证券时报多媒体数字报

  股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2016-004

  债券代码：122096 债券简称：11 健康元

  健康元药业集团股份有限公司关于向

  全资子公司天诚实业有限公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●增资标的名称：天诚实业有限公司

  ●增资金额：港币24,000万元

  ●增资方式：现金

  一、本次增资概述

  1、本次增资基本情况

  为进一步促进健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）全资子公司天诚实业有限公司（以下简称：天诚实业）业务发展，本公司拟对天诚实业增资港币24,000万元。增资完成后，天诚实业注册资本由20,000万港币变更为44,000万港币。

  2、董事会审议情况

  本公司于2016年1月14日召开六届董事会九次会议，审议并通过《关于本公司向全资子公司天诚实业有限公司增资的议案》：同意本公司向全资子公司天诚实业有限公司增资港币24,000万元以满足其业务发展带来的资金需求。

  鉴于上述增资未达到本公司最近一期经审计净资产的20%，依据《公司章程》等相关规定，上述增资无需提交公司股东大会进行审议。

  3、上述增资事宜不构成关联交易及重大资产重组事项。

  二、增资标的基本情况

  名称：天诚实业有限公司

  董事：朱保国、刘广霞

  注册资本：港币20,000万元

  成立日期：2001年10月19日

  住所：Unit 02 17/F Bayflield Building 99-101 Hennessy Road Wanchai HK

  经营范围：投资、贸易。

  截至2014年12月31日，天诚实业总资产达人民币61,328.10万元，资产净额达人民币45,829.65万元。2014年度，天诚实业实现营业利润人民币2,336.05万元，实现净利润人民币2,336.05万元。

  截至2015年9月30日，天诚实业总资产达人民币64,272.67万元，资产净额达人民币49,571.78 万元。2015年1-9月，天诚实业实现营业利润人民币3,902.05万元，实现净利润人民币3,902.05万元。

  三、本次增资对本司的影响

  天诚实业为本公司全资子公司，本次增资行为对本公司不存在重大影响，本公司将严格按照有关法规及制度要求，加强对天诚实业经营与投资活动管理，防范风险。

  四、备查文件

  健康元药业集团六届董事会九次会议决议及公告

  健康元药业集团股份有限公司

  二〇一六年一月十六日

  股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2016-005

  债券代码：122096 债券简称：11 健康元

  健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司丽珠集团非公开发行A股股票

  申请获得中国证监会受理公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"丽珠集团"）于2016年1月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160060号）。

  中国证监会依法对丽珠集团提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

  丽珠集团本次非公开发行A股股票事项尚需取得中国证监会的核准，本公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次丽珠集团非公开发行A股股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  2016年1月16日