证券时报多媒体数字报

  证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2016-002

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年1月15日

  (二)股东大会召开的地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份三楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事杨有陆先生因公出差未出席股东大会；

  2、公司在任监事5人，出席4人，监事王江伟先生因公出差未出席股东大会；

  3、董事会秘书陈建江出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《关于公司修订<公司章程>部分条款的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《关于公司修订<担保管理办法>部分条款的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  3、关于选举董事的议案

  ■

  4、关于选举独立董事的议案

  ■

  5、关于选举监事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  另根据公司职工代表大会决议选举的职工监事张欣先生和许丽霞女士，共同组成公司第六届监事会。

  本次股东大会审议的上述第1项、第3项、第4项、第5项议案均由出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，第2项议案由出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

  律师：李大明、李文辉

  2、律师鉴证结论意见：

  公司二○一六年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件目录

  1、新赛股份2016年第一次临时股东大会决议；

  2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2016年第一次临时股东大会法律意见书。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  2016年1月16日

  股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2016-003

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月7日向各位董事发出第六届董事会第一次会议通知及会议材料，2016年1月15日上午12:00时在公司三楼会议室召开会议，会议由董事马晓宏先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司关于选举第六届董事会专业委员会成员的议案》

  1.关于选举第六届董事会审计委员会成员的议案

  同意选举独立董事黑永刚、边新俊、关志强以及董事陈立福、关琳为第六届董事会审计委员会委员。主任委员为黑永刚。任期三年，任期届满时为止。

  本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.关于选举第六届董事会提名委员会成员的议案@ 同意选举独立董事边新俊、黑永刚、关志强以及董事叶海英、马晓宏为第六届董事会提名委员会委员。主任委员为关志强。任期三年，任期届满时为止。

  本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

  3.关于选举第六届董事会战略与投资委员会成员的议案@ 同意选举独立董事关志强、黑永刚以及董事马晓宏、叶海英、刘江为第六届董事会战略与投资委员会委员。主任委员为马晓宏。任期三年，任期届满时为止。

  本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

  4.关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案 @ 同意选举独立董事边新俊、黑永刚、关志强以及董事马晓宏、叶海英为第六届董事会薪酬与考核委员会委员。主任委员为边新俊。任期三年，任期届满时为止。

  本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  同意选举马晓宏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，任期届满时为止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  1.同意聘任刘江先生为公司总经理，任期三年，任期届满时为止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.同意聘任陆建生先生为公司副总经理，任期三年，任期届满时为止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3.同意聘任陈建江先生为公司董事会秘书兼总经理助理，任期三年，任期届满时为止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4.同意聘任程冠卫先生为公司副总经理，任期三年，任期届满时为止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  5.同意聘任杜勇剑先生为公司副总经理，任期三年，任期届满时为止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  6.同意聘任杨美旭先生为公司副总经理，任期三年，任期届满时为止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  7.同意聘任刘君女士为公司财务总监，任期三年，任期届满时为止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任陈建江先生为公司董事会秘书，任期三年，任期届满时为止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任高维泉先生为公司证券事务代表，任期三年，任期届满时为止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  附件：1、公司高级管理人员及证券事务代表个人简历

  2、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2016年1月16日

  附1：

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  高级管理人员及证券事务代表个人简历

  马晓宏：男，汉族，1966年2月出生，1984年4月参加工作，中共党员，大学学历，高级会计师职称。曾任新疆第五师财务局会计；新疆第五师会计核算中心主任；新疆第五师工业局局长；新疆第五师发改委副主任、主任；新疆第五师86团党委副书记、团长职务，现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、党委书记、董事长。

  刘江：男，汉族，1972年5月出生，安徽肥东人，1991年3月参加工作，中共党员，本科学历，高级农艺师职称，曾任新疆第五师82团3连农业技术员、统计，新疆第五师82团3连、6连副连长、5连指导员书记、3连连长（正营级）,新疆兵团第五师畜牧开发公司书记、总经理，新疆博乐赛里木节水设备公司董事长、总经理，新疆兵团第五师国有资产经营公司党委副书记、总经理，现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、党委副书记、总经理。

