证券时报多媒体数字报

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  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年1月15日

  (二)股东大会召开的地点：汕头市潮汕路金园工业城13-09片区公司四楼会 议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长吴锭辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事5人，出席5人。

  2、 公司在任监事3人，出席3人。

  3、 董事会秘书兼副总经理李欣明先生出席会议；财务总监李旭林先生和副总经理姜小红女士列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司股东大会议事规则的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、 议案名称：《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会议事规则的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、 议案名称：《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会议事规则的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、 议案名称：《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事工作制度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、 议案名称：《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司对外投资管理制度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、 议案名称：《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司对外担保管理制度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、 议案名称：《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司关联交易决策制度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、 议案名称：《关于修改广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述第1、10、11项议案为特别决议议案，已经经过出席会议的股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所

  律师：李珍慧律师、朱樑律师

  2、 律师鉴证结论意见：

  本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  2016年1月16日