证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本314417763股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增25股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  2015年，随着中国经济增长进一步放缓，商品房库存量不断攀升、房地产投资持续降温，国内房地产“去库存长周期”开启。降准、降息、降首付、降税收等宽松政策陆续出台，旨在刺激和鼓励消费市场；与此同时，在房地产供应端，政策从土地源头控制供应规模、放松企业债发行，致力改善开发企业融资环境。公司在这一年，完成了股票非公开发行工作，诺行了2015年经营目标，主要情况如下：

  （一）完成资本市场融资

  历经2013-2015三年时间的努力，公司在报告期内圆满完成股票非公开发行工作，募集资金10.4051亿元，有效增强公司资本实力，改善资本结构。

  （二）销售情况稳中向好，全面完成2015年度经营目标

  2015年，公司全口径销售签约额117,554.49万元，完成经营计划的106.87%；回款109,125.93万元，完成经营计划的145.50%。销售签约额与回款两项指标均超额完成2015年度经营目标。

  （三）公司经营业务有序推进

  2015年，公司（含下属公司）投资设立6家公司（全资或控股），收购2家公司控制权；增资1家子公司。具体如下：

  1、财信发展对重庆国兴置业有限公司进行增资，增资后的注册资本为50,000万元人民币；财信发展收购台州丰润投资咨询有限公司51%股权；重庆国兴公司收购重庆拓新控股集团旭滨房地产有限公司（现更名为“重庆财信国兴南宾置业有限公司”）100%股权；收购国兴北岸江山项目周边3块零星用地共计5758.5平方米，价格为人民币6,200万元人民币，新增建筑面积约22,000平方米。

  2、财信发展投资设立威海国兴置业有限公司，注册资本为5,000万元人民币；与重庆财信环境资源有限公司共同投资设立重庆财信合同能源管理有限公司，注册资本为人民币20,000万元，其中财信发展持股比例为65%；财信发展、重庆国兴公司与深圳盘古优品技术有限公司、重庆阔野商贸有限公司共同投资设立深圳前海财信盘古电商置业有限公司、眉山市水清木华电商置业有限公司，注册资本分别为20,000万元和2,000万元；公司分别持有上述两家公司各65%的权益。

  3、重庆国兴置业有限公司投资设立重庆国兴融达商业管理有限公司，注册资本2,000万元人民币；重庆国兴融达商业管理有限公司投资设立重庆德宝餐饮文化有限公司，注册资本100万元人民币。

  （四）加强内控建设

  2015年度，公司不断建立健全和有效实施内部控制，根据公司实际经营情况，对现有内控制度进行了修订及补充，加强内部控制日常监督和专项监督。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，央行多次降准、降息，力度非常之大，央行降准降息释放了大量的流动性。在宏观利好的支持下，公司抓住机遇，聚焦主营业务，坚持客户导向，较好的完成了2015年的销售及回款任务。

  （一）经营情况

  报告期内，公司实现营业收入66,787.71万元，同比增长12.10%，实现净利润7,751.52万元，同比增长5.76%,归属母公司所有者净利润8,387.73万元，同比增长12.51%。销售签约119,000.04万元，同比增长6.61%，回款额115,752.98万元，同比增长28.6%。公司2015年利润主要来源包括：

  1、国兴北岸江山项目东区10-12#楼完成竣工验收，并正式向业主交房；实现主营收入和利润的结转。

  2、重庆国兴置业有限公司收到重庆市城乡建设委员会发来的《重庆市城乡建设委员会关于授予国兴.天原一期一标段、友诚.生态名苑（一、二、三期）和金科.世界城（茶园）项目绿色生态住宅小区称号的通知》，正式授予重庆国兴公司开发的国兴北岸江山项目一标段“绿色生态住宅小区”称号，进而享受国家和重庆市的有关经济激励政策，即“重庆国兴公司执行西部大开发15%优惠税率征收企业所得税”。本年度，重庆国兴公司将收到的暂退回的2012、2013年所得税以及2014年计提所得税中10%的部分共计3,561.55万元所得税优惠金额转入当期所得税费用；

  3、重庆国兴置业有限公司购并财信南宾公司投资成本为13,112,400.00元，取得财信南宾公司的可辨认净资产公允价值份额29,242,217.63元，投资成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额16,129,817.63元确认为当期收益，导致当期利润增加16,129,817.63元。

