证券时报多媒体数字报

  证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2016- 004

  浙江华友钴业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年2月1日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年2月1日 14点 00分

  召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年2月1日至2016年2月1日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司 2016年1月15日召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2016年1月16日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  2、特别决议议案：全部议案

  3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

  4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于股东华友投资为公司向中国进出口银行申请融资提供股权质押的议案》

  应回避表决的关联股东名称：桐乡市华友投资有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记手续

  1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章） 、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

  3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2016年1月25日下午17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

  4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。 投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

  （二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部

  联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号

  联系人：张福如、李瑞、高亚婷

  联系电话：0573-88586238 传真：0573-88585810

  （三）登记时间：2016年1月25日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00

  六、其他事项

  本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

  特此公告。

  浙江华友钴业股份有限公司董事会

  2016年1月16日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江华友钴业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月1日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-001

  浙江华友钴业股份有限公司第三届

  董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  董事会会议召开情况

  浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年1月15日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年1月10日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  董事会会议审议情况

  一、审议通过了《关于增资姆索诺伊矿业简易股份有限公司的议案》。同意公司向姆索诺伊矿业简易股份有限公司（下称“COMMUS公司”）增加投资5057.5万美元。COMMUS公司董事会批准的KOLWEZI铜矿项目的可行性研究报告中项目投资总额为5.78亿美元，其中30%由非刚果国家矿业公司股东增加投资（提供股东借款），70%由紫金矿业及关联公司负责融资。公司本次增资金额为：项目投资总额的30%，乘以公司在COMMUS公司中非刚果国家矿业公司股东股权占比（COMMUS公司股权结构为：金城矿业有限公司（以下简称“金城矿业”）占51%，刚果国家矿业公司占28%，公司占21%），即5.78亿美元*30%*21%/72%=5057.5万美元。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于向紫金矿业集团股份有限公司借款的议案》。董事会同意公司与紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）订立借款合同，借款金额为：COMMUS公司董事会批准的KOLWEZI铜矿项目的可行性研究报告中项目投资总额的30%，再乘以公司在COMMUS公司中非刚果国家矿业公司股东股权占比，即为5057.5万美元。借款期限为2年； 借款利率：第一年利率为8%，第二年利率为12%。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于为姆索诺伊矿业简易股份有限公司借款提供担保的议案》。董事会同意公司以持有参股公司姆索诺伊矿业简易股份有限公司（下称“COMMUS公司”）21%的股权，按在COMMUS公司中非刚果国家矿业公司股东股份占比，为COMMUS公司向金城矿业借款4.046亿美元提供质押担保，担保金额为1.18亿美元，期限自合同签订生效之日起至被担保的主债权期限届满两年止。具体质押额度和期限以双方签署的质押合同为准。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了《关于股东华友投资为公司向中国进出口银行申请融资提供股权质押的议案》。董事会同意公司股东桐乡市华友投资有限公司以其持有的公司2000万股股份为公司向中国进出口银行申请融资提供质押担保，质押期限不超过2018年12月31日。具体质押额度和期限以办理双方签署的质押合同为准。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案关联董事陈雪华、李笑冬回避表决，非关联董事9人参与表决，同意票占有表决权票总数的100%。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  五、审议通过了《关于子公司衢州华友钴新材料有限公司资产抵押融资的议案》。董事会同意公司子公司衢州华友钴新材料有限公司为向交通银行股份有限公司衢州分行申请中期流动资金贷款人民币2.75亿元，提供3.5亿元机器设备抵押，抵押期限三年。在上述额度范围内，具体抵押金额和期限以办理双方签署的抵押合同为准。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于2016年2月1日召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于为姆索诺伊矿业简易股份有限公司借款提供担保的议案》、《关于股东华友投资为公司向中国进出口银行申请融资提供股权质押的议案》两项议案。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  浙江华友钴业股份有限公司董事会

  2016年1月15日

  股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-006

  浙江华友钴业股份有限公司

  关于收到《中国证监会行政许可项目

  审查反馈意见通知书》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年1月15日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153443号），中国证监会依法对公司提交的《浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在规定的期限内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

  公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料并在规定的期限内报送中国证监会。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

  上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江华友钴业股份有限公司董事会

  2016年1月15日

  股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-002

  浙江华友钴业股份有限公司

  关于对参股公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●增资标的名称：姆索诺伊矿业简易股份有限公司（以下简称“COMMUS公司”）

  ●增资金额：5057.5万美元

  一、对外增资概述

  （一）增资事项基本情况

  为推进参股公司COMMUS公司KOLWEZI铜矿项目开发，公司拟根据与紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）、金城矿业有限公司（以下简称“金城矿业”）在2014年11月签署的关于COMMUS公司的《股权收购协议》及COMUUS公司合资合同与章程，向COMMUS公司增加投资5057.5万美元。本次增资完成后，COMMUS公司的注册资本将不会有变化。

  （二）董事会审议情况

  公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增资姆索诺伊矿业简易股份有限公司的议案》，同意上述增资COMMUS公司事项。议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。根据《公司章程》、《授权管理制度》关于董事会对外投资决策权限的规定，本次投资不需提交公司股东大会审议。

