股有限公司100%股权挂牌价格的议案》等议案。

  根据本次董事会决议，原茂业物流于2015年8月25日起在北交所第二次公开挂牌转让持有的茂业控股100%股权，挂牌转让的信息发布期限根据北交所相关规则确定为五个工作日，第二次公开挂牌价格调整为175,734.46万元，较首次挂牌价格下调20%，保证金金额调整为35,146.89万元（对应调整后挂牌价格的20%），其他交易条款不变。

  3、第三次挂牌转让

  由于2015年8月25日至2015年8月31日期间，公司通过北交所的第二次公开挂牌未能征集到符合条件的意向受让方，因此2015年9月6日召开第六届董事会2015年第十一次会议，审议并通过了《关于再次调整秦皇岛茂业控股有限公司100%股权挂牌价格及调整交易条件的议案》等议案。

  根据本次董事会决议，上市公司于2015年9月7日起在北交所第三次公开挂牌转让持有的茂业控股100%股权，挂牌转让的信息发布期限根据北交所相关规则确定为五个工作日，第三次公开挂牌价格调整为140,587.57万元，较第二次挂牌价格下调20%，较首次挂牌价格下调36%，保证金金额调整为28,177.51万元（对应调整后挂牌价格的20%）。

  另外，鉴于上市公司拟向中国工商银行股份有限公司秦皇岛滨海支行申请贷款，工行秦皇岛滨海支行同意公司以茂业控股拥有的三处房屋所有权（权证号：秦房字第000085358号、秦房字第000113216号、秦房字第000082510号）作为本次贷款的抵押物。因此，第三次挂牌转让增加如下交易条件：“受让方知悉并同意上市公司将茂业控股拥有的三处房屋所有权（权证号：秦房字第000085358号、秦房字第000113216号、秦房字第000082510号）抵押给工行秦皇岛滨海支行申请贷款，本次抵押将于标的资产交割前解除”。

  同时为保护标的资产企业的经营稳定性及维护员工的稳定性，第三次挂牌转让增加交易条件：“受让方或其实际控制人需是以百货零售为主营业务的企业”；“受让方及其实际控制人所控制企业2014年度经审计商业百货销售所得款总额超过100亿元人民币”。

  4、公开挂牌转让结果

  2015年9月13日，北交所向上市公司出具《受让资格确认意见函》，确认截止挂牌公告期满，公司在北交所挂牌转让茂业控股100%股权事宜征得意向受让方1个，具体情况如下：

  ■

  因此，根据北交所公开挂牌转让的结果，上市公司本次重大资产出售的交易对方确定为中兆投资，最终交易价格确定为140,587.57万元。

  上市公司依据本次挂牌确定的交易对方及交易价格，与交易对方签署了附条件生效的《资产出售协议》并经股东大会审议批准后生效。

  (二) 本次资产重组的实施过程

  1、2015年6月4日，公司发布《茂业物流股份有限公司董事会关于重大事项停牌公告》，提示本公司正在筹划重大事项；

  2、2015年6月17日，公司董事会发布《茂业物流股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，提示本公司正在筹划重大资产重组事项；

  3、2015年7月21日，公司召开第六届董事会2015年第七次会议审议通过本次交易方案及相关议案，独立董事发表事前认可意见及独立意见；

  4、2015年8月24日，公司召开第六届董事会2015年第十次会议审议通过《关于调整秦皇岛茂业控股有限公司100%股权挂牌价格的议案》等议案，独立董事发表事前认可意见及独立意见；

  5、2015年9月6日，公司召开第六届董事会2015年第十一次会议审议通过《关于再次调整秦皇岛茂业控股有限公司100%股权挂牌价格及调整交易条件的议案》等议案，独立董事发表事前认可意见及独立意见；