  4、海棠国际项目、财信城项目，报告期内没有交房，当期结转的销售费用和管理费用在合并报表后，降低了重庆国兴置业有限公司利润。

  1）公司房地产项目基本情况（截止2015年12月31日）

  ■

  （2）房地产项目销售建设情况

  ■

  （二）对未来发展模式的探索

  随着房地产市场由黄金时代进入到白银时代，公司积极探索房地产开发模式的转变及产品升级。报告期内，公司投资设立了电商置业公司，意图以电商产业园的方式，取得土地开发权，并在土地成本端确立优势。同时，公司投资设立了合同能源管理公司，探索打造恒温恒湿恒氧产品，满足改善性及差异化购房者的需求。

  （三）提升产品品质及客户满意度

  公司目前有两个项目地处重庆郊县，周边项目以降价方式进行竞争较多，对公司项目造成很大的冲击。对此，项目公司领导不等不靠，保障项目开发品质，提升广大购房客户满意度，使得公司项目在当地具备良好的市场口碑和认知度，项目售价和去化率均名列前茅。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、 本年发生的非同一控制下企业合并

  ■

  2015年4月21日，本公司第八届董事会第三十三次会议与2015年5月8日本公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于授权公司管理层决策收购台州丰润投资咨询有限公司股权的议案》。2015年4月29日，本公司与威海市中协实业有限公司、孙超、于峻晨、台州丰润投资咨询有限公司签署《股权转让暨债务重组合同书》。2015年5月19日，本公司第八届董事会第三十五次会议与2015年6月6日本公司2015年第三次临时股东大会审议通过《关于收购台州丰润投资咨询有限公司51%股权的议案》。根据台州丰润公司章程规定，台州丰润公司不设立董事会，设执行董事一人，由本公司委派产生。本公司支付股权收购款后，组织机构、人员变更于2015年6月17日通过台州市路桥区工商行政管理局核准并备案登记，并下发最新营业执照。本公司将2015年6月30日确定为收购日。

  2015年8月9日，重庆国兴公司与重庆拓新控股集团房地产开发有限公司、重庆港宸农资有限公司签订了《关于重庆拓新控股集团旭滨房地产开发有限公司100%股权转让合同》，约定由重庆国兴公司收购重庆拓新控股集团旭滨房地产开发有限公司（以下简称旭滨公司）100%股权。2015年8月13日，本公司第八届董事会第三十七次会议与2015年8月29日本公司2015年第五次临时股东大会审议通过《关于重庆国兴置业有限公司收购重庆拓新控股集团旭滨房地产有限公司全部股权的议案》。根据旭滨公司章程规定，旭滨公司不设立董事会，设执行董事一人，由本公司委派产生。旭滨公司于2015年9月8日通过重庆市石柱土家族自治县工商行政管理局核准并备案登记，2015年9月21日旭滨公司名称变更为重庆财信国兴南宾置业有限公司，并取得最新营业执照。本公司于2015年9月1日、9月2日分别支付25%、25%股权收购款，剩余50%股权收购款于2015年9月16日支付完毕。本公司将2015年9月15日确定为收购日。

  2、新设子公司

  本集团本年新设子公司6家，分别为重庆国兴融达商业管理有限公司、威海国兴置业有限公司、重庆财信合同能源管理有限公司、深圳前海财信盘古电商置业有限公司、眉山市水清木华置业有限公司、重庆德宝餐饮文化有限公司。

  2015年3月28日，本公司第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于重庆国兴置业有限公司投资设立重庆国兴融达商业管理有限公司的议案》，根据公司全资子公司重庆国兴公司所开发的国兴北岸江山项目商业地产部分实际运营需要，重庆国兴公司出资2,000万元，投资设立重庆国兴融达商业管理有限公司，持股比例100%。主要经营范围为商业管理咨询、房地产营销策划、房地产信息咨询、楼盘销售代理、房屋出租、物业管理。本年度重庆国兴融达商业管理有限公司注册成立，尚未开展经营业务。

  2015年7月4日，本公司第八届董事会第三十六次会议与2015年7月23日本公司2015年第四次临时股东大会审议通过《关于成立威海国兴置业有限公司的议案》：同意公司在山东省威海市以现金出资投资设立房地产开发公司，持股比例100%，注册资本为人民币5000万元，经营范围包括：房地产开发、商品房销售、物业管理、出租自有房产、建筑设计、房地产开发咨询服务。本年度威海国兴置业有限公司注册成立，尚未开展经营业务。

