证券时报多媒体数字报

  证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2016-003

  洛阳轴研科技股份有限公司

  第五届董事会2016年第一次临时

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  公司第五届董事会2016年第一次临时会议通知于2016年1月10日以电子邮件方式发出，2016年1月15日上午以通讯方式召开。本次会议应收到董事表决票9份，实际收到董事表决票9份。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》。

  根据公司目前非公开发行股票工作的进展情况，为保证该项工作的顺利实施，公司拟将经公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》的决议有效期延期6个月，即本次非公开发行股票决议自2015年1月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过之日起18个月内有效。

  该议案为关联议案，审议该议案时，关联董事梁波、王景华、杨晓蔚、仲明振、闫麟角回避了本议案的表决。

  表决结果：4票通过、0票反对、0票弃权。

  本议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  2、审议通过了《关于对授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜之期限进行延期的议案》。

  提请公司股东大会延长授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的期限，授权期限延至2016年7月30日。具体授权内容包括但不限于：

  1、授权公司董事会依据国家法律、法规和部门规章的要求和公司股东大会的决议，实施公司本次非公开发行股票的具体方案，并全权负责办理和决定本次发行的发行时间、发行数量、发行价格、具体申购办法等与发行方案有关的一切事项；

  2、授权董事会聘请与本次发行相关的中介机构，签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的各项文件和协议；

  3、如遇国家或证券监管部门对上市公司非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，董事会对本次发行方案进行相应调整，并继续办理本次发行相关事宜；

  4、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或者虽然实施但会对本公司带来不利的后果，董事会根据具体情况对本次发行的发行方案进行相应调整；

  5、根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在股东大会决议的范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

  6、根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在股东大会决议的范围内对包括本次发行的申报材料、非公开发行股票认购协议等相关文件进行调整；

  7、本次发行完成后，对《公司章程》有关条款进行修改，并办理工商变更登记事宜；

  8、在本次发行完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所上市有关事宜；

  9、根据有关法律、法规、《公司章程》的相关规定和股东大会决议及授权，确定并办理与本次发行有关的其他事宜。

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

  本议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  3、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

  定于2016年2月2日召开公司2016年第一次临时股东大会。

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

  公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  洛阳轴研科技股份有限公司董事会

  2016年1月16日

  证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2016-004

  洛阳轴研科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会，第五届董事会2016年第一次临时会议决议召开本次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2016年2月2日（星期二）下午15：00；

  （2）网络投票时间：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月1日15:00至2016年2月2日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年1月22日（星期五），截至2016年1月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议地点：河南省洛阳市吉林路1号 公司1号会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》，内容见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第五届董事会2016年第一次临时会议决议公告。该议案为特别决议议案。

  2、审议《关于对授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜之期限进行延期的议案》，内容见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第五届董事会2016年第一次临时会议决议公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式

  出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

  2、登记时间

  2016年2月1日（星期一）上午8：30-11：30，下午2：00-5：00（信函以收到邮戳为准）。

  3、登记地点

  洛阳市涧西区吉林路1号 洛阳轴研科技股份有限公司规划与证券部。

  4、出席会议所需携带资料

  （1）个人股东

  个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

  （2）法人股东

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

  1、投票代码：362046

  2、投票简称：轴研投票

  3、投票时间：2016年2月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“轴研投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  本次股东大会议案对应的“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的委托数量如下：

  ■

  （5）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月1日下午3：00，结束时间为2016年2月2日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会务常设联系人

  姓名：赵祥功

  电话号码：0379－64881139

  传真号码：0379－64881518

  电子邮箱：stock@zys.com.cn

  邮政编码：471039

  2、会议费用情况

  会期半天。出席者食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会2016年第一次临时会议决议。

  特此通知。

  洛阳轴研科技股份有限公司董事会

  2016年1月16日

  附件：

  授权委托书

  截止2016年1月22日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份有限公司A股普通股股，兹委托（身份证号:）出席洛阳轴研科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会并按以下意思表示代为行使表决权：

  ■

  本委托书的有效期为。

  委托人：

  签署日期：年月日

  （个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）