  6、2015年9月9日，中兆投资股东作出股东决定，同意受让茂业控股100%股权；

  7、2015年9月29日，公司召开第六届董事会2015年第十三次会议审议通过本次重组报告书（草案）及相关议案，独立董事发表事前认可意见及独立意见；

  8、2015年10月16日，本公司召开2015年第三次临时股东大会审议通过本次重大资产出售暨关联交易报告书及相关议案；

  9、2015年10月23日之前收到中兆投资现金支付的第一期、第二期交易价款合计70,293.79万元；

  10、2015年10月26日，秦皇岛市工商行政管理局核准茂业控股100%股权过户至中兆投资名下的工商变更，并颁发了新的营业执照；

  11、2016年1月13日，收到中兆投资现金支付的第三期交易价款70,293.78万元。

  (三) 本次重大资产重组实施结果

  1、标的资产的交割过户情况

  根据上市公司与交易对方中兆投资签署的《资产出售协议》，本次交易的标的资产为上市公司持有的茂业控股100%股权，不涉及债权、债务的转移。

  截至2015年10月26日，根据秦皇岛市工商行政管理局颁发的新营业执照及登记注册档案，标的资产茂业控股100%股权已登记过户至中兆投资名下。

  因此，截至2015年10月26日，上市公司与交易对方中兆投资已完成了本次重大资产重组标的资产的交割工作。

  2、中兆投资对价支付情况

  根据上市公司与中兆投资签署的《资产出售协议》约定，茂业通信于2015年10月23日之前收到中兆投资现金支付的第一期、第二期交易价款合计70,293.79万元，于2016年1月13日收到中兆投资现金支付的第三期交易价款70,293.78万元，累计140,587.57万元交易款已支付完毕。

  3、期间损益的确认与归属

  本次交易的交割完成日为茂业控股股权过户至中兆投资名下的工商登记变更日，即股权变更后新营业执照的签发日，为2015年10月26日，本次交易的过渡期为本次交易基准日（2014年12月31日）至标的资产交割完成日（2015年10月26日）之间的期间。

  根据上市公司与交易对方签署的《资产出售协议》的约定：自评估基准日至交割日（含交割日当日）期间所产生的损益由上市公司享有或承担。

  目前，审计机构中兴华会计师对标的资产过渡期损益的专项审计正在进行中，期间损益尚待认定及结算。

  二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异的说明

  上市公司本次重大资产出售暨关联交易的实施已经按照《重组管理办法》、《上市规则》等法律、法规的规定及要求履行信息披露义务，关于本次交易的相关信息披露符合中国证监会和深圳交易所的相关规定。

  本次交易交割过程中未发现实际情况与此前披露的信息（包括有关资产的权属情况、历史财务数据和管理层预计达到的目标等）存在差异的情况。

  三、重组期间人员更换或调整情况

  1、上市公司董事、监事及高级管理人员变化情况

  (1) 董事、监事变化情况

  2015年6月26日，茂业通信网络股份有限公司2014年度股东大会审议通过《公司董事会关于补选陈国平为董事的议案》，陈国平当选为公司董事；审议通过《公司董事会关于补选刘宁为独立董事的议案》，刘宁当选为公司独立董事；审议通过《关于补选毛琳娜(女)为公司股东代表监事的议案》，毛琳娜当选为公司股东代表监事。

  (2) 高级管理人员变化情况

  2015年6月18日，公司高级管理人员夏冠明副总裁向董事会递交书面辞职报告，辞去本公司副总裁职务，辞职即日生效。辞职后夏冠明在本公司不再留有任何职务。

  2015年10月30日，因上市公司业务发展变化，上市公司高级管理人员费自力总裁、张文千和于海鹏副总裁向董事会递交书面辞职报告，分别辞去上市公司总裁、副总裁职务，辞职即日生效。辞职后张文千、于海鹏在上市公司不再留有任何职务，费自力仍担任上市公司董事。