  2015年8月13日，本公司第八届董事会第三十七次会议与2015年8月29日本公司2015年第五次临时股东大会审议通过《关于国兴融达地产股份有限公司与重庆财信环境资源有限公司共同投资设立重庆财信合同能源管理有限公司的议案》：本公司与重庆财信环境资源有限公司（本公司关联方，以下简称财信环境资源）拟共同投资设立重庆财信合同能源管理有限公司。注册资本为人民币2亿元，其中本公司出资65%，财信环境资源出资35%，注册资本将于两年内全部缴足。经营范围为合同能源管理、可再生能源项目投资；节能技术研发并提供咨询服务等。财信环境资源系重庆市财信环保投资股份有限公司（以下简称财信环保）的全资子公司，财信环保的股东为财信地产、重庆财信企业集团有限公司、自然人王明。财信环保实际控制人为卢生举先生。本次投资构成关联交易。本年度重庆财信合同能源管理有限公司注册成立，尚未开展经营业务。

  2015年9月10日，本公司第八届董事会第三十九次会议审议通过《关于国兴融达地产股份有限公司与盘古集团有限公司、重庆阔野商贸有限公司签署@“互联罚和獗竟居肱坦偶庞邢薰尽⒅厍炖吧堂秤邢薰厩┦稹丁盎チ?电商产业园”合作框架协议》，并根据框架协议投资设立电商置业公司，注册资本为人民币20000万元人民币，创业孵化公司和金融服务公司，注册资本均为1000万元人民币。2015年9月28日，本公司第八届董事会第四十次会议审议通过《“互联网+电商产业园“合作框架协议之补充协议》；审议通过《关于成立深圳前海财信盘古电商置业有限公司的议案》：根据《”互联网+电商产业园“合作框架协议》，董事会同意本公司、重庆国兴公司与深圳市盘古优品技术有限公司、重庆阔野商贸有限公司共同以货币出资设立深圳前海财信盘古电商置业有限公司，出资比例分别为35%、30%、30%、5%；深圳前海财信盘古电商置业有限公司的注册资本为人民币20,000万元。其中，重庆国兴公司委托盘古优品持有前海电商置业10%的股权，重庆国兴公司是该等股权的实际出资人，该等代持股权所对应的表决权和分红权亦由重庆国兴公司实际享有，盘古优品为该10%股权的名义持有人；2015年10月15日，本公司2015年第六次临时股东大会审议通过《关于成立深圳前海财信盘古电商置业有限公司的议案》。本年度深圳前海财信盘古电商置业有限公司注册成立，尚未开展经营业务。

  2015年9月28日，本公司第八届董事会第四十次会议审议通过《关于成立眉山财信盘古电商置业有限公司的议案》：根据《”互联网+电商产业园“合作框架协议》，同意本公司、重庆国兴公司与深圳市盘古优品技术有限公司、重庆阔野有限公司共同以货币出资设立眉山市水清木华置业有限公司，出资比例为35%、30%、30%、5%；眉山置业公司注册资本为人民币2,000万元，其中：重庆国兴公司委托盘古优品持有眉山置业公司10%的股权，重庆国兴公司是该等股权的实际出资人，该等代持股权所对应的表决权和分红权亦由重庆国兴公司实际享有，盘古优品为该10%股权的名义持有人。本年度眉山市水清木华置业有限公司注册成立，尚未开展经营业务。2015年12月，眉山置业公司的股东深圳市盘古优品技术有限公司将所持有的眉山置业公司的全部股权（30%）转让给深圳同方蓝色数码有限公司并由其代持重庆国兴公司10%股权。眉山公司已完成了股权变更的工商登记手续。

  2015年11月20日，本公司第九届董事会第三次会议决议审议通过了《关于重庆国兴融达商业管理有限公司投资设立重庆德宝餐饮文化有限公司的议案》：由重庆国兴融达商业管理有限公司投资设立重庆德宝餐饮文化有限公司，注册资本为人民币100万元，主要从事餐饮经营管理。本年度重庆德宝餐饮文化有限公司注册成立，尚未开展经营业务。