  陆建生：男，汉族，1962年9月出生，专科学历，助理会计师职称，中共党员，1979年9月参加工作，曾任新疆农五师84团审计科科员、审计科长，新疆农五师商业处副科长，新疆农五师商业处科长，新疆农五师审计局副主任科员，新疆农五师审计局主任科员，新疆农五师第二审计中心主任，新疆赛里木现代农业股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，现任新赛股份副总经理。

  陈建江：汉族，1974年10月出生，湖南衡山县人，本科学历，1997年7月毕业于新疆财经学院，同年8月在84团参加工作,中共党员，曾任新疆第五师84团9连会计、新疆第五师84团4连会计、新疆第五师八十四机关计财科、开发办和劳资科工作、2004年公务员考录到新疆第五师国资委、新疆第五师国资委业绩考核部副部长、新疆第五师国资委业绩考核部部长、新疆北疆果蔬公司挂职副总经理，现任新赛股份董事、董事会秘书、总经理助理。

  程冠卫，男，汉族，1973年9月出生，大学学历，工程师职称，中共党员， 1997年4月参加工作，曾任新疆生产建设兵团农五师81团建筑公司技术员、质检股股长、经理助理，农五师八十四团基建科副科长、科长，工交建商科科长，农五师八十四团总工程师，现任新赛股份副总经理。

  杜勇剑：男，汉族，1970年1月出生，1992年5月参加工作，中共党员，大学学历，高级经济师，曾任第五师八十七团计划财务科会计、副科长、科长，第五师八十七团副总经济师、发展改革经营管理科科长、国有资产投资经营公司总经理，现任新赛股份副总经理。

  杨美旭：男，汉族，1967年4月出生，四川邛崃，大学学历，2003年1月毕业于石河子大学市场营销，1986年9月在85团参加工作,中共党员，曾任新疆第五师85团畜牧公司副经理、新疆博赛精纺有限公司副总经理、总经理，现任新赛股份副总经理。

  刘君：女，汉族，1963年1月出生，中专学历，会计师，注册会计师，注册税务师。1983年5月参加工作，曾任八十四团中学当教师，博州供销社针织厂任生产技术科副科长，博州供销社茶畜公司任会计、计财科科长，博州安诚信会计师事务所工作，现任本公司财务总监。

  高维泉：男，汉族，1965年5月出生，本科，高级会计师，中共党员。曾任新疆生产建设兵团农五师八十九团十连、九连、原种厂会计，农五师八十二团计财科科长，新赛股份审计部高级业务主管，新赛钢木财务总监，新赛图木舒克油脂有限公司财务总监，新赛股份公司财务部经理、证券事务代表、财务总监助理，现任新赛股份公司证券部经理、证券事务代表、财务总监助理。

  附件2：

  新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事关于

  聘任公司高级管理人员的独立意见

  本人作为新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，现对公司第六届董事会聘任公司高级管理人员事项发表以下独立意见：

  1、鉴于公司高级管理人员任期届满，公司董事会已顺利完成换届，现由第六届董事会聘任公司新一届高级管理人员，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  2、根据公司董事会提名委员会的提名，由刘江先生担任公司总经理，陆建生、程冠卫、杜勇剑、杨美旭担任公司副总经理，陈建江先生担任公司董事会秘书、总经理助理，刘君女士担任公司财务总监，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  3、根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。

  综上意见，本人同意公司董事会聘任刘江先生为公司总经理，聘任陆建生先生、程冠卫先生、杜勇剑先生、杨美旭先生担任公司副总经理，陈建江先生担任公司董事会秘书、总经理助理，刘君女士担任公司财务总监。

  独立董事：边新俊 黑永刚 关志强

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  2016年1月15日

  证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2016-004

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议通知于2016年1月7日书面通知各位监事，2016年1月15日在公司三楼会议室召开，会议由监事张庆帮先生主持，会议应到会监事5人，实际到会监事5人。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于新疆赛里木现代农业股份有限公司选举第六届监事会主席》的议案

  选举张庆帮先生为公司第六届监事会主席，任期三年，任期届满时为止。

  议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

  2016年1月16日