  2015年11月20日，经上市公司董事长提议、公司董事会提名委员会审核同意，公司聘任柳钢为公司总裁，经柳钢总裁提名、公司董事会提名委员会审核同意，公司聘任林明为公司副总裁。

  2、茂业控股董事、监事及高级管理人员变化情况

  截至本报告出具日，茂业控股董事、监事及高级管理人员未发生变化。

  四、是否存在资金占用和违规担保情形的说明

  本次交易实施过程中以及实施后，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

  五、相关协议履行情况的说明

  本次交易涉及的相关协议包括公司与交易对方中兆投资签署的《资产出售协议》。截至本报告书公告之日，上述协议已生效，交易各方正在履行，未出现违反协议约定的行为。

  六、相关承诺及其履行情况的说明

  本次交易的相关承诺已在《茂业物流股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中予以披露。本次交易不涉及盈利预测、避免同业竞争、规范和减少关联交易、维护上市公司独立性、锁定期、资产注入等承诺或其他需要说明的承诺。

  七、相关后续事项的合规性及风险的说明

  上市公司本次重大资产重组实施的相关后续事项主要为：

  1、标的资产茂业控股过渡期审计、损益结算等事项。相关审计工作正在按照协议约定履行，不存在障碍或重大风险；

  2、交易双方继续履行《资产出售协议》的相关约定。

  除上述事项外，本次涉及的其他交易合规性和风险均已在《茂业物流股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中充分披露。

  八、独立财务顾问对资产重组实施情况的结论性意见

  西南证券已就本次重组实施情况发表独立财务顾问意见，意见认为：

  1、本次交易已获得了必要的批准或核准。

  2、本次重大资产重组的交易各方已完成资产交割及价款支付。

  3、本次重大资产重组已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务，本次交易交割过程中未发现实际情况与此前披露的信息存在差异的情况。

  4、重组期间上市公司董事、监事及高级管理人员变更履行了必要程序，新任董事、监事及高级管理人员符合任职资格。

  5、本次交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

  6、本次交易实施过程中，交易各方不存在违反相关协议和承诺的行为。

  7、本次重大资产重组相关后续事项的实施不存在重大法律障碍。

  九、法律顾问对本次资产重组实施情况的结论性意见

  本次交易法律顾问中伦律师认为：

  1、本次交易已获得了必要的批准与授权，已具备实施的条件。

  2、本次交易标的资产的交割已完成，交易价款已支付完毕。

  3、茂业通信已就本次交易相关事宜履行了相关信息披露义务，本次交易的实施过程中不存在实际情况与此前披露的相关信息存在实质性差异的情形。

  4、重组期间茂业通信董事、监事及高级管理人员的变更履行了必要程序。

  5、本次交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

  6、与本次重大资产重组相关的协议已生效，协议双方按照协议的约定已履行或正在履行相关权利、义务，不存在违反该等协议的情形；茂业通信已披露了本次重大资产重组涉及的相关承诺，相关承诺方已经或正在按照其出具的相关承诺的内容履行相关义务，未发生相关承诺方违反承诺的情形。

  7、本次重大资产重组相关后续事项的实施不存在重大法律障碍。

  十、备查文件

  1、经加盖董事会印章的重大资产重组实施情况报告书；

  2、资产重组相关资产过户或交付证明；

  3、独立财务顾问意见；

  4、法律意见书。

  茂业通信网络股份有限公司

  董事会

  2016年1月16日

  证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—06

  茂业通信网络股份有限公司第六届

  董事会2016年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于2016年1月8日以本人签收或传真方式发出。2016年1月15日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第六届董事会2016年第一次会议。会议应到董事8人，实到董事8人，会议文件送公司监事会及监事、相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事发表意见，以8人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