  3、注销子公司

  本集团本年注销子公司1家，为AUSTRALIAN GUOXING RONGDA REAL ESTATE PTY LTD。根据公司海外地产战略的需要，公司出资100澳元，在澳大利亚设立澳洲国兴融达地产有限公司（Australian Guoxing Rongda Real Estate Pty. Ltd.），持股比例100%,主要经营范围为房地产项目开发与经营。澳洲公司总资产为注册资本金100澳元，折合人民币544.54元。公司境外设立澳洲公司期间，参与了“文卓公寓”项目开发的可行性 分析与股权转让谈判。由于客观原因，与原项目股东方没有达成股权转让协议。2015年5月19日，本公司第八届董事会第三十五次会议审议通过《关于注销“澳洲国兴融达地 产有限公司（Australian Guoxing Rongda Real Estate Pty. Ltd.）”的议案》。 2015年6月，本公司收回澳洲公司注册资本金544.54元。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-012

  财信国兴地产发展股份有限公司

  召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，公司拟于2016年2月5日召开2015年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）召开时间：

  现场会议召开时间：2016年2月5日下午14:00时

  网络投票时间：2016年2月4日至2月5日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月5日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月4日15:00至2月5日15:00的任意时间。

  （二）召开地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室，公司会议室。

  （三）召集人：公司董事会。

  （四）股权登记日：2016年1月29日

  （五）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）出席对象：

  1、本公司董事、监事及高级管理人员；

  2、截止2016年1月29日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

  3、公司聘请的会议见证律师；

  4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

  （七）投票规则

  本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

  （八）会议提示公告：本次临时股东大会在股权登记日之后的三个工作日内，公司将再次公告本次股东大会通知。公司发布提示公告的时间为2016年2月1日。

  二、会议审议的议案

  （一）会议主要议题：

  1、审议《公司2015年年度报告及摘要》；

  2、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

  3、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

  4、审议《2015年度独立董事述职报告》；

  5、审议《公司2015年度财务决算报告》；

  6、审议《公司2015年度利润分配方案》；

  7、审议《关于公司2016年度向金融机构申请综合授信的议案》；

  8、审议《关于预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的议案》；

  9、审议《关于公司2016年度取得开发用地总体授权的议案》；

  10、审议《关于授权公司及控股子公司（含全资子公司）购买保本型理财产品的议案》；

  11、审议《选举刘长华为公司第九届董事会独立董事的议案》。

  （二）议案披露情况：以上审议事项的议案内容详见2016年1月16日的《证券时报》和巨潮网。

  三、会议登记办法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：2016年2月3日9:00—17:00

  （三）登记地点：公司董事会办公室。

  （四）登记手续：

  1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。

  2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证。

  3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

  4、网络投票登记注意事项

  证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

  （五）授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席财信国兴地产发展股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托人签名（盖章）：

  受托人签名： 委托日期：

  四、通过网络投票的投票程序

  （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序

  1、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2016年2月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码与股票简称

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  ⑴买卖方向为买入投票；

  ⑵在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，100元代表总议案，1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次年度股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  4、投票举例

  （1）股权登记日持有“财信发展”A 股的股东，对公司议案1投同意票，其申报如下：

  ■

  （2）如某股东对议案1投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：

  ■

  5、本次股东大会设置总议案，对应的议案号为100（申报价格为100.00元）。股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。举例说明，如某股东对所有议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （二）通过互联网投票系统进行投票的程序

  1、投票方法

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn 或http：//wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址htt//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  （3）投资者进行投票的时间

  本次股东大会网络投票开始时间为2016年2月4日15:00至2月5日15:00期间的任意时间。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：赵佳、宋晓祯

  联系电话：010-58321838

  传 真：010-58321839

  通讯地址：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室。

  邮 编：100022

  2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。

  财信国兴地产发展股份有限公司董事会

  2016年1月16日

  证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-008

  财信国兴地产发展股份有限公司

  关于使用不超过5亿元额度自有资金

  购买保本型理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次投资概述

  （一）基本情况

  为提升资金使用效率和收益，本公司及控股子公司（含全资子公司）拟在不超过5亿元（含本数）额度内使用自有资金择机购买保本型理财产品，在上述额度内，资金滚动使用。在股东大会批准上述事项后，由公司董事会在上述额度内行使投资决策权，并由公司管理层负责具体购买事宜。

  （二）董事会审议情况

  本公司于2016年1月14日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于授权公司及控股子公司（含全资子公司）购买保本型理财产品的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本次投资事项还需提交股东大会批准，不需经过政府有关部门的批准。

