证券时报多媒体数字报

  证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2016-003

  汉麻产业投资股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、本次股东大会召开时间

  （1）现场会议时间：2016年1月15日（星期五）下午14：30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月14日下午15:00至2016年1月15日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室；

  3、召集人：公司董事会；

  4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

  5、会议主持人：韩盛龙先生；

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共32人，代表有表决权的股份数362,509,356股，占公司股份总数的60.8827%。其中：

  1、现场会议情况

  通过现场投票的股东及股东代理人13人，代表股份304,622,490股，占公司总股份的51.1607%；

  2、网络投票情况

  通过网络投票的股东19人，代表股份57,886,866股，占公司总股份的9.7220%。

  3、中小投资者出席情况

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人29人，代表股份129,784,616股，占公司总股份的21.7971%。

  公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：

  （一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  表决结果：同意319,889,723股，占出席会议有表决权股份总数的88.2432%，其中现场会议投票股份股数304,622,490股，网络投票股份股数15,267,233股。反对42,618,333股，占出席会议有表决权股份总数的11.7565%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数42,618,333股。弃权1300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数1300股。

  参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下： 同意87,164,983股，占出席会议中小投资者所持股份的67.1613％；反对42,618,333股，占出席会议中小投资者所持股份的32.8377％；弃权1300股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0010％。

  （二）审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》。

  表决结果：同意362,488,356股，占出席会议有表决权股份总数的99.9942%，其中现场会议投票股份股数304,622,490股，网络投票股份股数57,865,866股。反对21,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0058%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数21,000股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。

  参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意129,763,616股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9838％；反对21,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0162％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。

  （三）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

  表决结果：同意362,488,356股，占出席会议有表决权股份总数的99.9942%，其中现场会议投票股份股数304,622,490股，网络投票股份股数57,865,866股。反对21,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0058%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数21,000股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。

  参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意129,763,616股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9838％；反对21,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0162％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。

  （四）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

  表决结果：同意362,488,356股，占出席会议有表决权股份总数的99.9942%，其中现场会议投票股份股数304,622,490股，网络投票股份股数5,785,866股。反对21,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0058%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数21,000股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。

  参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意129,763,616股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9838％；反对21,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0162％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。

  （五）审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

  表决结果：同意36,2451,056股，占出席会议有表决权股份总数的99.9839%，其中现场会议投票股份股数304,622,490股，网络投票股份股数57,828,566股。反对21,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0058%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数21,000股。弃权37,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数37,300股。

  参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意129,726,316股，占出席会议中小股东所持股份的99.9551％；反对21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0162％；弃权37,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0287％。

  （六）审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

  表决结果：同意362,452,356股，占出席会议有表决权股份总数的99.9843%，其中现场会议投票股份股数304,622,490股，网络投票股份股数57,829,866股。反对21,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0058%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数21,000股。弃权36,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数36,000股。

  参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下： 同意129,727,616股，占出席会议中小股东所持股份的99.9561％；反对21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0162％；弃权36,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0277％。

  （七）审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。

  表决结果：同意362,451,056股，占出席会议有表决权股份总数的99.9839%，其中现场会议投票股份股数304,622,490股，网络投票股份股数57,828,566股。反对21,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0058%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数21,000股。弃权37,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数37,300股。

  参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意129,726,316股，占出席会议中小股东所持股份的99.9551％；反对21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0162％；弃权37,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0287％。

  （八）审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

  表决结果：同意362,451,056股，占出席会议有表决权股份总数的99.9839%，其中现场会议投票股份股数304,622,490股，网络投票股份股数57,828,566股。反对21,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0058%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数21,000股。弃权37,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%，其中现场会议投票股份股0股，网络投票股份股数37,300股。

  参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意129,726,316股，占出席会议中小股东所持股份的99.9551％；反对21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0162％；弃权37,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0287％。

