证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，议案1为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票，须以特别决议的方式通过，关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹、柯荣卿回避表决。

  2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。

  3、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于2016年1月15日（星期五）下午15:00在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开，由董事长吕向阳先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2016年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为2016年1月14日下午15:00至2016年1月15日下午15:00期间的任意时间。

  2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共297名，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人10人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人287人。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份33,713,724股，占公司有表决权总股份173,103,469股的19.48%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决权股份14,061,897股，占公司有表决权总股份173,103,469股的8.12%；通过网络参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份19,651,827股，占公司有表决权总股份173,103,469股的11.35%。

  3、公司全体董事、全部监事、董事会秘书出席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，议案1以特别决议的方式获得通过。具体表决结果如下：

  1、审议《关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》

  表决结果：29,742,550股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的88.22%；3,914,874股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的11.61%；56,300股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.17%。

  中小股东表决情况：同意29,742,550股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权88.22%；反对3,914,874股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权11.61%；弃权56,300股，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.17%。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和卢润姿律师现场见证，并出具了《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  融捷股份有限公司董事会

  2016年1月15日