  （三）本次投资事项不构成关联交易。

  （四）本次投资事项尚未正式签署协议。

  二、本次投资主要内容：

  (一)投资目的

  为提高公司及控股子公司资金使用效率,合理利用自有或闲置资金,在不影响正常经营的情况下,使用自有或闲置资金购买保本型理财产品,提高自有或闲置资金的收益。

  （二）投资额度

  公司及控股子公司使用总额不超过人民币5亿元的自有或闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

  （三）理财产品品种

  为控制风险，以上额度内资金主要用于购买保本型的理财产品。

  （四）授权期限

  2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开日内。

  （五）资金来源

  资金来源为公司及控股子公司的自有或闲置资金,不会影响正常经营流动资金所需,资金来源合法合规。

  （六）实施方式

  投资理财以公司或控股子公司名义进行,公司董事会在前述额度范围内行使投资决策权。

  三、投资风险及风险控制

  （一）投资风险分析

  1、尽管计划购买的理财产品均属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此保本型理财产品的收益不可预期；

  3、相关工作人员的操作风险。

  （二）针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施

  1、公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。

  2、公司及控股子公司财务部门在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  3、公司内部审计部对保本型投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

  4、董事会审计委员会在公司内部定期审计的基础上，进行不定期检查。

  5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

  四、对公司日常经营的影响

  1、公司及控股子公司使用自有或闲置资金投资保本型理财产品,不涉及使用募集资金,理财是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的,不影响公司及子公司、控股子公司日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展。

  2、通过适度的保本型理财产品投资,有利于提高自有或闲置资金的收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

  五、保荐机构意见

  安信证券对上述公司购买保本型理财产品事项发表意见如下：

  1、公司上述购买保本型理财产品事项经过公司第九届董事会第六次会议审议并通过，明确了本次投资的投资额度、理财产品品种、授权期限等内容，该事项将提交财信发展2015年股东大会审议。公司上述购买保本型理财产品的决策程序合法合规。

  2、公司及子公司、控股子公司利用自有或闲置资金购买保本型理财产品，不影响公司主营业务的开展，有利于提高自有或闲置资金的收益，符合公司和股东的利益。

  3、尽管公司计划购买的理财产品均属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响而造成收益的不稳定性，保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分关注相关的市场及管理风险，谨慎投资，严格执行风险控制措施。

  本保荐机构对公司上述购买保本型理财产品事项无异议。

  六、独立董事意见

  在保证公司及控股子公司正常运营和资金安全的情况下,利用公司及控股子公司自有或闲置资金购买保本型理财产品,有利于提高自有或闲置资金的使用效率,增加自有或闲置资金收益,不会对公司及控股子公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。同意公司及控股子公司使用总额不超过人民币5亿元的自有或闲置资金购买保本型理财产品。

  七、备查文件：

  《公司第九届董事会第六次会议决议》

  特此公告。

  财信国兴地产发展股份有限公司董事会

  2016年1月16日

  证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-009

  财信国兴地产发展股份有限公司

  关于2015年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1781号文核准，财兴国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）133,418,043股，每股发行价为人民币7.87元，募集资金总额为人民币105,000.00万元，扣除发行费用人民币949.00万元后实际募集资金净额为人民币104,051.00万元。安信证券于2015年9月17日将105,000.00万元扣除保荐及承销费用后的金额104,200.00万元（承销保荐费共计900万元，其中100万元已在2014年预付，本次扣减金额为剩余的800万元）汇入本公司在浙商银行重庆分行营业部开立的账号为6530000010120100173900的人民币存款账户。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2015CDA40157《验资报告》。

  （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

  本公司2015年度实际使用募集资金74,807.92万元，公司用于暂时补充流动资金10,000.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为36.24万元；累计已使用募集资金74,807.92万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为36.24万元。

  截至2015年12月31日，募集资金账户余额为人民币19,428.32万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《财信国兴地产发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司第八届董事会第四十次会议审议通过。

  根据《募集资金管理办法》规定，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金的使用必须履行严格的审批手续，以保证专款专用。本公司募集资金专户开立情况如下：

  ■

  (二)三方监管协议的签订及履行情况

  根据《上市公司监管指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，2015年9月22日，公司、本次募投项目实施的项目公司重庆国兴置业有限公司共同与本次发行的保荐机构安信证券、浙商银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。《募集资金三方监管协议》内容与深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,上述协议的履行不存在问题。

  （三）募集资金存储情况

  截至2015年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  1、募集资金使用情况对照表详见本报告附表

  2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2015年9月28日，本公司第八届董事会第四十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金65,574.01万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年9月17日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了XYZH/2015CDA40169号鉴证报告。截至2015年9月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为103,374.78万元，其中：自2013年9月1日起至2015年9月17日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额（不含土地相关费用）合计65,574.01万元。

