证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2016年1月15日14:00召开

  （2）网络投票时间

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月15日9:30-11:30和13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月14日15:00至2016年1月15日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼东会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司第六届董事会

  5、主持人：公司董事长胡尔广先生

  6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、参加本次股东大会的股东共18人，代表股份370,202,071股，占公司有表决权股份总数1,418,803,318股的26.0926%。

  其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份369,995,661股，占公司有表决权股份总数的26.078%；参加网络投票的股东13人，代表股份206,410股，占公司有表决权股份总数的0.0145%。

  8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  审议通过《关于转让石家庄江淮动力机有限公司100%股权的议案》。

  表决结果：同意370,130,771股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9807%；反对31,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0085%；弃权39,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0107%。

  中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意391,610股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.5974%；反对31,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.8264%；弃权39,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.5762%。

  本次股东大会审议的议案获得有效通过。公司控股股东江苏江动集团有限公司出席了本次股东大会，并就《关于转让石家庄江淮动力机有限公司100%股权的议案》投赞成票，履行完其于2015年12月25日承诺的"将出席公司审议《关于转让石家庄江淮动力机有限公司100%股权的议案》的股东大会，并就《关于转让石家庄江淮动力机有限公司100%股权的议案》投赞成票"。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所

  2、律师姓名：张步照、蒋艺

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。

  江苏农华智慧农业科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年一月十六日