证券时报多媒体数字报

  证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-001

  美的集团股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 1 月 10日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第二届董事会第五次会议通知，并于 2016 年 1 月 15 日以通讯方式召开会议，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

  一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》（《关于拟注册发行超短期融资券的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊）；

  为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性管理能力，依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定，拟申请发行注册规模不超过人民币200亿元、期限不超过270天的超短期融资券。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》）。

  定于 2016 年 2 月 1 日下午 14:30 召开 2016 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 1 月 25 日。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2016年1月16日

  证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-003

  美的集团股份有限公司

  关于拟注册发行超短期融资券的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性管理能力，依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定，拟申请注册发行超短期融资券。现将相关事项公告如下：

  一、本次超短期融资券的注册发行方案

  1、发行人：美的集团股份有限公司。

  2、注册规模：不超过人民币200亿元。

  3、发行期限：在本次超短期融资券注册规模有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求择机一次或分次、部分或全部发行，每期发行期限不超过270天。

  4、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

  5、发行利率：按照各期发行时市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

  6、发行对象：银行间市场合格的机构投资人。

  7、决议有效期：自股东大会审议通过之日起至本次超短期融资券注册通知书有效期到期日止。

  二、本次发行授权事项

  为更好地把握本次超短期融资券的发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：

  1、具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与本次超短期融资券申报和发行有关的事项。

  2、聘请主承销商及其他中介机构、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。

  3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续。

  4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司董事会、股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次超短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

  5、其他与本次超短期融资券发行有关的必要事项。

  上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  三、审批程序

  本次超短期融资券发行已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。

  公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券的发行情况。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2016年1月16日

  证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-002

  美的集团股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月10日向各位监事发出召开第二届监事会第四次会议通知，并于2016年1月15日召开通讯会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更股东代表监事的议案》。

  因个人原因，公司监事曾巧女士向公司监事会提交了辞职申请，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司监事会提名刘敏女士为公司股东监事候选人。

  公司监事一致认为，刘敏女士任职监事的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在不适合担任公司监事的情形。

  本项议案尚需提交股东大会审议。在改选出的监事就任前，原公司监事曾巧女士仍将履行监事职务。公司监事会对曾巧女士在任职监事期间所做出的工作表示衷心感谢。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司监事会

  2016年1月16日

  附：简历

  刘敏，女，硕士，38 岁，1998 年加入美的，曾任美的家用空调事业部海外营销公司总经理，现任公司企业运营总监。

  刘敏女士，目前未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股

  权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-004

  美的集团股份有限公司

  关于职工代表监事调整的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因工作调整原因，公司职工代表监事李宝琼女士向公司监事会提交了辞职申请。

  为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于近日召开了2016年第一次职工代表大会，选举麦钰芬女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期至公司第二届监事会任期届满。

  公司监事会对李宝琼女士在任职职工代表监事期间所做出的工作表示衷心感谢。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司监事会

  2016年1月16日

  附：简历

  麦钰芬，女，本科，31岁，2007年加入美的，曾任美的集团股份有限公司财务管理部预算主任专员，现任美的集团企业运营经营管理主任专员及公司职工代表监事。

  麦钰芬女士目前未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

  证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-005

  美的集团股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、股东大会的届次

  本次召开的股东大会为公司2016年度第一次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》已经公司于2016年1月15日召开的第二届董事会第五次会议审议通过。

  3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、本次临时股东大会召开日期与时间

  现场会议召开时间为：2016年2月1日(星期一)下午14:30。

  网络投票时间为：2016年1月31日—2016年2月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月31日下午15:00—2016年2月1日下午15:00。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  6、出席对象

  （1）截至2016年1月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  7、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于拟注册发行超短期融资券的公告》；

  （二）审议《关于变更股东代表监事的议案》。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  （一）登记时间：

  2016年1月25日至1月29日每日上午9：00-下午17：00。

  （二）登记手续：

  1、法人股东登记

  法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2、个人股东登记

  个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件）。

  3、登记地点：

  登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

  4、其他事项

  异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：360333

  2、投票简称：美的投票

  3、投票时间：2016年2月1日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

  4、在投票当日，“美的投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  2016年第一次临时股东大会议案及委托价格一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应的“委托数量”一览表

  ■

  （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，如同意全部议案，可以“委托价格”100元“委托买入”1股。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）对于不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月31日下午15:00—2016年2月1日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其它事项

  1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

  2、联系方式：

  联系电话：0757-26338779 22390156

  联系人：欧云彬、王秋实

  联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

  邮政编码：528311

  指定传真：0757-26651991

  3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2016年1月16日

  附件一：授权委托书（复印件有效）

  兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2016年2月1日召开的2016年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

  ■

  委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

  委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

  受托人（签名）： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称(签章)： 委托日期： 年 月 日