  (一)审议通过《关于将公司住所(注册地址)迁至深圳市及修订公司章程相应条款的议案》。

  本公司于2015年实施重大资产重组，以在北京产权交易所公开挂牌转让方式，向公司控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)出售全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司100%的股权。该项股权已由本公司过户至中兆投资名下，公司已收到中兆投资支付的全部现金交易款140,587.57万元人民币，相关交易已经实施完毕。由于上述资产出售后公司在河北省已没有经营业务，为促进公司业务发展，拟将公司住所由秦皇岛市海港区河北大街中段146号26层迁至深圳市罗湖区深南东路4003号世界金融中心A座36楼。迁址后的公司住所以工商部门核准的变更登记为准。因公司迁址，《公司章程》第五条规定的公司住所、邮政编码将相应修订。

  上述议案需提请公司股东大会审议。

  (二)审议通过公司召开2016年第一次临时股东大会的通知，该通知与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，通知名称为《茂业通信网络股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

  备查文件：经与会董事签字的董事会决议。

  茂业通信网络股份有限公司

  董事会

  2016年1月16日

  证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—07

  茂业通信网络股份有限公司关于召开

  2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  (一) 股东大会届次：本次股东大会是茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)2016年第一次临时股东大会。

  (二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司董事会提请召开，该项召开提议已经获得公司第六届董事会2016年第一次会议决议通过。

  (三) 会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (四) 会议召开的日期、时间：

  1、现场会议于2016年2月2日(星期二)下午2:00时开始；

  2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2016年2月1日下午3:00至2016年2月2日下午3:00；

  3、通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2016年2月2日上午9:30至11:30，当日下午1:00至3:00。

  (五) 会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  (六) 出席对象：

  1.在股权登记日持有公司股份的股东。

  截至2016年1月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2.公司董事、监事、高级管理人员；3.公司聘请的律师。

  (七)会议地点：河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店会议室。

  二、会议审议事项

  (一) 本次临时股东大会表决的议案《关于将公司住所(注册地址)迁至深圳市及修订公司章程相应条款的议案》，需要特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。

  (二) 议案内容的披露时间、媒体和公告名称

  上述议案内容于2016年1月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，公告名称：《公司第六届董事会2016年第一次会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  (一) 登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

  (二) 登记时间：2016年1月29日、2月1日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；

  (三) 登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦27层2704室）；

  (四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（1）出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（3）法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；（4）出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书(见本通知下列附件2)。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

  五、其他事项

  (一) 会议联系方式：1.联系人：焦海青、史鸿雁，2.联系电话及传真号码：0335-3023349，3. 电子邮箱：hlscshy000889@aliyun.com，4.邮编：066000，地址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层；

  (二) 会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

  六、备查文件

  提议召开公司2016年第一次临时股东大会的公司第六届董事会2016年第一次会议决议；

  茂业通信网络股份有限公司董事会

  2016年1月16日

  附件1：参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：360889。

  2.投票简称：“茂业投票”。

  3.投票时间：2016年2月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

  (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  (2) 选择公司会议进入投票界面；

  (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  (1) 在投票当日，“茂业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，以相应的委托价格申报。

  表1 本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (4) 在“委托数量”项下填报表决意见。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见(如下表2所示)，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年2月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程：申请服务密码的，登录网址http://wltp.cninfo.com.cn“在深交所密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可以在申报5分钟后激活。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心(http://ca.szse.cn)申请办理。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托      先生（女士），代表本人（单位）出席茂业通信网络股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使下列权限：

  （1）代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）： ；

  （2）对2016年第一次临时股东大会审议事项的授权（按会议通知的审议事项在[ ]号里划“√”）:

  a.对审议事项投赞成票[ ]；

  b.对审议事项投反对票[ ]；

  c.对审议事项投弃权票[ ]。

  （3）代理人对临时提案是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）： 。

  （4）对临时提案的表决授权（划“√”）：

  a.投赞成票； b.投反对票； c.投弃权票。

  委托人签名：              委托人身份证号：

  委托人股东账号：          委托人持有股数：

  受托人签名：              受托人身份证号：

  受托日期：

  （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）