证券时报多媒体数字报

  证券代码：002077    证券简称：大港股份   公告代码：2016-004

  江苏大港股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  ●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年12月31日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，2016年1月14日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》；

  ●本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  ●本次股东大会无新提案提交表决；

  ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

  ●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  公司2016年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年1月15日下午2：30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2016年1月14日下午3：00至2016年1月15日下午3：00（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月15日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月14日下午3：00至2016年1月15日下午3：00）。

  出席本次股东大会的股东及授权代表共 23人，代表股份309,378,059 股，占公司有表决权股份总数的75.46 %，其中现场出席股东大会的股东及股东代表1人，代表股份284,186,313股，占公司有表决权股份总数的69.31%；通过网络投票的股东22人，代表有表决权的股份25,191,746股，占公司有表决权股份总数的6.14%。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长林子文先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

  1、审议并通过《关于转让部分债权的议案》

  表决结果：同意309,378,059股，占出席会议有表决权股份的100% ；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，本议案获得通过。

  2、审议并通过《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意309,378,059股，占出席会议有表决权股份的100% ；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，本议案获得通过。

  其中，中小股东表决结果：同意25,191,746股，占出席会议中小股东所持股份的100% ；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  3、审议并通过《关于子公司开展售后回租融资租赁及为其提供担保的议案》

  表决结果：同意309,378,059股，占出席会议有表决权股份的100% ；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，本议案获得通过。

  其中，中小股东表决结果：同意25,191,746股，占出席会议中小股东所持股份的100% ；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  三、律师出具的法律意见书

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、胡罗曼出具法律意见书。认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字的股东大会决议；

  2、律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  江苏大港股份有限公司

  董事会

  二○一六年一月十五日

  证券代码：002077    证券简称：大港股份 公告代码：2016-005

  江苏大港股份有限公司

  2015年度业绩预告修正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、预计的本期业绩情况

  1、业绩预告期间：2015年1月1日－2015年12月31日

  2、前次业绩预告情况：

  公司于2015年10月28日披露的《2015年第三季度报告全文》和《2015年第三季度报告正文》中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,926.36万元至3,082.17万元，比上年同期下降20%至50.00%。

  3、修正后的预计业绩

  √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

  ■

  二、业绩预告修正预审计情况

  本次业绩预告修正未经过注册会计师审计。

  三、业绩修正原因说明

  公司部分商品房项目原计划在2015年底实现竣工交付，因相关证照未能按照预计的时间办理完成，影响了项目开盘时间及验收进度，公司部分商品房的销售进度低于预期，部分已售的商品房无法在本年度确认收入，将移至下一会计年度确认，从而导致本年度实现的利润与预计出现差异。

  四、其他相关说明

  1、本次业绩预告修正是公司初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的2015年年报为准。

  2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  江苏大港股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月十五日