  截至2015年12月31日，用于置换的募集资金金额合计为65,574.01万元。

  3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2015年9月28日，公司第八届董事会第四十次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

  截至2015年12月31日，公司用于补充流动资金的募集资金金额合计为10,000万元。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司2015年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度不存在变更募集资金投资项目情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  特此公告。

  财信国兴地产发展股份有限公司董事会

  2016年1月16日

  附表

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：财信国兴地产发展股份有限公司

  单位：人民币万元

  ■

  注：由于国兴·北岸江山东区住宅项目为分期开发交房，此处达到预定可使用状态日期为东区住宅第一楼栋竣工时间。

  证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-010

  财信国兴地产发展股份有限公司

  关于预计新增对控股子公司

  （含全资子公司）担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“财信发展”）及其控股子公司（含全资子公司）经营发展需要，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的议案》，董事会同意提请股东大会批准公司2016年度预计新增对控股子公司提供如下担保（含各控股子公司相互间提供的担保）：

  1、公司预计至2016年年度股东大会前新增对控股子公司提供担保额度总额不超过20亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体预计情况详见下表；

  2、在股东大会批准上述事项后，在上述担保额度范围内，由公司董事会负责办理对控股子公司提供担保具体事宜。

  上述议案经2016年1月14日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  一、担保情况概述

  预计融资担保情况（单位：万元）：

  ■

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：重庆国兴置业有限公司

  注册地址：重庆市江北区建新北路同聚远景31楼

  法定代表人：许群峰

  注册资本：50,000万元

  主营业务范围：房地产开发；销售商品房；物业管理；出租自有房产；房地产开发咨询服务。**[国家法律法规禁止的不得经营，国家法律、行政法规规定应经许可方可从事的经营，在未取得许可前不得从事经营]

  与本公司关系：公司持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为437,167.27万元，净资产为71,317.98万元，2015年实现主营业务收入66,698.77万元，净利润13,315.58万元。

  2、威海国兴置业有限公司

  注册地址：山东省威海市经区皇冠街道万象城23号楼B座706-711室

  法定代表人：白忠孝

  注册资本：5,000万元整

  主营业务范围：房地产开发；销售商品房；物业管理服务；出租自有房产；建筑设计；房地产开发咨询服务

  与本公司关系：公司持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为80.35万元，净资产为69.85万元，2015年实现主营业务收入0万元，净利润-80.15万元。

  3、公司名称：重庆国兴棠城置业有限公司

  注册地址：重庆市大足区棠香街道五星大道377号石都商贸大厦

  法定代表人：许群峰

  注册资本：10,000万元

  主营业务范围：房地产开发，销售商品房，物业管理，出租自有房产，建筑设计，房地产开发咨询服务。（以上范围，国家法律、法规规定需许可审批的，取得相关许可审批手续后方可经营）*

  与本公司关系：公司全资子公司重庆国兴置业有限公司持有其70%的股权。重庆同星汇置业有限公司持有其30%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为79,077.19万元，净资产为8,460.66万元，2015年实现主营业务收入0万元，净利润-1,139.60万元。

  4、公司名称：重庆财信国兴南宾置业有限公司

  注册地址：重庆市石柱土家族自治县南宾镇工业园区

  法定代表人：许群峰

  注册资本：10,000万元

  主营业务范围：房地产开发（凭资质从事经营）、投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融服务）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与本公司关系：公司全资子公司重庆国兴置业有限公司持有其100%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为68,548.28万元，净资产为9,767.46万元，2015年实现主营业务收入0万元，净利润-160.94万元。

  5、公司名称：眉山市水清木华置业有限公司

  注册地址：眉山市岷东新区岷东大道2号

  法定代表人：徐幼林

  注册资本：2,000万元

  主营业务范围：房地产开发经营；互联网销售；日用百货、针纺织品、服装鞋帽、装饰品、工艺美术品、玩具、保健用品、文体用品、化妆用品、卫生洁具、陶瓷制品、电子产品；网络技术服务；计算机软硬件开发；进出口业务（凭备案文书经营）；商务信息咨询；企业管理咨询；物流信息咨询；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与本公司关系：公司持有其35%的股权，公司全资子公司重庆国兴置业有限公司持有其30%的股权。深圳同方蓝色数码有限公司持有其30%的股权，重庆阔野商贸有限公司持有其5%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为1,999.02万元，净资产为1,997.17万元，2015年实现主营业务收入0万元，净利润-2.83万元。

