证券时报多媒体数字报

  证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2016-002

  九芝堂股份有限公司

  2016年第1次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会召开通知的有关情况：本公司已分别于2015年12月31日、2016年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《九芝堂股份有限公司关于召开2016年第1次临时股东大会的通知》及《九芝堂股份有限公司关于召开2016年第1次临时股东大会的提示性公告》

  4、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小股东表决情况进行单独计票。中小股东指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2016年1月15日（星期五）下午14:45

  2、网络投票时间：

  通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月15日上午 9:30 —11:30，下午13:00—15:00；

  通过深交所互联网投票的具体时间为：2016年1月14日下午 15:00 至2016年1月15日下午 15:00 的任意时间。

  3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（湖南省长沙市桐梓坡西路339号）

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：公司董事长张峥先生

  7、会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、股东及股东代理人出席总体情况：

  出席本次会议的股东（含代理人）14名，代表股份539476536股，占公司股份总数的71.3631%。

  2、现场会议出席情况

  现场出席本次会议的股东（含代理人）6名，代表股份538848236股，占公司股份总数的71.2800%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东8名，代表股份628300股，占公司股份总数的0.0831%。

  4、中小股东出席情况

  出席本次会议的中小股东（含代理人）11名，代表股份4303157股，占公司股份总数的0.5692%。

  5、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

  6、本公司聘请湖南启元律师事务所邹棒律师、廖青云律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

  三、会议议案审议情况

  本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：

  1、关于修改《公司章程》的议案

  审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》，由公司经营层向工商部门申请办理工商变更登记手续。修改后的《公司章程》全文公告在巨潮资讯网。

  投票表决情况：同意539004136股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9124%；反对472400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0876%；弃权0股。

  其中中小股东表决情况：同意3830757股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数89.0220%，反对472400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.9780%；弃权0股。

  2、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

  审议并通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

  经股东大会以累积投票的表决方式选举，李振国先生、刘国超先生、杨承先生、盛锁柱先生、张志强先生、宋林峰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起与第六届董事会余下任期一致。具体表决情况如下：

  2.1选举李振国先生为公司第六届董事会非独立董事

  投票表决情况：同意538887438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8908%。

  其中中小股东表决情况：同意3714059股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.3101%。

  2.2选举刘国超先生为公司第六届董事会非独立董事

  投票表决情况：同意538848238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8835%。

  其中中小股东表决情况：同意3674859股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.3991%。

  2.3选举杨承先生为公司第六届董事会非独立董事

  投票表决情况：同意538983838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

  其中中小股东表决情况：同意3810459股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.5503%。

  2.4选举盛锁柱先生为公司第六届董事会非独立董事

  投票表决情况：同意538848238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8835%。

  其中中小股东表决情况：同意3674859股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.3991%。

  2.5选举张志强先生为公司第六届董事会非独立董事

  投票表决情况：同意538848238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8835%。

  其中中小股东表决情况：同意3674859股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.3991%。

  2.6选举宋林峰先生为公司第六届董事会非独立董事

  投票表决情况：同意538848236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8835%。

  其中中小股东表决情况：同意3674857股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.3991%。

  3、关于选举第六届董事会独立董事的议案

  审议并通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

  经股东大会以累积投票的表决方式选举，姜明辉先生（深圳证券交易所对姜明辉先生审核无异议）当选为公司第六届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起与第六届董事会余下任期一致。具体表决情况如下：

  3.1选举姜明辉先生为公司第六届董事会独立董事

  投票表决情况：同意538848238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8835%。

  其中中小股东表决情况：同意3674859股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.3991%。

  李振国先生、刘国超先生、杨承先生、盛锁柱先生、张志强先生、宋林峰先生、胡建军先生、马卓檀先生、姜明辉先生共同组成公司第六届董事会。

  4、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案

  审议并通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

  经股东大会以累积投票的表决方式选举，李威女士、吕东先生当选为公司第六届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起与第六届监事会余下任期一致。李威女士、吕东先生与公司职工代表监事周炼女士共同组成第六届监事会。具体表决情况如下：

  4.1选举李威女士为公司第六届监事会股东代表监事

  投票表决情况：同意538848238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8835%。

  其中中小股东表决情况：同意3674859股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.3991%。

  4.2选举吕东先生为公司第六届监事会股东代表监事

  投票表决情况：同意538854238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8846%。

  其中中小股东表决情况：同意3680859股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.5386%。

  5、关于变更公司2015年度审计机构的议案

  审议并通过了《关于变更公司2015年度审计机构的议案》。

  公司2015年度审计机构变更为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计费为人民币100万元（含内部控制审计）。

  投票表决情况：同意539004136股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9124%；反对472400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0876%；弃权0股。

  其中中小股东表决情况：同意3830757股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数89.0220%，反对472400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.9780%；弃权0股。

  6、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

  审议并通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》，修改后的《股东大会议事规则》全文公告在巨潮资讯网。

  投票表决情况：同意539004136股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9124%；反对472400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0876%；弃权0股。

  其中中小股东表决情况：同意3830757股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数89.0220%，反对472400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.9780%；弃权0股。

  7、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

  审议并通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》，修改后的《董事会议事规则》全文公告在巨潮资讯网。

  投票表决情况：同意539004136股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9124%；反对472400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0876%；弃权0股。

  其中中小股东表决情况：同意3830757股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数89.0220%，反对472400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.9780%；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：湖南启元律师事务所

  2、律师姓名：邹棒、廖青云

  3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  五、备查文件

  1．2016年第1次临时股东大会决议；

  2．法律意见书。

  九芝堂股份有限公司

  2016年1月16日

  证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2016-004

  九芝堂股份有限公司

  关于控股股东股份质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司近日接到控股股东李振国先生函告，获悉李振国先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

  一、股东股份质押的基本情况

  1、股东股份被质押基本情况

  ■

  2、股东股份累计被质押的情况

  截至公告披露日，李振国先生持有公司319985090股，占公司总股本的42.33%。其所持有上市公司股份累计被质押139500000股，占公司总股本的18.45%。

  二、备查文件

  中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

  特此公告。

  九芝堂股份有限公司董事会

  2016年1月16日