证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年12月31日披露《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-100）：因公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年1月4日起停牌。

  停牌期间，公司及相关中介机构全力制定非公开发行方案、推进非公开发行事项的各项工作。公司于2016年1月8日按规定公告了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：2016-002）。

  自2016年1月4日停牌以来，公司及相关各方积极推进本次非公开发行股票事项的有关工作。各中介机构积极协助公司制定本次非公开发行股票的具体方案和论证本次募集资金拟投入项目的可行性，并初步确定本次非公开发行股票的募集资金主要用于现有金融IT服务以及互联网金融方向。但由于尚存在以下情况，公司尚未达到复牌的原因：

  1、公司自停牌以来已积极与相关意向投资人进行沟通与洽谈，但恰逢公司股票停牌期间，上证综指从2015年12月31日收盘至2016年1月15日收盘，自3539.18点跌至2900.97点，跌幅达18.03%。由于二级市场股价大幅波动，对公司本次的投资者洽谈工作带来一定影响。但公司仍在积极推进相关工作，主承销商目前仍在积极地协助公司与相关意向投资者再进行沟通与洽谈，争取最终确定认购对象并签署股票认购协议。

  2、公司骨干拟通过员工持股计划参与本次非公开发行股票，目前由于公司还不能确定员工的具体参与数量与份额，公司仍在积极推进相关工作，争取尽快确定最终员工持股计划方案。员工持股计划最终是否参与非公开发行尚未最终确定，该事项尚存在重大不确定性。经公司与有关方面进行沟通及论证，公司目前尚不具备披露本次非公开发行方案等相关文件并复牌的条件。

  公司计划将于2016年1月22日召开董事会，审议本次非公开发行股票相关事宜，并向上海证券交易所申请于2016年1月25日复牌并披露相关公告。

  停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本公司有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体（《中国证券报》、《证券时报》）的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市金证科技股份有限公司

  董事会

  2016年1月15日