  6、公司名称：深圳前海财信盘古电商置业有限公司

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

  法定代表人：陈文辉

  注册资本：20,000万元人民币

  主营业务范围：从事电子商务平台的技术开发及咨询；孵化器平台的技术开发、技术咨询、技术服务；电商产业园设计、开发；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询、经济信息咨询（以上不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

  与本公司关系：公司持有其35%的股权，公司全资子公司重庆国兴置业有限公司持有其30%的股权。深圳市盘古优品技术有限公司持有其30%的股权，重庆阔野商贸有限公司持有其5%的股权。

  截止2015年末，经审计总资产为6,200.46万元，净资产为6,000.34万元，2015年实现主营业务收入0万元，净利润-0.34万元。

  三、担保协议的主要内容

  公司或控股子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

  四、董事会意见

  本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

  对于向非全资子公司提供的担保，公司将采取按股权比例担保或者控股子公司的少数股东提供反担保等措施进一步控制风险。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2015年12月末，本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为266,938.00万元，占本公司最近一期经审计净资的569.84%，占总资产的99.15%；全资子公司重庆国兴置业有限公司，子公司重庆国兴棠城置业有限公司按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保余额为98,304.10万元，占本公司最近一期经审计净资的209.85%，占总资产的36.51%；公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

  特此公告。

  财信国兴地产发展股份有限公司董事会

  2016年1月16日

  证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-006

  财信国兴地产发展股份有限公司

  第九届董事会第六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2016年1月4日以书面和邮件的方式向全体董事发出。会议于2016年1月14日在重庆市江北区建新北路9号同聚远景31楼重庆国兴置业有限公司会议室召开。

  会议由董事长唐昌明先生主持。本次会议以现场表决的形式召开，公司应到董事9人，实到8人，独立董事叶剑平先生因在国外出差未能到现场参加会议，委托独立董事彭启发先生代为行使本次会议的表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  一、会议内容：

  1、听取《公司2015年度经营工作总结》；

  2、审议并通过了《公司2015年年度报告及摘要》；

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、审议并通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

  表决结果为：同意9票，反对 0票，弃权0票。

  4、审议并通过了《2015年度独立董事述职报告》；

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  5、审议并通过了《公司2015年度财务决算报告》；

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  6、审议并通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并报表归属于母公司股东的净利润为83,877,292.52元，母公司净利润为12,961,010.85元。

  根据《公司章程》的规定，母公司提取10%法定盈余公积1,296,101.09元后，加上年初留存的未分配利润 33,793,194.67元，减去当年已对股东的分配的利润27,149,958.00元，2015年度可供分配利润为18,308,146.43元。

  根据《公司章程》的规定，兼顾公司旗下所有项目资金开发需求和股东利益，公司拟以2015年12月31日总股本314,417,763股为基数，向全体股东每10股派0.54元现金(含税)，共计派发现金股利16,978,559.20元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配；同时以2015年末总股本314,417,763股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增25股。

  上述利润分配及资本公积金转增股本预案由公司控股股东重庆财信房地产开发有限公司及实际控制人卢生举先生于2015年12月7日向本公司董事会提议。具体内容详见公司公告2015-131号。

  7、审议并通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  8、审议并通过了《关于公司2016年度向金融机构申请综合授信的议案》；

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意在股东大会批准该事项后，授权公司董事会根据2016年度公司及控股子公司（含全资子公司）日常经营需要，分次向银行申请综合授信，用于主营业务产生的周转及主营业务相关或相近的投资活动等。总额控制在30亿元人民币以内，授权期限为2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开日内。

  9、审议通过了《关于预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的议案》；

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的公告》。

  10、审议并通过了《关于公司2016年度取得开发用地总体授权的议案》；

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  为增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，在股东大会批准该事项后，拟授权公司董事会决策2016年度公司及控股子公司（含全资子公司）在总额人民币30亿元以下额度内参与经营性地块的土地使用权竞买活动，并授权公司董事会决策购买土地的实施竞买活动组织工作、就相关事宜与政府进行洽商以及签署、提交和领受法律文件等工作，授权期限为2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开日内。

  11、审议并通过了《关于授权公司及控股子公司（含全资子公司）购买保本型理财产品的议案》；

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意公司及控股子公司（含全资子公司）利用自有或闲置资金在保证资金安全的前提下购买保本型理财产品, 使用总额不超过人民币5亿元（资金可以滚动使用）。