  （三）本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  二、增资主体基本情况

  1、企业名称：姆索诺伊矿业简易股份有限公司

  2、企业类型：简易股份有限公司

  3、董事长：林泓富

  4、注册资本：900万美元

  5、注册地（及主要办公地点）：刚果民主共和国Lualaba省Kolwezi市Manika镇Mutoshi区Lubudi大街592号

  6、经营范围：Kolwezi的矿山开发

  7、股权结构：

  ■

  8、增资标的公司主要财务数据

  截至2015年12月31日，COMMUS公司资产总额4,505.63万美元，负债总额3,956.08万美元，其中流动负债2,661.08万美元，资产净额549.55万美元。由于公司处于建设期，无营业收入，2015年账面累计净利润-14.07万美元。（以上财务数据未经审计）

  三、本次增资方案

  COMMUS公司董事会批准的KOLWEZI铜矿项目的可行性研究报告中项目投资总额为5.78亿美元，其中30%由非刚果国家矿业公司股东增加投资（提供股东借款），70%由紫金矿业及关联公司负责融资。公司本次增资金额为：项目投资总额的30%，乘以公司在COMMUS公司中非刚果国家矿业公司股东股权占比（COMMUS公司股权结构为：金城矿业占51%，刚果国家矿业公司占28%，公司占21%），即5.78亿美元*30%*21%/72%=5057.5万美元。本次增资完成后，COMMUS公司的注册资本不发生变化。

  四、增资事项对公司的影响

  本次增资有助于推动COMMUS公司KOLWEZI铜矿项目的尽快开工建设，符合公司矿业合作开发战略，且增资金额由COMMUS公司股东紫金矿业代为垫付，不会对公司现金流造成重大影响。

  五、备查文件目录

  第三届董事会第二十六次会议决议

  特此公告。

  浙江华友钴业股份有限公司董事会

  2016年1月15 日

  股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-003

  浙江华友钴业股份有限公司

  关于为参股公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：姆索诺伊矿业简易股份有限公司，以下简称“COMMUS公司”

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为COMMUS公司担保1.18亿美元；公司累计为COMMUS公司担保1.18亿美元（含本次）。

  ●本次担保是否有反担保：否

  ●对外担保逾期的累计数量：截至目前公司及子公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  （一）本次担保基本情况

  公司拟以持有的COMMUS公司21%的股权，按在COMMUS公司中非刚果国家矿业公司股东股份占比（COMMUS公司股权结构为：金城矿业有限公司（以下简称“金城矿业”）占51%，刚果国家矿业公司占28%，公司占21%），为COMMUS公司向金城矿业借款4.046亿美元提供质押担保，担保金额为1.18亿美元，期限自合同签订生效之日起至被担保的主债权期限届满两年止。具体质押额度和期限以双方签署的质押合同为准。

  （二）本次担保事项履行的内部决策程序

  本次担保事项已经公司2016年1月15日召开的第三届董事会第二十六次会议上审议通过，尚需提交公司股东大会审议表决。

  二、被担保人基本情况

  COMMUS公司是公司参股公司，注册地址为刚果民主共和国Lualaba省Kolwezi市Manika镇Mutoshi区Lubudi大街592号；公司类型为简易股份有限公司；注册资本为900万美元；董事长为林泓富，主要经营范围为“Kolwezi的矿山开发”。

  COMMUS公司的股权结构如下：

  ■

  截至2015年12月31日，COMMUS公司资产总额4,505.63万美元，负债总额3,956.08万美元，其中流动负债2,661.08万美元，资产净额549.55万美元。由于公司处于建设期，无营业收入，2015年账面累计净利润-14.07万美元。（以上财务数据未经审计）

  三、董事会意见

  公司董事会认为：上述担保是为加快KOLWEZI铜矿项目开发进程而提供的担保，符合公司矿业合作开发战略，且被担保方为上市公司紫金矿业的控股公司，资信状况较好，其日常经营活动风险及决策公司都能及时掌握和参与。董事会同意公司为COMMUS公司借款事项提供担保。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及子公司累计对外提供担保655,710万元人民币和11,950万美元，占公司2015年三季度末净资产的281.55%。其中，公司为子公司担保381,850万元人民币及11,950万美元；子公司为公司担保273,860万元人民币；对参股公司的担保金额为0。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保。

  特此公告。

  浙江华友钴业股份有限公司董事会

  2016年1月15日

  股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-005

  浙江华友钴业股份有限公司

  2015年度业绩预亏公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公告所载2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2015年1月1日至2015年12月31日。

  （二）业绩预告情况

  经财务部门初步测算，预计2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-1.8亿元至-2.5亿元之间。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：14,537.51万元。

  （二）每股收益：0.33元。

  三、本期业绩预亏的主要原因

  业绩预告期间内，铜、镍价格持续下跌，导致公司铜、镍产品毛利率大幅下降；进入四季度后，在铜、镍价格进一步下跌的情况下，主要产品钴产品价格也出现快速下跌，导致公司产品毛利率进一步下滑。同时，因钴、镍、铜价格下跌，公司期末存货出现了较大跌价损失。

  此外，公司实际募集资金远少于募投项目投入资金，导致公司负债大幅上升，财务费用支出大幅增加。

  上述因素对公司经营业绩产生较大的冲击，预计2015年度将出现较大额度亏损。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

  特此公告。

  特此公告。

  浙江华友钴业股份有限公司董事会

  2016年1月15日