  （九）审议通过了《关于改聘公司2015年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意362,451,056股，占出席会议有表决权股份总数的99.9839%，其中现场会议投票股份股数304,622,490股，网络投票股份股数57,828,566股。反对57,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0157%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数57,000股。弃权1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数1,300股。

  参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意129,726,316股，占出席会议中小股东所持股份的99.9551％；反对57,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0439％；弃权1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。

  （十）审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营层办理公司变更登记等事宜的议案》。

  表决结果：同意362,488,356股，占出席会议有表决权股份总数的99.9942%，其中现场会议投票股份股数304,622,490股，网络投票股份股数57,865,866股。反对21,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0058%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数21,000股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。

  参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下： 同意129,763,616股，占出席会议中小股东所持股份的99.9838％；反对21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0162％；弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  五、法律意见书的结论性意见

  本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。。

  六、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的汉麻产业投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议

  2、华邦律师事务所《汉麻产业投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》

  特此公告。

  汉麻产业投资股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月15日

  证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-004

  汉麻产业投资股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  汉麻产业投资股份有限公司（以下简称：汉麻产业或公司）第六届董事会第二次会议通知于2016年1月9日通过电子邮件和书面等方式发出，会议于2016年1月15日下午3：30分在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并决议如下：

  一、审议通过了《关于增选公司第六届非独立董事候选人的议案》

  增选陆繁荣先生、冯新先生为公司第六届非独立董事候选人，自本次董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

  陆繁荣先生的个人简历详见2015年12月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《汉麻产业投资股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2015-094）

  附：冯新先生简历

  冯新，男，中国国籍，1967年10月出生，EMBA。历任上海诚信进出口有限公司总经理，利德科技发展有限公司总经理，深圳市航嘉源投资管理有限公司总经理，江西联创电子股份有限公司董事。现任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理。

  冯新先生持有上海硅谷天堂合众投资有限公司1.60%的股份（上海硅谷天堂合众投资有限公司持有本公司6677418股），为西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷天堂恒信财富1号资管计划投资人，投资比例为7.57%（西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷天堂恒信财富1号资管计划持有本公司5228758股）；除此之外，其与本公司拟聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事发表独立意见：我们认为，公司第六届非独立董事候选人陆繁荣先生、冯新先生提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意提名陆繁荣先生、冯新先生为公司第六届非独立董事候选人。同意将该议案提交股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

  公司董事会成立四个专门委员会，委员会人员组成如下：

  1、战略委员会

  主任委员：韩盛龙

  委员：曾吉勇、王昭扬、李寒辉、张金隆（独立董事）

  2、审计委员会

  主任委员：李宁（独立董事）

  委员：包新民（独立董事）

  3、提名委员会

  主任委员：张金隆（独立董事）

  委员：韩盛龙、李宁（独立董事）

  4、薪酬与考核委员会

  主任委员：包新民（独立董事）

  委员：张金隆（独立董事）

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  四、审议通过了《关于拟定公司独立董事津贴标准的议案》

  为进一步调动独立董事的积极性，结合公司实际情况和行业、地区发展水平，公司拟定独立董事津贴标准为每人每年6.6万元（税前），并按月平均发放。此议案经董事会审议同意后，尚需提交股东大会审议。

  独立董事发表意见：我们认为，公司本次拟定独立董事津贴标准符合公司实际情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东利益的行为。我们同意该事项并将该事项提交股东大会审议。

  独立董事回避表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

  五、审议通过了《关于拟定未担任公司高管的非独立董事津贴标准的议案》

  为进一步调动董事的积极性，结合公司实际情况及行业、地区发展水平，公司拟定未担任公司高管的非独立董事津贴标准为每人每年3.3万元（税前）（含非职工监事），并按月平均发放。此议案经董事会审议同意后，尚需提交股东大会审议。

  独立董事发表意见：我们认为，公司本次拟定董事津贴标准符合公司实际情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东利益的行为。我们同意该事项并将该事项提交股东大会审议。

  未担任公司高管的非独立董事回避表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  汉麻产业投资股份有限公司董事会

  二零一六年一月十五日