  在股东大会批准上述事项后，由公司董事会在上述额度内行使投资决策权，并由公司管理层负责具体购买事宜。

  本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用不超过5亿元额度自有资金购买保本型理财产品的公告》。

  12、审议并通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  13、审议通过了《选举刘长华为公司第九届董事会独立董事的议案》；

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会提名刘长华为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

  公司提名委员会审核刘长华任职资格，认为符合上市公司从业人员相关规定，同意提交公司董事会审议该议案。

  刘长华，男，中国国籍，1954年生,汉族，法学硕士，高级法官。历任北京市海淀区人民法院助理审判员、审判员、高级法官、经济庭副庭长、庭长，北京市高级人民法院审判员、督导室副主任，北京市高界律师事务所资深顾问。现任中国重型机械研究院股份公司独立董事、洛阳轴研科技股份有限公司独立董事；山东兴民钢圈股份有限公司独立董事。

  刘长华先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘长华先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘长华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  14、审议通过了《召开公司2015年度股东大会的议案》。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、公司独立董事对上述第6、7、8、11、13发表了一致同意的独立意见，详见《财信国兴地产发展股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

  三、会议一致同意将下列议案提请公司2015年度股东大会审议：

  1、审议《公司2015年年度报告及摘要》

  2、审议《公司2015年度董事会工作报告》

  3、审议《公司2015年度监事会工作报告》

  4、审议《2015年度独立董事述职报告》

  5、审议《公司2015年度财务决算报告》

  6、审议《公司2015年度利润分配方案》

  7、审议《关于公司2016年度向金融机构申请综合授信的议案》

  8、审议《关于预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的议案》

  9、审议《关于公司2016年度取得开发用地总体授权的议案》

  10、审议《关于授权公司及控股子公司（含全资子公司）购买保本型理财产品的议案》

  11、审议《选举刘长华为公司第九届董事会独立董事的议案》

  特此公告。

  财信国兴地产发展股份有限公司董事会

  2016年1月16日

  证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-007

  财信国兴地产发展股份有限公司

  第九届监事会第三次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  财信国兴地产发展股份有限公司第九届监事会第三会议通知于2016年1月4日以书面和邮件的方式向全体监事发出。会议于2016年1月14日在重庆市江北区建新北路9号同聚远景31楼重庆国兴置业有限公司小会议室召开。

  会议由监事会主席叶芹女士主持。公司实有监事3人，实际出席会议3人。会议审议并通过了以下事项：

  1、审议并通过了《公司2015年年度报告及摘要》；

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会对公司2015年年度报告的审核意见是：

  经我们参会监事认真审阅公司2015年度财务报告及公司2015年年度报告,认为公司2015年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、审议并通过了《公司2015年度监事会工作报告》；

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  3、审议并通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  根据《公司章程》的规定，母公司提取10%法定盈余公积1,296,101.09元后，加上年初留存的未分配利润 33,793,194.67元，减去当年已对股东的分配的利润27,149,958.00元，2015年度可供分配利润为18,308,146.43 元。

  根据《公司章程》的规定，兼顾公司旗下所有项目资金开发需求和股东利益，公司拟以2015年12月31日总股本314,417,763股为基数，向全体股东每10股派0.54元现金(含税)，共计派发现金股利16,978,559.20元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配；同时以2015年末总股本314,417,763股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增25股。

  上述利润分配及资本公积金转增股本预案由公司控股股东重庆财信房地产开发有限公司及实际控制人卢生举先生于2015年12月7日向本公司董事会提议。具体内容详见公司公告2015-131号。

  此议案尚需提请2015年度股东大会审议。

  4、审议并通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会对《公司2015年内部控制自我评价报告》发表如下评价意见：

  报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，完善公司内部控制制度，目前公司的业务活动正常进行，公司的资产安全和完整。公司内部控制组织机构健全，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。

  5、审议并通过了《关于授权公司及控股子公司（含全资子公司）购买保本型理财产品的议案》；

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  同意公司及控股子公司（含全资子公司）利用自有或闲置资金在保证资金安全的前提下购买保本型理财产品, 使用总额不超过人民币5亿元（资金可以滚动使用）。

  在股东大会批准上述事项后，由公司董事会在上述额度内行使投资决策权，并由公司管理层负责具体购买事宜。

  特此公告。

  财信国兴地产发展股份有限公司监事会

  2016年1月16日